云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投             公告编号：2024-018

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，公司已于2024年4月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于计提2023年年度资产减值准备的议案》

　　经对公司提交的《关于计提2023年年度资产减值准备的议案》进行审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2023年年度资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南交投生态科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度利润分配预案》

　　鉴于公司2023年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。监事会认为公司2023年年度利润分配方案符合中国证监会和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司董事会关于2023年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观反映了公司现状，充分揭示了公司的潜在风险。公司监事会相信中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》是基于自身独立判断，公司监事会尊重审计意见，并同意公司董事会出具的《董事会关于2023年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度内部控制自我评价报告》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，经审核，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年全面风险管理工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2024年年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南交投生态科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，关联监事宋翔对此议案回避表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请降低借款利率，有助于缓解公司偿债压力，降低公司财务费用，促进公司持续健康发展，符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。关联监事宋翔对此议案回避表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　鉴于本事项构成深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.10条“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”、“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”等情形，公司将向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议程序，若申请未能获得批准，该关联交易事项还需提交公司股东大会进行审议。

　　（十四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司向关联方云交投商业保理（上海）有限公司申请降低反向保理融资业务利率，有助于缓解公司偿债压力，降低公司财务费用，促进公司持续健康发展，符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。关联监事宋翔对此议案回避表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　监   事   会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：002200                证券简称：ST交投                公告编号：2024-022

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债项目重大变动原因

　　（1）本期期末，预付款项期末余额为953,688.73元，较上年年末余额减少870,576.05元，减少47.72%。主要原因是：本期确认成本费用并结转预付款项所致。

　　（2）本期期末，其他应收款期末余额为44,101,087.99元，较上年年末余额增加11,630,109.49元，增加35.82%。主要原因是：本期被投资单位宣告分派现金股利所致。

　　（3）本期期末，长期股权投资期末余额为5,954,103.88元，较上年年末余额减少12,019,331.89元，减少66.87%。主要原因是：本期被投资单位决议分派现金股利及按权益法确认被投资单位应收股利所致。

　　（4）本期期末，应付职工薪酬期末余额为3,252,964.18元，较上年年末余额增加1,917,741.42元，增加143.63%。主要原因是：本期计提但尚未发放的职工薪酬所致。

　　2.利润表重大变动原因

　　（1）本报告期，税金及附加为915,304.23元，较上年同期增加750,064.88元，增长453.93%。主要原因是：本期计提的增值税附加税费增加所致。

　　（2）本报告期，研发费用为0.00元，较上年同期减少511,666.92元，减少100.00%。主要原因是：本期研发项目尚未发生成本费用。

　　（3）本报告期，财务费用为2,202,333.39元，较上年同期减少5,188,279.75元，减少70.20%。主要原因是：公司通过合理安排融资结构节约财务费用所致。

　　（4）本报告期，投资收益为损失253,239.70元，较上年同期减少839,523.65元，减少143.19%。主要原因是：本期公司参股公司亏损所致。

　　（5）本报告期，信用减值损失为收益1,817,727.87元，较上年同期增加收益4,992,681.34元，增加157.25%。主要原因是：相比上年同期公司收回部分债权，转回部分信用减值损失所致。

　　（6）本报告期，资产减值损失为收益659,113.36元，较上年同期增加收益961,008.53元，增加318.33%。主要原因是：本期公司在建项目的合同资产的回款增加，转回合同资产减值准备所致。

　　（7）本报告期，营业外收入为1,010.00元，较上年同期减少54,197.73元，减少98.17%，主要原因是：公司上期收到工程违约金所致。

　　（8）本报告期，营业外支出为499,416.28元，较上年同期增加196,114.25元，增加64.66%，主要原因是：公司本期发生公益捐赠所致。

　　（9）本报告期，所得税费用为1,959.24元，较上年同期减少1,325,735.20元，减少99.85%。主要原因是：公司上期对租赁交易确认递延所得税费用所致。

　　（10）本报告期，归属于母公司股东的净利润为3,525,201.98元，较上年同期增加2,022,279.56元，增长134.56%，主要原因是：一是公司积极采取多种方式收回部分债权，转回部分信用减值损失。二是公司在降本增效采取积极措施，通过合理安排融资结构节约财务费用，从而导致归母净利润较上年同期增加。

