安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603198                     证券简称：迎驾贡酒

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2024-003

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月14日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事刘振国先生、董事张丹丹女士以通讯表决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　3、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2023年年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2023年年度利润分配方案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利13元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利10.4亿元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-005）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　7、审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　（1）全体回避《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。

　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　（2）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

　　本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2024-006）。

　　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

　　9、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生准备了2023年度述职报告，对一年来履行职责的情况进行说明。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　10、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　11、审议通过《公司2023年度社会责任报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年度社会责任报告》。

　　12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　会议决定向股东大会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计业务承办机构，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　为了提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，为提高工作效率，在额度范围内董事会拟授权经理层具体负责办理实施，授权期限自2024年4月26日起至2024年年度业绩董事会召开之日止（一年）。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

　　14、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及相关制度进行修订。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-009）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　为践行社会责任，展现民企担当，助力文化强省建设，公司拟捐赠5000万元，发起安徽永培文艺基金会（具体名称以民政部门核准为准），该基金会主要为推动“新安文学艺术奖”实施，支持更多传递真善美、弘扬主流价值的优秀文艺作品，进一步推动安徽文艺成高原起高峰。

　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

　　16、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年第一季度报告》。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2024年第一季度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

　　17、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于2024年5月17日以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2023年年度股东大会的具体事宜。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2024年4月26日