宁波华翔电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：002048            证券简称：宁波华翔          公告编号：2023-005

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、股权登记日：2024年5月20日（星期一）

　　8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　9、出席对象：

　　（1）凡2024年5月20日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　10、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别说明

　　上述第8项议案关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2024年5月22日、 2024年5月23日，每日 8：30—11：00、13：30—16：00；2024年5月24日 8：30—11：00、13：30—14：30

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层

　　宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。

　　联系人：张远达、陈梦梦

　　邮政编码：201204

　　联系电话：021-68948127

　　传真号码：021-68942221

　　会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔第八届董事会第六次会议决议。

　　2、宁波华翔第八届监事会第五次会议决议。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362048。

　　2、投票简称：华翔投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月24日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托            （先生/女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

　　委托人（签字）：                        受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码） ：             受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：                          委托书有效期限：

　　签署日期：2024 年   月   日

　　附注：

　　1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码:002048          证券简称:宁波华翔            公告编号:2024-004

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月24日下午2:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2023年财务决算报告》

　　该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　经对公司2023年年度报告审核，监事会发表如下意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　依据天健会计师事务所天健审〔2024〕4100号《审计报告》，公司2023年度（母公司）实现净利润为-590,938,709.94元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润4,291,798,623.34元，减去公司向全体股东支付股利203,458,280.50元，截止2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,497,401,632.90元，按总股本81,409.5508万股计算，每股可分配利润为4.30元。

　　本年度利润分配预案：按总股本814,095,508股，扣除公司通过回购专户持有本公司股份262,386股后，以股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利6.32元（含税），共分配股利514,342,533.10元，剩余未分配利润2,983,059,099.80元，转入下一年度分配。

　　本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为50.02%。

　　本次利润分配预案须经公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　经对董事会编制《公司2023年度内部控制自我评价报告》的报告审核后，监事会发表如下意见：

　　公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《2023 年可持续发展报告暨环境、社会及管治(ESG) 报告》

　　全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》

　　公司董事对2024年公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易金额进行了估算，汇总情况如下：

　　单位：万元

　　本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　公司因2016年收购宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司100%股权及后期并入其他公司，形成商誉98,515.98万元。经公司第七届董事会第十二次会议和七届董事会第二十三次会议审议通过，分别计提2020年度和2022年度商誉减值准备总计19,132.08万元，减值后商誉余额为79,383.90万元。

　　依据相关规定，公司在编制2023年度财务报表时，需对该商誉进行减值测试。依据北京中企业资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2024）第6238号资产评估报告，本次会议同意对上述资产计提减值准备，金额为8,642.29万元，减值后商誉余额为70,741.61万元。

　　相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于对“一汽富晟”长期股权投资计提减值准备的议案》

　　2023年底公司对一汽富晟的长期股权投资进行了减值测试，依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2024）第6242号），本次会议同意对上述长期股权投资计提减值准备，金额为2,515.17万元，计提减值准备后长期股权投资的账面价值为44,618.21万元。截至本公告披露日，公司对“一汽富晟”长期股权投资已累计计提减值准备9,732万元。

　　本次计提减值将相应减少宁波华翔2023年合并报表的归母净利润值。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2024年一季度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002048             证券简称：宁波华翔        公告编号：2024-015

　　宁波华翔电子股份有限公司关于举行

　　2023年年度报告网上说明会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司将于2024年5月8日（星期三）下午15:00至17:00在“价值在线”平台举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆通过网址https://eseb.cn/1dVN59xdlmg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　出席本次年度报告会的人员有：公司总经理孙岩先生、财务总监靳兰春先生、董事会秘书张远达先生、独立董事柳铁蕃先生、保荐代表人王江琴女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码:002048          证券简称:宁波华翔           公告编号:2024-008

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、2016年度非公开发行股份募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金188,598.12万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,180.88万元；2023年实际使用募集资金14,973.27万元，2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为152.63万元；累计已使用募集资金203,571.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,333.51万元。

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币1,007.99万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于2018年1月18日、2018年5月25日、2020年6月3日、2021年6月24日、2022年10月16日与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1.2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件1

　　2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2023年

　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年

　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司        单位：人民币万元

　　证券代码:002048            证券简称:宁波华翔            公告编号:2024-009

　　宁波华翔电子股份有限公司关于

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2024年4月24日，宁波华翔第八届董事会第六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本情况

