金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-033

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 是否对关联方形成较大的依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2024年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　监事会对该议案发表同意意见：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此对关联方产生依赖。

　　(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到 300 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

　　注2：2023年度因向厦门智腾机械设备有限公司采购固定资产支付7.88万元，因向厦门美乐居商贸有限公司采购原材料支付0.65万元；2023年度因向厦门市五百米电子商务有限公司、厦门鲲鹭物联信息技术有限公司及其下属子公司提供相关服务，分别收取服务费用0.25万元和15.59万元。

　　(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）厦门鲲鹭物联信息技术有限公司

　　成立时间：2021年02月03日

　　注册资本：3600万元

　　住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号801室02单元

　　经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（二）厦门建潘德韬科技产业发展有限公司

　　成立时间：2019年12月27日

　　注册资本：5000万元

　　住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1002单元之一

　　经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；办公服务；企业管理；企业管理咨询；科技中介服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；商务秘书服务；社会经济咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；集成电路设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售；进出口代理；国内贸易代理；货物进出口；木材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（三）厦门市华瑞中盈商贸有限公司

　　成立时间：2003年1月5日

　　注册资本：9284.96万万元

　　住所：厦门市湖里区仙岳路1737号天地（厦门）建材家居广场东三区208单元

　　经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；木材收购；人造板销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属工具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；地板销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品批发；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；成品油批发（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（四）厦门微品致远信息技术有限公司

　　成立时间：2021年3月17日

　　注册资本：300万元

　　住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1003室06单元

　　经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；家用视听设备销售；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；企业形象策划；专业设计服务；广告发布；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；动漫游戏开发；其他文化艺术经纪代理；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

　　（五）中林集团江苏聚成木业有限公司

　　成立时间：2017年7月26日

　　注册资本：20,000万元

　　住所：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号

　　经营范围：木材、木制品加工、销售；木材领域内的技术咨询、技术服务；国际及国内货物运输代理、仓储（不含危险品）、信息服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；会议及展览服务；物业管理服务；项目投资；森林公园开发、建设；旅游服务项目开发；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；住宿服务（待取得相应许可后方可经营）；食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；建筑材料、装饰物品、化工产品（不含危险化学品）、本公司自产产品销售；文化艺术交流活动策划；国内广告设计、制作、代理、发布；园林绿化工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

　　（六）德韬（北京）控股集团有限公司

　　成立时间：2015年7月23日

　　注册资本：5,000万元

　　住所：北京市西城区茶马北街1号院1号楼10层1单元1128

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；物业管理；销售代理；电子专用材料研发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（七）厦门卡萨意厨家居有限公司

　　成立时间：2013年08月28日

　　注册资本：555万元

　　住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1105单元

　　经营范围：一般项目：家居用品销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；家具零配件销售；日用品销售；金属材料销售；金属制品销售；进出口代理；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家居用品制造；家具销售；销售代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业。

　　（八）厦门市五百米电子商务有限公司

　　成立时间：2013年12月25日

　　注册资本：1,000万元

　　住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号603单元

　　经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用品销售；货物进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；家具零配件销售；家具销售；机械设备销售；国内货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；技术进出口；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家居用品销售；市场营销策划；日用家电零售；母婴用品销售；摄像及视频制作服务；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　（九）厦门市建潘集团有限公司

　　成立时间：2010年10月27日

　　注册资本：7,800万元

　　住所：厦门市同安区西柯镇西柯一里5号624室

　　经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；自有房地产经营活动。

　　与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东

　　（十）宿迁德韬投资管理有限公司

　　成立时间：2016年10月08日

　　注册资本：1,000万元

　　住所：泗阳经济开发区北京东路66号

　　经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购设备、原材料、物业服务，销售商品、收取租金、服务费等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-034

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于公司与参股公司2024年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 是否对关联方形成较大的依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案无需提交股

