成都天奥电子股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002935                证券简称：天奥电子                公告编号：2024-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以357,446,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，拥有多项专利和核心技术，致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。

　　（1）时间频率产品

　　公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类，主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，参加了载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统等国家重大工程。

　　频率系列产品通过产生和处理频率信号，生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司频率系列产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备。公司拥有从“器件-部件-设备”完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先。

　　时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号，为各应用系统提供统一的时间和频率信号。公司时间同步系列主要产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，形成了从“板卡-模块-设备-系统”全系列产品，可为各类时频应用提供全面的产品和服务。

　　（2）北斗卫星应用产品

　　公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。目前的主要产品是北斗卫星手表，主要应用于商务、休闲、时尚、户外、运动等大众消费领域，以及指挥协同、时间统一等国防军事领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　2023年度，公司积极贯彻党的二十大精神，继续深耕时间频率主业，面对压力与困难强化经营管理、拓展市场应用、加强研发创新，努力克服诸多不利因素影响，砥砺奋进推动公司经营与发展。

　　报告期内，公司实现营业收入110,894.68万元，同比下降8.42%；实现归属于上市公司股东的净利润8,718.64万元，同比下降22.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,449.52万元，同比下降21.50%。公司产品主要配套于国防装备领域，报告期内受多种因素影响，合同订单增速放缓，第四季度项目验收及交付较去年同期下降，使得报告期内公司营业收入同比下降。

　　报告期内公司努力加强市场开拓，积极拓展产品应用领域，订单实现稳步增长，但合同转化速度较慢。时频设备及系统类产品收入较2022年同期增长，铷钟模块在弹载领域的应用取得突破，全国产化弹载铷钟模块完成样机交付和重点客户试用；公司获得客户授予的“战略供应商”称号。公司的时频器件类产品全国产化晶振订单同比增长明显，SMD晶振新客户开拓取得进展；原子钟产业化项目基本达到批量生产能力，原子钟市场稳步提升。电源组件类产品因原有配套任务陆续完成，正在积极跟研新需求和项目。北斗卫星应用发布ASTROLINK混合智能手表，市场反响良好；公司北斗手表销量在2023年“双11”购物节中位列国产手表品牌第四，全年北斗手表实现收入4,606.83万元，较去年同期增长超30%。

　　报告期内公司研发投入7,070.33万元，占营业收入比重6.38%。公司始终坚持创新驱动发展战略，不断推进创新体系建设，推动各产线优化研发资源的投入与产出，加快成果转化应用。报告期内公司围绕主责主业投放研发资源，新产品、新技术的研究工作有序推进，星载整钟、某授时技术等取得突破，截止报告期末公司拥有专利授权125项。“针对标准时间发播系统的广域、高精度可用性监测技术”通过中国电科科技成果鉴定，技术达到国际先进水平。 “北斗卫星手表关键技术及应用”获得四川电子科学技术奖一等奖，ASTROLINK北斗卫星手表荣获法国双面神GPDP国际设计大奖。

　　2023年面对挑战公司未能达成既定目标，但公司始终紧抓国防装备在时间频率领域的发展机遇，围绕“高效益、低成本、高质量、可持续”的发展要求，推进产品技术创新和低成本设计，持续发力市场开拓和产品应用，促进公司产品盈利水平和盈利能力的提升。

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2024-008

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　公司独立董事樊勇先生、杨敏先生、何勇先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》。述职报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议并通过《公司2023年度财务决算报告》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议并通过《公司2024年度财务预算报告》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（六）审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字（2024）0011012397号），公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润87,186,400.72元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润10%提取法定盈余公积金8,718,640.07元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为772,277,860.60元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以总股本357,446,752股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　同时，提请股东大会授权董事会根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变更等工商登记相关事宜。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（七）审议并通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（大华内字（2024）0011000267号）。

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（八）审议并通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都天奥电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2023年度）》（大华核字（2024）0011002407号）。金元证券股份有限公司出具了《关于成都天奥电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（九）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（十一）审议并通过《关于<高级管理人员2023年度薪酬分配方案>的议案》

　　关联董事刘江回避表决。

　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（十二）审议并通过《公司2024年第一季度报告》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（十三）审议并通过《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　该议案已经战略与ESG委员会审议通过。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　（十四）审议并通过《关于2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

　　关联董事刘江回避表决。

　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的公告》。

　　（十五）审议并通过《关于组织机构调整的议案》

　　同意调整公司组织机构，将原子钟专业从时频器件事业部剥离，与技术研发中心原子钟专业力量，整合为独立的事业部建制，整合后的事业部定名为原子钟事业部。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（十六）审议并通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　（十七）审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况监督报告的议案》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况监督报告》。