　　3.现金流量项目重大变动原因

　　（1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额为39,118,866.02元，较上年同期增加119,941,621.57元，增加148.40%。主要原因为公司本期收回上游业主工程款、开工预付款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加。

　　（2）本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-136,364.53元，较上年同期减少145,614.53元，减少1574.21%。主要原因是：公司本期支付购买设备款项所致。

　　（3）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-21,903,130.64元，较上年同期减少112,649,372.79元，减少124.14%。主要原因是：公司本期偿还保理借款、银行借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南交投生态科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：马福斌    主管会计工作负责人：唐家财      会计机构负责人：韩山

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：马福斌    主管会计工作负责人：唐家财    会计机构负责人：韩山

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年04月26日

　　证券代码：002200               证券简称：ST交投              公告编号：2024-023

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　1.为规范公司关联交易行为，提高公司关联交易决策效率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定及要求，公司以2023年1月至12月已发生的日常关联交易为基础，结合2024年度业务预计开展情况，公司预计2024年度与各关联方日常关联交易额度为33,236.32万元。其中“向关联人购买商品或服务”类别预计额度282.53万元；“接受关联人提供的劳务”类别预计额度为4,834.79万元；“向关联人销售商品”类别预计额度为3,479.71万元；“向关联人提供服务或劳务”类别预计额度为24,639.29万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2.2023年公司预计的日常关联交易实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　3.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，本次2024年度日常关联交易预计已提交公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、李红书，关联监事宋翔回避表决，同时还需提交公司股东大会审议，公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司以及股东张国英将在股东大会上对此议案回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）云南省交通投资建设集团有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市前兴路37号。

　　（3）法定代表人：迟中华。

　　（4）注册资本：3,000,000万元。

　　（5）经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。

　　2.关联关系：云南交投为公司控股股东，为公司关联法人。

　　3.履约能力：截止2023年9月30日，云南省交通投资建设集团有限公司资产总额8,360.79亿元，归母净资产总额1728.91亿元，2023年1月至9月，云南省交通投资建设集团有限公司实现营业总收入436.08亿元，归母净利润13.76亿元。经查询，云南省交通投资建设集团有限公司不是失信被执行人，其履约能力强，违约风险低。

　　（二）云南交投集团后勤服务有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投集团后勤服务有限公司。

　　（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站5楼。

　　（3）法定代表人：许晓东。

　　（4）注册资本：5,000万元。

　　（5）经营范围：餐饮服务；道路货物运输(不含危险货物)；建筑劳务分包；食品经营等。

　　2.关联关系：云南交投集团后勤服务有限公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投集团后勤服务有限公司不是失信被执行人。

　　（三）云南顺捷科贸有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南顺捷科贸有限公司。

　　（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站办公楼5楼502室。

　　（3）法定代表人：陈松。

　　（4）注册资本：3,000万元。

　　（5）经营范围：桥梁伸缩装置研发、生产、销售及安装；建筑砂浆的研发及销售；国内贸易、物资供销；计算机网络集成、计算机软硬件开发；机械设备、仪器仪表的销售、租赁等。

　　2.关联关系：云南顺捷科贸有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南顺捷科贸有限公司不是失信被执行人。

　　（四）云南省交通科学研究院有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南省交通科学研究院有限公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市拓东路石家巷九号。

　　（3）法定代表人：张开文。

　　（4）注册资本：40,000万元。

　　（5）经营范围：交通运输工程及前沿技术研究、交通信息工程与控制研究，载运工具运用工程研究,交通工程、交通技术、交通信息、业务技能、综合交通运输咨询；汽车运用技术咨询等。

　　2.关联关系：云南省交通科学研究院有限公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南省交通科学研究院有限公司不是失信被执行人。

　　（五）云南交投物业服务有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投物业服务有限公司。

　　（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路493号11层。

　　（3）法定代表人：满虎。

　　（4）注册资本：1,500万元。

　　（5）经营范围：物业管理服务；家政服务；停车服务；房地产纪经业务等。

　　2.关联关系：云南交投物业服务有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投物业服务有限公司不是失信被执行人。

