江苏银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600919              证券简称：江苏银行           公告编号：2024-017

　　优先股代码：360026           优先股简称：苏银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以书面方式发出，会议于2024年4月25日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

　　一、关于江苏银行股份有限公司2023年度战略执行情况评估报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、关于江苏银行股份有限公司2023年度行长工作报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于江苏银行股份有限公司2024年一季度行长工作报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于江苏银行股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　六、关于江苏银行股份有限公司2023年度财务报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　七、关于江苏银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　八、关于江苏银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　九、关于江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告。

　　十、关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配事项的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、关于江苏银行股份有限公司2023年度并表管理工作报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于江苏银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十三、关于江苏银行股份有限公司2023年度集团内部资本充足评估报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于江苏银行股份有限公司2023年度资本充足率管理报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于江苏银行股份有限公司2024年度资本充足率管理计划的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于江苏银行股份有限公司2023年度ESG暨社会责任报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十七、关于江苏银行股份有限公司2023年度绿色金融发展报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十八、关于江苏银行股份有限公司2023年度负责任银行原则自评估报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十九、关于江苏银行股份有限公司2023年度关联交易报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二十、关于江苏银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　关联董事葛仁余、吴典军、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、任桐回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二十一、关于江苏银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告及2024年度工作计划的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、关于江苏银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需向公司股东大会报告。

　　二十六、关于江苏银行股份有限公司2023年度独立董事独立性评估专项意见的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、关于江苏银行股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬考核结果的议案

　　关联董事葛仁余、吴典军回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

　　二十八、关于召开江苏银行股份有限公司2023年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意于2024年5月17日（星期五）下午2:30在南京东郊国宾馆召开公司2023年年度股东大会。

　　会议还听取了《江苏银行关于2023年相关审计项目审计情况的报告》。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600919                                        证券简称：江苏银行

　　优先股代码：360026                                     优先股简称：苏银优1

　　江苏银行股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司法定代表人、董事长葛仁余，主管会计工作负责人、行长袁军，董事会秘书、计划财务部总经理陆松圣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　2024年4月25日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了第一季度报告。

　　第一季度财务报表未经审计。

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况

　　单位：股

　　注：1.江苏省国际信托有限责任公司副董事长任华泰证券股份有限公司董事。2.华泰证券股份有限公司监事过去12个月内曾任江苏省国际信托有限责任公司董事。3.江苏省投资管理有限责任公司是江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人江苏省国信集团有限公司的全资子公司。4.江苏交通控股有限公司向华泰证券股份有限公司派出董事、监事。5.江苏交通控股有限公司是江苏宁沪高速公路股份有限公司的控股股东。 6.除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

　　(二) 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　(三) 优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

　　单位：股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明：公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

　　三、 补充财务数据

　　(一) 存款与贷款数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　(二) 资本数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　(三) 杠杆率

　　单位：千元 币种：人民币

　　(四) 流动性覆盖率

　　单位：千元 币种：人民币

　　(五) 贷款五级分类情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　(六) 其他指标

　　单位：%

　　四、 财务报表

　　第一季度财务报表未经审计。

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　葛仁余           袁军                            陆松圣

　　法定代表人         主管会计工作负责人会计机构负责人

　　合并利润表

　　2024年1-3月

　　编制单位：江苏银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　葛仁余            袁军                            陆松圣

　　法定代表人         主管会计工作负责人会计机构负责人

　　合并现金流量表

　　2024年1-3月

　　编制单位：江苏银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　葛仁余                   袁军                   陆松圣

　　法定代表人         主管会计工作负责人会计机构负责人

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日