　　（十八）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第17号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（十九）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（二十）审议并通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　4、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 4 月 25 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2024-009

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年4月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　（三）审议并通过《公司2023年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议并通过《公司2024年度财务预算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议并通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审议，监事会认为：公司已建立健全内部控制制度并得到有效执行，符合国家相关法律法规的规定。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议并通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（八）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（九）审议并通过《公司2024年第一季度报告》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（十）审议并通过《关于2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

　　经审议，监事会认为：因公司2023年业绩指标未达到解除限售考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成就，上述事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的有关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的公告》。

　　（十一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释17号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年 4 月 25 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2024-011

　　成都天奥电子股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。

　　（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况

　　2023年度，公司直接投入募投项目67,931,258.00元，永久补充流动资金1,369.86元，银行手续费支出1,624.10元，募集资金利息收入226,629.04元。

　　截至2023年12月31日止，公司累计投入募投项目379,941,615.38元，其中公司直接投入募投项目320,161,899.93元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金0.00元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益29,290,746.34元，银行手续费支出50,536.11元，募集资金存放银行产生利息收入1,544,834.78元，节余募集资金永久补充流动资金80,793,475.62元，募集资金余额为人民币48,774,416.09元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行（账号4402221029100021751）、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行（账号8111001013100491067）、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行（账号51050141614600000532）开设了募集资金专户，并于2018年9月21日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

　　2023年6月，公司完成了“技术研发中心项目”对应的募集资金专户（开户行：中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行，账号：51050141614600000532）的注销手续，详情请见2023年6月8日公司披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金专户销户的公告》。

　　截止2023年12月31日，募集资金专户的余额如下：              单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2023年度募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　无。

　　4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　5.用闲置募集资金购买理财产品情况

　　无。

　　6.节余募集资金使用情况

　　2022年8月25日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年12月1日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　2023年，公司节余募集资金永久补充流动资金1,369.86元，用于公司日常生产经营活动。

　　7.超募资金使用情况

　　不适用。

　　8.尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户中。

　　9.募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附件一：募集资金使用情况对照表。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月24日

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2024-013

　　成都天奥电子股份有限公司关于

　　2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》。根据大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》，公司2023年度业绩指标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件。具体情况公告如下：

　　一、2021年A股限制性股票激励计划简述及已履行的程序

　　（一）2021年A股限制性股票激励计划简述

　　1、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，即成都天奥电子股份有限公司向激励对象定向发行新股。

　　2、本激励计划拟向激励对象授予500万股股票，约占本激励计划签署时公司股本总额20,800.65万股的2.40%。其中，首次授予460万股，占本计划限制性股票授予总额的92.00%，占公司总股本的2.21%；预留40万股，占本计划限制性股票授予总额的8.00%，占公司总股本的0.19%。

　　3、本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理、技术和业务骨干，合计88人，约占2020年底公司总人数的14.92%，本激励计划对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形。

　　4、本激励计划有效期为6年（72个月），自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。

　　5、本激励计划需要履行相关审批程序后实施。本激励计划禁售期为2年（24个月），具体期限自授予日起24个月为止。本激励计划解除限售期为3年（36个月），具体期限自禁售期满次日起36个月为止。解除限售期内，若达到本计划规定的限制性股票的解除限售条件，激励对象在三个解除限售日依次可申请解除限售股票上限为该期激励计划获授股票数量的34%、33%与33%，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

　　6、公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为17.49元。若在本计划限制性股票授予前，公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，授予价格将进行相应的调整。

　　7、限制性股票的授予日

　　本激励计划经中国电科审批、国务院国资委批准无异议并达到授予条件时，经公司股东大会审批通过后由公司董事会确定限制性股票授予日，授予日必须为交易日。

　　公司需在股东大会审批通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记等相关程序。

　　8、限制性股票解除限售时公司的业绩条件

　　首次授予及预留部分在首次授予当年授出的解除限售条件。

　　注：

　　（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

　　（2）上述“净利润”是指扣除非经常性损益后的归母净利润，“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，计算净资产收益率和净利润复合增长率时采用扣除非经常性损益后的净利润值（不考虑股权激励成本，即剔除股份支付费用影响的数值作为计算依据）计算。

　　（3）在股权激励有效期内，若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，净资产为扣除公开发行或非公开发行等影响的净资产值。

