上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议以现场加远程视频电话接入方式于2024年4月25日在上海召开，会议通知及会议文件已于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，亲自出席董事15人，张雪雁董事、乐嘉伟董事因公务原因未能亲自出席，均委托徐力董事长代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

　　会议经审议并表决通过以下议案：

　　一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关于公司2023年度经营工作报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司2023年度预算执行情况和2024年度预算方案的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》的相关规定，并履行了相应的决策程序。现金分红结合了公司当前的发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素，兼顾了公司股东的整体利益及公司的可持续发展，兼顾了投资者分享公司成长与发展成果等要求。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。独立董事同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

　　五、 关于公司2024年中期分红安排的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　1、2024年中期分红条件：2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为正。

　　2、2024年中期分红比例上限：中期分红以最近一期经审计的未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

　　后续，董事会在符合上述利润分配的条件下根据股东大会决议制定并实施具体的2024年中期分红方案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、 关于制定公司2024-2026年股东回报规划的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为公司2024-2026年股东回报规划符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司经营发展实际、资本需求、盈利规模、所处发展阶段和自身流动性等情况，注重公司的长远利益和可持续发展；同时重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了稳健持续的分红政策。独立董事同意2024-2026年股东回报规划，并同意提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。

　　七、 关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2023年年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　八、 关于公司2023年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　九、关于公司2024年第一季度报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　十、 关于公司2023年度内控评价报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会及审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　十一、关于公司2023年度内部资本充足评估报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于公司2023年度资本充足率报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2023年度资本充足率报告》。

　　十三、 关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案回避表决董事：周磊、张雪雁、王娟、刘宇、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅、李冠莹。

　　本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　公司独立董事同意公司关于2024年度日常关联交易预计额度事项。公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》审议程序合法有效，在表决时，关联董事予以了回避。公司预计的2024年度日常关联交易预计额度属于正常业务经营需要，交易程序合法合规、定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。独立董事同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　十四、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

　　公司独立董事认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好。续聘毕马威华振为公司2024年度会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司续聘2024年度会计师事务所事项，并同意提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十五、关于公司2023年度董事履职评价的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　因存在利害关系，各位董事回避对本人履职评价结果的表决。

　　本议案需提交公司监事会形成最终评价结果。

　　十六、 关于修订《上海农商银行董事薪酬管理办法》的议案

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案回避表决董事：黄纪宪、陈缨、陈贵、王喆、刘运宏、李培功。

　　本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议，全体成员同意提交董事会审议。

　　公司独立董事认为公司根据主管监管部门相关工作部署和要求，结合公司实际情况修订了薪酬管理制度，其修订和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意董事会提交的《关于修订<上海农商银行董事薪酬管理办法>的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、关于公司2023年度战略执行情况评估报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　十八、关于公司控股村镇银行2024年度发展规划和经营策略的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　十九、关于部分经营机构调整组织架构的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二十、关于聘任谢晓冬女士为公司审计部总经理的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任谢晓冬女士为公司审计部总经理。

　　二十一、关于公司2023年度并表管理情况报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、关于制定《上海农商银行2024年度风险偏好策略》的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、关于修订《上海农商银行操作风险管理办法》的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、关于公司不良资产呆账核销的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、关于公司2023年度负债质量管理评估报告及2024年度负债质量管理策略的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、关于公司2024年一季度第三支柱披露报告的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、关于公司2023年度业务连续性管理全面审计的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、关于公司2023年度信息科技全面审计的议案

　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2024-016

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知及会议文件已于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由第四届监事会召集人和主持人连柏林外部监事主持，应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：

　　一、《关于上海农商银行监事会2023年度监督评价报告的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于上海农商银行2023年度董事履职评价的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需向公司股东大会报告。

　　三、《关于上海农商银行2023年度监事履职评价的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需向公司股东大会报告。

　　四、《关于上海农商银行2023年度高级管理层履职评价的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需向公司股东大会报告。

　　五、《关于修订<上海农商银行监事薪酬管理办法（2024年修订）>的议案》

　　表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案回避表决监事：连柏林、聂明

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、《关于上海农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，《上海农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际经营管理和财务状况。

　　七、《关于上海农村商业银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，《上海农村商业银行股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营管理和财务状况。

