上海太和水科技发展股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订、制定相关公司制度的公告

　　证券代码：605081           证券简称：太和水         公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况，拟对公司现行《公司章程》及附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关制度进行修订。

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉及修订、制定相关公司制度的议案》和《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》。

　　一、《公司章程》的修订情况

　　注：

　　1.因增加、删除条款导致条款序号发生变化的，其后续条款序号相应顺延或递减，涉及条款相互引用的，条款序号相应变化，此表不再专门对照。除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　2.《公司章程》的内容最终以工商登记机关登记的内容为准。

　　二、《公司章程》附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》修订后的具体内容见同日披露的相应制度。

　　三、公司修订公司部分制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》，制定了《独立董事专门会议制度》，相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次《公司章程》及附件的修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2024年4月26日