　　（二）已履行的程序

　　2021年12月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021 年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年5月18日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发给中国电子科技集团有限公司的《关于成都天奥电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕181号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　2022年6月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年6月3日至2022年6月13日在公司内部网站对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期11天。截至公示期满，公司监事会未收到任何意见或异议。具体内容详见公司于2022年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于2021年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示说明及核查意见》。

　　2022年6月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年7月5日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于调整公司2021年A股限制性股票计划首次授予限制性股票的授予价格和授予数量的议案》和《关于向公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年7月5日为授予日，以13.34元/股的授予价格向86名激励对象授予430.482万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年7月21日，公司披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划限制性股票授予完成的公告》，公司向86名激励对象授予限制性股票4,304,820股，首次授予限制性股票上市日期为2022年7月22日。

　　2022年11月15日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2022年11月15日为授予日，以13.32元/股的授予价格向5名激励对象授予24.577万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年12月9日，公司披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》，公司向5名激励对象授予限制性股票245,770股，预留授予限制性股票上市日期为2022年12月12日。

　　2024年4月24日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》，公司2023年业绩指标未达到本激励计划公司层面第一个解除限售期业绩考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就。

　　二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的说明

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》，剔除股份支付费用影响后，公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.28%，2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,647,550.28元，较2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的复合增长率为1.2%，经济增加值改善值0。

　　按照《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章 限制性股票的授予和解除限售条件”之“三、限制性股票解除限售时公司的业绩条件”规定，公司层面第一个解除限售期的业绩考核条件如下：

　　注：（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

　　（2）上述“净利润”是指扣除非经常性损益后的归母净利润，“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，计算净资产收益率和净利润复合增长率时采用扣除非经常性损益后的净利润值（不考虑股权激励成本，即剔除股份支付费用影响的数值作为计算依据）计算。

　　（3）在股权激励有效期内，若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，净资产为扣除公开发行或非公开发行等影响的净资产值。

　　综上所述，公司2023年业绩指标未达到本激励计划公司层面第一个解除限售期业绩考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就。公司将按照《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定对该部分限制性股票在当期解除限售日之后以授予价格和股票市价之低者统一回购并注销。

　　三、监事会意见

　　经审核，监事会认为：因公司2023年业绩指标未达到解除限售考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成就，上述事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的有关规定。

　　四、法律意见书结论性意见

　　北京市康达律师事务所认为：因公司层面业绩未达到考核要求，公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件未成就，已履行了必要程序，符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《试行办法》、《工作指引》、《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、《北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的法律意见书》（康达法意字2024第1542号）。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 4 月 25 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2024-010

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字（2024）0011012397号），公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润87,186,400.72元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润10%提取法定盈余公积金8,718,640.07元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为772,277,860.60元。

　　公司以总股本357,446,752股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次利润分配共计派发现金红利28,595,740.16元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为32.80%。本次转增后公司总股本增加71,489,350股，转增后的总股本为428,936,102股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

　　鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出的2023年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、相关审核、审批程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月24日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意公司以总股本357,446,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　2、监事会审议情况

　　2024年4月24日公司第五届监事会第六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

　　3、独立董事专门会议审核意见

　　2024年4月17日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意公司以总股本357,446,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 4 月 25 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2024-015

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00在价值在线举办2023年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://www.ir-online.cn/）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘江先生、董事会秘书陈静女士、独立董事樊勇先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月8日（星期三）15:00前访问网址https://eseb.cn/1dMh29ydhcY或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2024 年 4 月 25 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2024-014

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《准则解释17号》”）。《准则解释17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起实施。

　　2、变更日期

　　按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《准则解释17号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释17号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会审议情况

　　2024年4月24日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

　　公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第17号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会审议情况

　　2024年4月24日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第17号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年 4 月 25 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2024-016

　　成都天奥电子股份有限公司关于召开

　　2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决议于2024年5月17日（星期五）14:30召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间：2024年5月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年5月10日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、议案6、议案7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：

　　2024年5月13日（星期一：9:30-11:30，13:30-15:30）

　　（三）登记地点及会议联系方式：

　　联系地址：成都市金牛区盛业路66号证券事务部

　　邮政编码：610036

　　联系电话：028-87559615

　　传 真：028-87559309

　　联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

　　联系人：姚广旭

　　（四）会议费用：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年 4 月25日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　成都天奥电子股份有限公司：

　　兹委托        （先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　一、 委托股东对会议议案表决如下：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，对于非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√” 为准。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　（以下无正文）（此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司2023年度股东大会授权委托书签字页）

　　委托人名称（签名或签章）：

　　持有上市公司股份的性质：

　　持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　受托人签名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：