　　根据天健会计师事务所天健审(2024)4100号《审计报告》，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润102,821.40万元，母公司2023年度实现净利润-59,093.87万元，截止2023年12月31日公司合并报表未分配利润为619,512.51万元,母公司未分配利润为349,740.16万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至2023年12月31日公司可供投资者分配利润为349,740.16万元。

　　基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况，以及响应近期加大股东回报的号召，本次会议同意2023年度利润分配的预案：按总股本814,095,508股，扣除公司通过回购专户持有本公司股份262,386股后，拟以股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利6.32元（含税），共分配股利514,342,533.10元，剩余未分配利润2,983,059,099.80元，转入下一年度分配。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为50.02%。

　　本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份262,386股，不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

　　二、本次利润分配预案的审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码:002048            证券简称:宁波华翔            公告编号:2024-011

　　宁波华翔电子股份有限公司关于

　　2023年度计提商誉减值准备的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2024年4月24日，宁波华翔第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　　1、商誉的形成

　　2016年10月，公司以130,000万元的交易价格购买宁波峰梅实业有限公司（现更名为“宁波峰梅股权投资有限公司”）持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下简称“宁波劳伦斯”）100%股权，取得的可辨认净资产公允价值份额为31,533.51万元，因此形成合并商誉98,466.49万元。因后期并入其他公司增加商誉49.48万元，原值调整为98,515.98万元。

　　2、计提商誉减值的原因和金额

　　2023年，因公司海外扭亏不及预期，境外资产组存在减值迹象，为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对宁波劳伦斯相关资产组在2023年12月31日的可收回金额进行了评估。公司根据中企华出具的《资产评估报告》(中企华评报字（2024）第6238号），包含商誉的资产组可收回金额为226,565.54万元，账面价值235,207.83万元，增值率为-3.67%，应确认商誉减值损失8,642.29万元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提的商誉减值准备为8,642.29万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的8.41%，影响公司本报告期净利润和报告期末所有者权益金额。

　　本次计提商誉减值准备后，因收购宁波劳伦斯100%股权形成的商誉期末账面价值为70,741.61万元。

　　三、董事会关于对本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　本次计提商誉减值准备事项符合公司资产实际情况和《企业会计准则第8号——资产减值》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司基于谨慎性原则，对收购宁波劳伦斯100%股权形成的商誉计提减值准备。

　　四、监事会意见

　　公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2024-012

　　关于2024年度担保额度预计的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 担保情况概述

　　根据宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，公司预计在2024年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过110,952.65万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。

　　二、担保额度预计情况

　　注：截至2023年12月31日，欧元兑人民币汇率以1:7.8592折算，英镑兑人民币汇率以1:9.0411，美元兑人民币1：7.0827折算。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH

　　1、成立日期：2011年6月6日

　　2、注册地址：Ernst-Blickle-Stra?e 21-25, 76646 Bruchsal

　　3、法定代表人：Bertrand LeClaire

　　4、注册资本：500万欧元

　　5、经营范围：参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务。

　　6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司

　　7、主要财务指标：截止至2023年12月31日，该公司总资产为10,487.03万欧元，净资产4,093.21万欧元，营业收入104.47万欧元，利润总额-59.04万欧元。

　　8、是否为失信被执行人：不属于

　　（二）Northern Automotive Systems Limited

　　1、成立日期：1992年12月21日

　　2、注册地址：Gilwern Park, Ty Mawr Road, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EB, Wales,the United Kingdom

　　3、法定代表人：Aiden Lambe, Zhou Xiaofeng, Bertrand LeClaire

　　4、注册资本：12,802,519英镑

　　5、经营范围：真木、铝制汽车内饰件的生产、销售。

　　6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司

　　7、主要财务指标：截止至2023年12月31日，该公司总资产为1,050.74万英镑，净资产-424.56万英镑，营业收入1,094.83万英镑，利润总额-1,577.56万英镑。

　　8、是否为失信被执行人：不属于

　　（三）NBHX ROLEM SRL

　　1、成立日期：1994年11月11日

　　2、注册地址：CODLEA, STR. GARII, NO. 25, BRASOV, ROMANIA

　　3、法定代表人：SENIN LIDIA 、 JIANXIONG HU

　　4、注册资本：51.491.273欧元

　　5、经营范围：汽车和汽车发动机其他零部件及配件生产

　　6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司

　　7、主要财务指标：截止至2023年12月31日，该公司总资产为14,135.15万欧元，净资产793.83万欧元，营业收入11,281.16万欧元，利润总额-1,381.12万欧元。

　　8、是否为失信被执行人：不属于

　　（四）NBHX Holding-NA Inc.