　　东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计在2024年度与福建远孚易居科技有限公司、厦门融技精密科技有限公司、厦门市得尔美卫浴有限公司等参股公司将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会会议审议。

　　监事会对该议案发表同意意见：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此对关联方产生依赖。

　　（二）2023年度日常关联交易预计和实际执行情况

　　单位：万元

　　注：公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到 300 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

　　（三） 2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）厦门融技精密科技有限公司

　　成立时间：2010年11月08日

　　注册资本：684.525万元

　　住所：厦门市海沧区翁角路285号（二号厂房）一层北侧、三层、五层

　　经营范围：专业化设计服务；其他未列明科技推广和应用服务业；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他塑料制品制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他橡胶制品制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

　　（二）厦门市得尔美卫浴有限公司

　　成立时间：2003年08月18日

　　注册资本：617.3913万元

　　住所：厦门市同安区草塘路700-702号

　　经营范围：一般项目：金属制日用品制造；卫生洁具制造；搪瓷制品制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；日用杂品制造；家居用品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；家具零配件生产；金属材料制造；金属切削加工服务；电泳加工；真空镀膜加工；淬火加工；喷涂加工；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用木制品销售；模具销售；厨具卫具及日用杂品研发；日用木制品制造；软木制品制造；体育用品及器材制造；玩具制造；塑胶表面处理；日用陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；金属结构销售；照明器具销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；五金产品批发；建筑用金属配件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；家具零配件销售；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；五金产品零售；灯具销售；劳动保护用品生产；新能源汽车电附件销售；建筑陶瓷制品销售；金属包装容器及材料制造；家用电器研发；金属成形机床制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；五金产品研发；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；金属制品研发；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；新兴能源技术研发；有色金属合金制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

　　（三）福建远孚易居科技有限公司

　　成立时间：2021年12月28日

　　注册资本：2,200万元

　　住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1002-2单元

　　经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2024年度预计与参股公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品、购买物流仓储辅助服务以及提供物流配套及咨询等服务的关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：603180                                                  公司简称：金牌厨柜

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，公司拟于2024 年进行中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，公司提请股东大会授权董事会在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）市场规模

　　根据国家统计局发布的数据，2023年全年规模以上家具制造业企业营业收入6555.7亿元，同比下降4.4%；实现利润总额364.6亿元，同比下降6.6%。随着国家商务部将2024定为“消费促进年”，并推出促进家居消费等相关政策措施，在国家政策带领及市场逐渐恢复的背景下，家具行业将有望进一步发展。其中定制家居行业的市场空间仍在扩容，市场规模不断增长，但增速有所下滑，增长趋势趋于稳定。

　　（二）行业发展趋势

　　1、整家定制迭代加速

　　定制家居行业加速从全屋定制向整家定制迭代，整家定制对公司品类的多样性、品牌知名度、供应链整合能力、运营效率、信息化程度等因素提出更高要求，综合能力高且拥有快速整合全供应链资源能力的企业将在新一轮竞争中迅速抢占市场，创新性的共享店、社区店等形式将在未来成为行业新的流量入口。各大定制家居品牌纷纷推出丰富的产品体系、多元的风格搭配，并拓宽整家定制边界，朝门墙柜一体化、智能全屋定制一体化等方向发力，以此满足消费者一站式家居的需求。

　　2、供应链价值凸显

　　家居企业从原材料供应到终端消费者服务的供应链，纵深长且复杂度高。定制家居行业通过线上及线下获客引流、连接上游厂商，进一步形成家居行业的供应链体系，再通过线下B端加盟商和城市运营商为消费者提供服务，并且在仓储端、物流端、配送端、安装端为企业或个人提供支持，面对多种营销渠道及复杂多样的终端客户，搭建完善的供应链体系，并持续加强管理，以稳定保障终端服务越发重要，供应链价值将会在企业的竞争中越发凸显，成为竞争优势的核心来源。

