良品铺子股份有限公司 关于修改公司章程的公告

　　证券代码：603719         证券简称：良品铺子       公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<良品铺子股份有限公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对现行公司《章程》部分条款进行修改和完善。具体修订情况如下：

　　除上述修订外，公司《章程》其他条款内容不变。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商备案手续。以上修改涉及条款的新增和删除，公司《章程》中原各条款序号依此相应调整，条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。

　　修订后的公司《章程》详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司章程（2024年4月修订）》。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审批。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2024-007

　　良品铺子股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年4月14日以专人送达的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2024年4月24日以通讯方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议议案情况如下：

　　议案1：公司监事会2023年度工作报告

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情届时请查阅公司在2023年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　议案2：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情届时请查阅公司在2023年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　议案3：关于公司《2023年度利润分配预案》的议案

　　公司2023年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此为基数计算，本次将派发现金红利90,225,000.00元（含税）。公司本年度现金分红金额占2023年度实现的归属于公司股东的净利润的50.05%。

　　监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-008）。

　　议案4：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　监事会认为：2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2023年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　议案5：关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》内容完备，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　议案6：关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2023年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已经为公司完成了2023年度的审计工作，能够胜任公司2024年度的审计工作，同意续聘其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

　　议案7：关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

　　监事会认为：公司2024年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公司实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障，符合公司发展的需要，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。

　　议案8：关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了2023年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　议案9：关于公司《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：公司《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》与客观情况一致，公司2023年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

　　议案10：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

　　监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

　　表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

　　议案11：关于公司《2024年第一季度报告》的议案

　　监事会认为：2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2024年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　议案12：关于终止实施2023年员工持股计划的议案

　　监事会认为：本次终止实施2023年员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。

　　表决结果：【1】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，关联监事马腾、万张南回避表决。

　　本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-013）。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603719         证券简称：良品铺子         公告编号：2024-008

　　良品铺子股份有限公司

　　2023年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利2.25元（含税）。

　　● 本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。

　　● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币599,625,261.93元。

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司《章程》和公司《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》，经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2023年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如执行上述预案，截至2023年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此为基数计算，本次将派发现金红利90,225,000.00元（含税）。公司本年度现金分红金额占2023年度实现的归属于公司股东的净利润的50.05%。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司参与分配的股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月24日召开第三届监事会第二次会议，以3票同意，0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。监事会认为，公司《2023年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603719       证券简称：良品铺子          公告编号：2024-011

　　良品铺子股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行等金融机构

　　● 本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　● 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在批准额度及有效期内，资金可滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经理层进行投资决策并组织实施。该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理的品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

　　（四）现金管理额度及投资期限

　　公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。

　　（五）投资方式

　　公司及控股子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风控措施

　　公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：

　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司资金管理部负责人审批后实施。

　　3、公司资金管理部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　三、对公司的影响

　　公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

　　根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　四、决策程序的履行及监事会的意见

　　（一）董事会

　　2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权经理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起12月内有效。

　　（二）监事会

　　2024年4月24日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》。

　　监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603719         证券简称：良品铺子       公告编号：2024-013

　　良品铺子股份有限公司

　　关于终止实施2023年员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟终止实施2023年员工持股计划，2023年员工持股计划剩余未归属至持有人的股票权益为3,016,600股。

　　● 本次终止实施2023年员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。

　　良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2023年员工持股计划的基本情况

　　（一）公司于2023年1月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2023年1月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司分别于2023年1月12日、2023年1月13日、2023年3月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。

　　（二）公司于2023年6月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“良品铺子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的全部3,016,600股公司A股普通股票，已于2023年6月5日以非交易过户的方式过户至公司“良品铺子股份有限公司—2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为16.70元/股。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-035）。

　　（三）公司于2023年6月9日召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立2023年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

　　截至本公告日，公司2023年员工持股计划尚处于锁定期。

　　二、终止实施2023年员工持股计划的原因

　　根据公司经营情况，考虑到参与员工的资金占用成本，继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励的目的与效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，经慎重考虑，决定终止实施2023年员工持股计划。

　　三、终止实施2023年员工持股计划的审批程序

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，终止2023年员工持股计划，应经2023年员工持股计划持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过。

　　2024年4月24日，经公司2023年员工持股计划第二次持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。

　　2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，关联监事马腾、万张南均已回避表决。在召开董事会会议审议前，该议案业经公司董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议审查。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、本次员工持股计划的终止及后续安排

　　根据公司《2023年员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划提前终止时，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。本计划项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

　　五、终止实施2023年员工持股计划对公司的影响

　　公司终止实施2023年员工持股计划，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定。公司终止实施2023年员工持股计划事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面产生不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次终止实施2023年员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。

　　本次终止实施2023年员工持股计划，不影响公司推出长期员工持股计划方案的目的和初衷。公司将结合实际发展需要、市场环境，建立长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日