　　八、《关于上海农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于上海农商银行2023年度战略执行情况评估报告的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于上海农商银行2023年度预算执行情况和2024年度预算方案的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、《关于上海农商银行2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，2023年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、《关于上海农商银行2023年度并表管理情况报告的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2024-017

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金股利人民币3.79元(含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

　　一、利润分配方案内容

　　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度会计报表，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年度实现净利润人民币118.72亿元。本次利润分配方案如下：

　　1.按照经审计的本公司2023年度净利润人民币118.72亿元的10%提取法定盈余公积，共计人民币11.87亿元。

　　2.按照期末风险资产增加额的1.5%提取计提一般风险准备，共计人民币8.10亿元。

　　3.经上述利润分配，截至2023年12月31日，本公司未分配利润余额为人民币331.96亿元。按照此金额的10%提取任意盈余公积，共计人民币33.20亿元。

　　4.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对普通股每10股分配现金红利人民币3.79元(含税)，共计人民币36.55亿元（含税）。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下年。2023年度，本公司不送股，不进行资本公积转增股本。

　　在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若本公司普通股总股本发生变动，将另行公告利润分配调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

　　2023年度本公司现金分红比例为30.10%（即现金分红占合并报表中归属于本公司普通股股东的净利润的比例）。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第三十二次会议审议并全票通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将2023年度利润分配预案提交本公司2023年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　本公司独立董事认为公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》的相关规定，并履行了相应的决策程序。现金分红结合了公司当前的发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素，兼顾了公司股东的整体利益及公司的可持续发展，兼顾了投资者分享公司成长与发展成果等要求。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。独立董事同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2024年4月25日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于上海农商银行2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为2023年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定，同意将2023年度利润分配预案提交本公司2023年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交本公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2024-021

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度会计师事务所。

　　● 本次续聘事项尚需提交本公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

　　毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

　　3.诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师李莹，2006年取得中国注册会计师资格。李莹于2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。李莹近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　本项目的签字注册会计师张晨晨，2012年取得中国注册会计师资格。张晨晨于2008年开始在毕马威华振执业，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，现为毕马威华振审计业务合伙人，具备多年证券业务从业经历。

　　本项目的质量控制复核人为陈思杰，2000年取得中国注册会计师资格。陈思杰于1996年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计工作，从2022年开始为本公司提供审计服务。陈思杰近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币435万元，与去年同期一致，其中内控审计费用为人民币65万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　本公司董事会审计委员会已对毕马威华振的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了了解和审查，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交本公司董事会审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　本公司独立董事认为毕马威华振在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好。续聘毕马威华振为公司2024年度会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司续聘2024年度会计师事务所事项，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　本公司第四届董事会第三十二次会议以17票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为本公司2024年度会计师事务所。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司2023年度股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2024-022

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午15:00-17:00

　　会议召开地点：

　　上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

　　全景网：https://rs.p5w.net/html/141773.shtml

　　会议召开方式：视频直播和网络互动

　　投资者可于2024年4月26日（星期五）至5月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱ir@shrcb.com进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年4月26日发布本公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2023年度经营成果、财务状况，本公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，本公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2024年5月8日（星期三）下午15:00-17:00

　　（二）召开地点：

　　上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

　　全景网：https://rs.p5w.net/html/141773.shtml

　　（三）召开方式：视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　本次业绩说明会的出席人员包括：董事长徐力先生（代行董事会秘书职责）、行长顾建忠先生、副行长张宏彪先生、首席财务官姚晓岗先生、首席风险官朱卫先生和独立董事代表。如有特殊情况，参会人员可能调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月8日（星期三）下午15:00-17:00，通过登录上述地址在线参与本次业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月26日（星期五）至5月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱ir@shrcb.com进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-61899333

　　邮箱：ir@shrcb.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601825    证券简称：沪农商行    公告编号：2024-023

　　上海农村商业银行股份有限公司关于

　　公司章程修订获国家金融监督管理总局

　　上海监管局核准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司章程>及附件的议案》。根据国家金融监督管理总局上海监管局的意见，公司对《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分修订内容进行了完善。

　　近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海农村商业银行股份有限公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2024〕249号）。国家金融监督管理总局上海监管局已核准公司修改后的公司章程，公司章程自核准之日起生效。

　　核准后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.shrcb.com）。

　　特此公告。

　　上海农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年4月26日