　　3、旧改局改需求提升

　　在新房市场增长放缓的趋势下，定制家居行业逐渐由增量转变为存量市场，行业竞争加剧，存量房以及二手房用户开始成为家居市场有力的增长点，同时随着城镇化规模的稳步推进，不少城市旧小区、楼房存在翻新改造的需求，旧改、局改市场以及“以旧换新”成为推动行业前进的强劲业务板块。

　　（三）竞争格局

　　从竞争格局来看，定制家居行业品牌众多，整体市场集中度较低，低端产品市场竞争激烈，同质化现象严重。但随着头部企业品类拓展、大宗渠道和整装业务的布局，龙头竞争力渐显，行业领先企业依托于其在规模化生产制造、原创设计实力、品牌建设、产品品类、销售渠道、数字化运营服务能力、融资渠道等方面较为明显的领先优势，为消费者提供更高质量且更具性价比的产品，同时抓住渠道变革的机遇，通过多渠道布局以及流量前置来更早占领更多客户的心智，进而挤占中小公司市场份额，部分规模小、技术落后的企业逐渐被淘汰出局，未来定制家居行业将逐步整合，终端客户资源将逐步向龙头企业集中，推动行业市场集中度持续提升。

　　公司创立于 1999 年，是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商，专业从事整体厨柜及定制家居的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务，旗下拥有涵盖整家的厨柜、衣柜、木门、厨电、智能家居、卫浴阳台、软装家具家品等多个子品类，为用户提供一站式整家定制解决方案。公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位、中国五金制品协会整体厨房分会会长单位，拥有国家认定“厨房工业设计中心”，先后荣获国家级“智能制造示范企业”、工信部“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、 “中国驰名商标”等荣誉称号，连续 12年蝉联“中国房地产 500 强首选厨柜品牌”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　无

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-032

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构。

　　● 投资金额及期限：不超过人民币22亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　● 投资种类：金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

　　● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司（含分子公司，下同）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用不超过人民币22亿元的闲置自有资金进行理财，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资质的金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

　　（五）实施方式

　　授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）投资期限

　　本次委托理财的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　二、投资风险分析和风控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、券商、信托等金融机构所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、投资对公司的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　2024年4月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过22亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商、信托等金融机构理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、截止2023年12月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况：

　　单位：万元

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-035

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　为公司工程代理商提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易

　　● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计

　　为工程代理商提供的担保总额不超过人民币8000万元；截至2024年3月31日，公司对工程代理商的担保余额为人民币1,760.90万元。

　　● 本次担保是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币8000万元。

　　在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　本次预计担保额度如下：

　　单位：万元

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的优质工程代理商推荐给银行。

　　被担保人与公司之间不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括：

　　1、担保方式：连带责任保证担保；

　　2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

　　3、担保金额：总担保额度不超过8000万元；

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保预计事项，有利于推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会、保荐机构意见

　　董事会意见：2024年4月25日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，董事会认为：公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过8000万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，符合公司的整体利益。

　　保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第五届董事会第三次会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。金牌厨柜为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司对外担保总额为51,989.94万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的18.78%，其中对子公司提供的担保总额为46,220.00万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.70%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为5,769.94万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.08%。公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-037

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：林希敏，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署和复核了锐捷网络等五家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：林海，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2004年起从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，近三年签署和复核了锐捷网络等五家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：孙露，2004年起取得注册会计师资格，合伙人，1998年开始在本所执业，1999年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了七匹狼等4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人林希敏、项目质量控制复核人孙露近三年（最近三个完整自然年度及当年）均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　签字注册会计师林海因福建星网锐捷通讯股份有限公司2017年度至2021年度财务报表审计项目检查，于2023年12月被福建证监局采取监管谈话措施。除上述监管措施外， 其最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林希敏、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年财务报告审计费用105万元（含税），内控审计费用35万元（含税），合计人民币140万元（含税）；系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年4月25日，公司召开第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日