喜临门家具股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

　　一、 利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者净利润为人民币428,873,752.95元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,331,000,737.99元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2023年度利润分配方案如下：

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。若以本公告披露日公司总股本378,991,880股为基数计算，预计派发现金红利189,495,940.00元（含税），占公司2023年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例为44.18%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　公司2023年度以集中竞价交易方式用于股份回购的金额为199,993,879.03元（不含交易费用），合并计算后，2023年度现金分红总额为389,489,819.03元，占公司2023年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润的比例为90.82%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年四月二十六日