广东纬德信息科技股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2024-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.86元(含税)，公司不送红股，不进行资本公积转增。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为18,003,159.33元。截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润137,198,507.78元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税)。截至2024年4月25日，公司总股本83,773,400股，以此计算合计拟派发现金红利7,204,512.40元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的40.02%；不送红股、不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）监事会的审议和表决情况

　　监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2023年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2024-011

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于2024年度董事、监事和

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

　　一、方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

　　适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事津贴标准

　　公司2024年度独立董事津贴为8万元/年/人（税前）

　　2.非独立董事薪酬方案

　　在公司任职的非独立董事，2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

　　未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事，2024年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

　　未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员2024年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

　　三、其他说明

　　1、上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准。

　　2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688171         证券简称：纬德信息        公告编号：2024-013

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：

　　单位：万元

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响日常经营资金需求和募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）审批程序

　　2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

　　（三）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、保本、低风险、短期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）投资额度及期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币30,000万元募集资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

　　（五）实施方式

　　公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、 独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司的影响

　　（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

　　综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经审核，保荐机构认为：

　　纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，履行了必要的程序，相关议案尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。

　　综上，保荐机构同意纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决。

　　2、第二届监事会第七次会议决议。

　　3、中信证券关于纬德信息使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2024-015

　　广东纬德信息科技股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023 年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023年度公司计提减值损失5,144,983.01元。

　　单位：元/人民币

　　二、计提资产减值损失的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2023 年度公司需计提存货跌价损失1,186,570.95元。

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司需计提合同资产减值损失557,437.58元。

　　（二）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司需计提信用减值损失3,400,974.48元。

　　三、本次计提减值损失对公司的影响

　　公司本次计提2023年度信用减值损失和资产减值损失共计5,144,983.01元，本次计提资产减值准备后，公司2023年度合并报表利润总额减少5,144,983.01元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　四、计提资产减值损失所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2024年4月12日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际资产状况和当期财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币5,144,983.01元。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定计提，依据充分，能够更加公允地反映资产状况，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2024-018

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@weide-gd.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告以及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月9日下午16:00-17:00举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理尹健先生、独立董事沈肇章先生、副总经理、董事会秘书钟剑敏先生、财务总监张平先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@weide-gd.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：020-82006651

　　电子邮箱：investor@weide-gd.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2024-012

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　根据《上市公司章程指引（2023年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行上市的情况，公司对《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，并形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

　　除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、公司部分治理制度的修订情况

　　为进一步促进公司规范运作，并为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体内容如下：

　　上述制度修订已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，修订后的部分制度内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688171         证券简称：纬德信息        公告编号：2024-014

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币15,000万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）审批程序

　　2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（三）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）资金来源

　　公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

　　（五）投资额度及期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币15,000万元自有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

　　（六）实施方式

　　公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　二、对公司的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　（二）公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币15,000万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

　　综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议。

　　2、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：688171         证券简称：纬德信息        公告编号：2024-016

　　广东纬德信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　(二) 2023年度募集资金使用情况及结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，银行专项账户情况，如下表所示：

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买7天通知存款和结构性存款，截至2023年12月31日，7天通知存款和结构性存款已全部赎回。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　公司未进行募投项目的先期投入置换。

　　（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。2023年3月16日，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2023年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司2023年度募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，纬德信息公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

　　经核查，保荐机构认为：2023 年度公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　1、保荐机构中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对广东纬德信息科技股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件一：

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　募集资金使用情况表

　　截止日期：2023年12月31日

　　编制单位：广东纬德信息科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

　　证券代码：688171        证券简称：纬德信息        公告编号：2024-017

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月20日 14点30分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记地址

　　（二）广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

　　（三）登记时间现场登记时间：

　　2024年5月16日（上午09:30-11:30 、下午14:00-17:00）。以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在2024年5月16日17:00前送达。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

　　（三）会议联系方式联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

　　联系邮编：518109

　　联系电话：020-82006651

　　电子邮件：chenyanxu@weide-gd.com

　　联系人：陈彦旭

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东纬德信息科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2024-008

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　2023年度，广东纬德信息科技股份有限公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据董事会2023年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案

　　2023年度，广东纬德信息科技股份有限公司经营管理层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，根据2023年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司2023年年度报告摘要》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

　　公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），共派发含税现金红利7,204,512.40元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

　　公司基于对2023年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过了关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　2024年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事津贴为8万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2024年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　根据《上市公司章程指引（2023年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，并形成新的《公司章程》。同时提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等具体事宜。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案

　　为进一步促进公司规范运作，并为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度如下：

　　具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，并结合公司当前的资金使用情况、募集资金投资项目建设进度并保持充足的资金流动性，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好且保本的投资产品或存款类产品，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，使用期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效。并提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　为提高公司资金的使用效率及资金收益率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的投资产品或存款类产品。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，使用期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效。并提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司截至2023 年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023年度公司计提减值损失5,144,983.01元。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　（十二）审议通过了关于公司会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在2023年度的审计工作履职情况进行了评估，公司认为天健会计师事务所在公司2023年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。并出具了《广东纬德信息科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　（十三）审议通过了关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告》的议案

　　公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。并出具了《广东纬德信息科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　（十四）审议通过了关于公司独立董事独立性情况评估的议案

　　公司就在任独立董事沈肇章、杨立洪、田文春的独立性情况进行评估并出具《广东纬德信息科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；

　　（十五）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》的议案

　　广东纬德信息科技股份有限公司审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会审计委员会各项职责，规范运作、勤勉尽职。根据董事会审计委员会2023年度总体工作情况，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十六）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十七）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十八）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十九）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案

　　公司独立董事沈肇章、杨立洪、田文春向公司提交了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》并将在2023年年度股东大会作述职报告。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二十）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》

　　公司将于2024年5月20日（星期一）下午2：30以现场和网络相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日