山东东宏管业股份有限公司关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告

　　证券代码：603856         证券简称：东宏股份        公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　致同为公司2023年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110105592343655N

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.人员信息

　　截至2023年年末，致同从业人员总数超过5,000人，其中合伙人225人，注册会计师1,364人，从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。

　　3.业务规模

　　致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。上市公司2022年报审计240家，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　5.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：王传顺

　　拟签字注册会计师：宋立新

　　项目质量控制复核人：闫磊

　　王传顺（先生）：1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同执业；2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

　　宋立新（先生）：2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

　　闫磊（先生）：2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2023年度财务报告审计费用为35万元，内部控制审计费用为14万元，合计费用为49万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商确定，公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和2023年度不会产生较大差异。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第四届董事会审计委员会在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，体现出较高的执业水准。因此同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。

　　（二）公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603856证券简称：东宏股份公告编号：2024-014

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-013）及《东宏股份关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。根据《东宏股份2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）、《东宏股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，同时1名激励对象因退休而离职，公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计486,000股。

　　本次回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股份的注销，注销完成后，公司总股本将由256,900,600股减少至256,414,600股，公司注册资本也相应由256,900,600元减少为 256,414,600元。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关减资程序。

　　二、需通知债权人的相关信息

　　1、公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　2、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　3、债权申报具体方式如下：

　　（1）申报时间：2024年4月26日起45天内（上午 9:00-12:00；14:00- 17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　（2）申报登记地址：山东省曲阜市东宏路1号山东东宏管业股份有限公司证券部

　　（3）电话：0537-4640989

　　（4）传真：0537-4641788

　　（5）邮箱：zqb@dhguanye.com

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603856         证券简称：东宏股份        公告编号：2024-017

　　山东东宏管业股份有限公司关于

　　2024年度开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为避免原材料价格变动带来的影响，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并范围的下属子公司拟使用保证金最高余额不超过人民币5,000万元开展原材料期货套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务，主要为有效规避原材料价格波动给公司带来的不利影响，但套期保值业务仍受市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等因素影响，具备一定投资风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　根据公司生产经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司拟开展期货套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币5,000万元，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司的自有资金。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：限于与公司及子公司生产经营相关的大宗商品原料，如聚乙烯，聚氯乙烯，热轧卷板等。

　　2、交易工具：包括期货合约，期权，远期等工具。

　　3、交易场所：公司拟在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所进行期货套期保值交易。主要包括：上海期货交易所、大连商品交易所等境内期货交易所。

　　（五）交易期限

　　上述额度有效期为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》。本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司开展期货套期保值业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一定风险：

　　1、市场风险：期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

　　2、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并设立交易的专门组织机构，配备相关人员，按照期货交易需要实施严格分工，分析、决策、交易、风险控制等岗位严格分离，各司其职。

　　2、期货交易品种均与公司正常经营业务相关，不得开展与公司正常经营业务无关的期货交易。

　　3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司（含合并报表范围内的子公司）将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　4、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　5、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展期货套期保值业务，目的为减少原材料价格波动带来的风险，对控制生产成本、降低经营风险、保障经营利润等有着积极作用。公司建立了套期保值业务风险控制制度，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司及子公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份      公告编号：2024-020

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2023年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品价格变动情况

　　三、 主要原材料价格变动情况

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603856                             证券简称：东宏股份

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年2月，公司收到中国证监会出具的的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将按照批复文件及相关法律法规的要求，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：倪奉尧 会计机构负责人：孔令彬

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：倪奉尧 会计机构负责人：孔令彬

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：倪奉尧 会计机构负责人：孔令彬

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：603856      证券简称：东宏股份      公告编号：2024-009

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为全面贯彻落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，充分释放“营销龙头、计划主线、合同履约”的管理效益，进一步完善公司治理结构，提升组织运行效率，结合公司长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行调整。调整后的组织架构在授权、职能方面更加清晰，管理层级更加扁平高效，突出以合同为基础的“大计划、大调度、大指挥、大管理”的运营管理模式。

　　具体调整为：

　　1.营销中心下设山东市场、南部市场、北部市场、工矿市场、济青市场、西部市场、国际市场、新材料和管件事业部、市场部。

　　2.成立运营中心，下设计划部、生产部、工艺部、设备部、储运部、供应一部、供应二部、供应三部、外采部。

　　3.成立投资部和融资部，取消投融资部，投资部为董事会直属部门，融资部归属财务中心。

　　4.成立财管部，和投资部、证券部、审计部为董事会直属部门。

　　5.风控中心下设合同履约部、质量管理部、安全环保部，取消清欠办公室。

　　6.成立服务中心，下设办公室、企业管理部、人力资源部、秘书部、监察部、行政部、教培部、企划部、政策事务部、基建部、法律咨询处。

　　7.成立管道系统部，研发中心下设技术部、管道系统部、高分子材料研发组、塑料管道研发一组、塑料管道研发二组、金属管道研发组、连接技术研发组、实验室。

　　调整后主要职能部门的工作职责如下：

　　调整后的公司组织架构图如附件所示。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日