　　（六）云南交投云岭文化传媒有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投云岭文化传媒有限公司。

　　（2）注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园2幢4楼04316号。

　　（3）法定代表人：彭颖。

　　（4）注册资本：1,000万元。

　　（5）经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；各类工程建设活动；建设工程设计。一般项目：灯具销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

　　2.关联关系：云南交投云岭文化传媒有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投云岭文化传媒有限公司不是失信被执行人。

　　（七）云南交投生态环境工程有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投生态环境工程有限公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道前福路231号。

　　（3）法定代表人：徐芳。

　　（4）注册资本：5,000万元。

　　（5）经营范围：园林绿化工程设计、施工和养护;园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育及经营;园林绿化苗木的种植及销售、园林绿化技术信息咨询及培训服务等。

　　2.关联关系：云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。

　　（八）云南交投集团公路建设有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南交投集团公路建设有限公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼。

　　（3）法定代表人：梅国新。

　　（4）注册资本：500,000万元人民币。

　　（5）经营范围：国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。

　　2.关联关系：云南交投集团公路建设有限公司为交投集团控股子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。

　　（九）云南省港航投资建设有限责任公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南省港航投资建设有限责任公司。

　　（2）注册地址：云南省昆明市环城北路181号。

　　（3）法定代表人：付有旺。

　　（4）注册资本：17,800万元人民币。

　　（5）经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；港口经营；金属船舶制造；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；代理记账。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；装卸搬运等。

　　2.关联关系：云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司不是失信被执行人。

　　（十）云南德宏道路桥梁工程有限公司

　　1.关联人基本情况

　　（1）公司名称：云南德宏道路桥梁工程有限公司。

　　（2）注册地址：云南省德宏州芒市团结大街253号。

　　（3）法定代表人：钱家勤。

　　（4）注册资本：20,214万元人民币。

　　（5）经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑工程用机械销售；汽车零配件批发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。。

　　2.关联关系：云南德宏道路桥梁工程有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司的全资子公司，云南交投德宏投资开发有限公司为交投集团的全资子公司，云南德宏道路桥梁工程有限公司为公司关联法人。

　　3.履约能力：经查询，云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十一）金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部

　　1.住所：昆明市环城北路181号。

　　2.负责人：段家红。

　　3.类型：事业单位法人。

　　4.业务范围：为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期、二期工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物质的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

　　5.关联关系：金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部与公司构成关联关系。

　　6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部不属于失信被执行人。金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发项目而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

　　（十二）澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部

　　1.住所：景洪市港口路5号2幢的一、二层。

　　2.负责人：马超峰。

　　3.开办资金：100万元人民币。

　　4.业务范围：为澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程项目建设管理服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

　　5.关联关系：澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部与公司构成关联关系。

　　6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部不属于失信被执行人。澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部作为为建设澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程码头水工及房建工程而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

　　（十三）金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部

　　1.住所：云南省昆明市环城北路181号。

　　2.负责人：段家红。

　　3.开办资金：50万元人民币。

　　4.业务范围：为金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

　　5.关联关系：金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部与公司构成关联关系。

　　6.履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部不属于失信被执行人。

　　（十四）徐洪尧先生

　　1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日至2020年12月2日期间先后任公司董事、副总经理。鉴于徐洪尧先生目前为云南洪尧园林绿化工程有限公司持股34%股份的股东，根据实质重于形式的原则，公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向其租赁房屋视同关联交易事项。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　公司2024年度日常关联交易预计，内容涉及向关联人购买商品或服务、向关联人销售商品、向关联人提供劳务等业务。其中租赁房屋定价参考同地区市场价格，以及周边地区同类写字楼租赁价格确定。接受关联方劳务、向关联方提供劳务则是通过招投标方式，以招标文件和招标工程量为基础，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》等文件以及具体项目实际情况，在保证合理利润的前提下确定定价。关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司本次预计的2024年度与关联方关联交易金额额度预计，是公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事于2024年4月14日召开2024年第三次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举的程士国先生主持。经过对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通后，独立董事同意本议案。并发表意见如下：公司本次预计的2024年年度日常关联交易额度，是基于公司实际情况而产生的，符合公司2024年日常生产经营的需要，关联交易定价合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。公司2023年度的日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况，公司董事会对存在差异的说明符合实际，已发生的关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们一致同意公司关于2024年度日常关联交易预计事项，并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议所审议事项的意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年四月二十六日