　　1、成立日期：2012年5月22日

　　2、注册地址：160 Greentree Drive,Suit 101,Dover,Kent Country,Delaware,USA

　　3、注册资本：5000万美元

　　4、经营范围：汽车零部件业务的贸易，市场情报收集和投资。

　　5、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司

　　6、主要财务指标：截止至2023年12月31日，该公司总资产为13,281.94万美元，净资产9,826万美元，营业收入0万美元，利润总额98.48万美元。

　　7、是否为失信被执行人：不属于

　　（五）沈阳华翔金属部件有限公司

　　1、成立日期：2023年1月6日

　　2、注册地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路3甲3-11号

　　3、法定代表人：毛晓群

　　4、注册资本：10,000万人民币

　　5、经营范围：汽车零部件及配件制造等

　　6、与宁波华翔的关系：为宁波华翔全资子公司

　　7、主要财务指标：截止至2023年12月31日，该公司总资产为35,133.57万元，净资产9,664.10万元，营业收入44.35万元，利润总额-318.71万元。

　　8、是否为失信被执行人：不属于

　　四、担保合同的主要内容

　　目前未与贷款银行签订的新增担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签署具体的担保协议。

　　五、董事会意见

　　2024年度提供担保预计的被担保对象为公司全资子公司，是在综合考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。因此，公司第八届董事会第六次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营的实际需要，不会损害公司利益，同意本公司为上述公司提供担保。因部分担保对象资产负债率超过70%，根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额人民币65,512.70万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的5.37%。公司及其控股子公司已审批的担保额度总金额（包括本次预计额度）为人民币110,952.65万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的9.10%。

　　目前公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

　　七、备查文件

　　1、 公司第八届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月26日

　　证券代码:002048             证券简称:宁波华翔           公告编号:2024-013

　　关于公司及控股子公司

　　开展外汇衍生品套期保值业务额度的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 外汇衍生品套期保值业务情况概述

　　1、投资目的

　　复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，这对拥有海外业务的宁波华翔造成一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及控股子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。

　　2、投资方式

　　远期结售汇的交易原理是公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

　　公司开展的外汇远期结售汇业务涉及币种只限于与公司经营相关的外币，主要包括美元、欧元等。交易对手方为具有开展远期外汇业务经营资质的银行等金融机构。

　　3、投资金额及期限

　　公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务额度的议案》，总额度不超过20,000万美元（以1：7.0827汇率折算，人民币为141,654万元，占公司2023年经审计归母净资产的比例为11.62%），公司及子公司在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

　　4、资金来源

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，可能缴纳一定数额的自有资金作为保证金，除此之外不需要投入其他资金，具体缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

　　5、实施方式

　　董事会授权董事长与银行签订前述额度范围内的外汇衍生品套期保值业务协议。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

　　三、投资风险分析

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：外汇衍生品套期保值合约汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品套期保值业务延期交割导致公司损失。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、风险控制措施

　　1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司已制定严格的《期货与衍生品交易管理制度》，该制度就操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施以及风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。

　　3、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　五、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务，目的是充分利用外汇衍生品交易套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、备查文件目录

　　1、宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

　　2、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

　　3、《期货与衍生品交易管理制度》

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码:002048             证券简称:宁波华翔           公告编号:2024-014

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　2024年4月24日,宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波华翔”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事长根据公司2024年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。天健会计师事务所是一家具有证券从业资格的会计师事务所，2023年遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所作为公司2024年的审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年报审计费用为483万元，内控审计费用为50万元，其系天健会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司2024年度的审计工作量及市场价格水平等情况，与天健会计师事务所另行协商确定2024年度审计费用并签订《业务约定书》。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况材料及其从事公司2023年度审计的工作情况及执业质量进行核查后认为，天健会计师事务所在为公司提供的2023年度审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2024年的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、董事会决议；

　　2、审计委员会会议决议

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日