金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-038

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 上午 10:00-11:30 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月28日 上午 10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月28日 上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、董事温建北先生、财务总监及董事会秘书陈建波先生、独立董事朱爱萍女士及相关部门负责人。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月28日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　联系电话：0592-5556861

　　电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180       证券简称：金牌厨柜       公告编号：2024-039

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月21日   14点00分

　　召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月21日

　　至2024年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年4月25日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详见公司2024年4月26日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间

　　2024年5月16日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

　　（三）登记地点

　　福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

　　会务联系人：李朝声先生0592-5556861

　　公司传真：0592-5580352

　　公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

　　公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

　　特此公告。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-041

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于2023年年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2023年年度主要经营数据公告如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）主营业务分产品情况

　　单位：人民币元

　　注：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜,受内外部不利因素影响，整体厨柜营业收入有所下滑；其他业务增长较快主要是金功夫安装服务业务的加速布局所致。

　　（二）主营业务分渠道情况

　　单位：人民币元

　　注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店；直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。

　　二、报告期门店变动情况

　　单位：家

　　注：上表中门店统计包含在建店，店态包含专卖店、综合店、家居馆以及专区。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-043

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律法规及规范性文件的规定，现将金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2021年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。

　　2023年度，公司使用募集资金金额360.00元（其中：募集资金项目投入金额0元，银行手续费360.00元）；2023年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计7,120,482.79元。

　　截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金39,920,221.59元(其中：累计已投入募投项目金额39,917,927.50元，银行手续费2,294.09元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计15,041,017.04元；截至2023年12月31日，募集资金余额为255,940,791.56元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为255,000,000.00元，募集资金专用账户余额为940,791.56元。

　　（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币 759,774,775.59 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018 号《验证报告》。

　　2023年度，公司使用募集资金金额82,041,236.05元,募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计3,275,475.78元。

　　截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金540,376,363.66元(其中：累计已投入募投项目金额540,376,063.66元，银行手续费300.00元)，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计3,275,475.78元，截至2023年12月31日，募集资金余额为223,006,470.61元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为219,000,000.00元，募集资金专用账户余额为4,006,470.61元。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司证券注册发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

　　（一）2021年非公开发行股票

　　依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司2021年非公开发行股票的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司。为满足募投项目资金需求，金牌厨柜于2021年7月16日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币5,300万元。金牌厨柜、江苏金牌、招商银行股份有限公司厦门分行及兴业证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：除上述所列示金额外，截至2023年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为255,000,000.00元。

　　（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

　　根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”的实施主体为公司全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌”），为推进募集资金投资项目的高效实施，公司于 2023 年4月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币7.62亿元。公司、成都金牌及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：除上述所列示金额外，截至2023年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为219,000,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）本年度募集资金实际使用情况

　　1、2021年非公开发行股票

　　详见附表1《金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

　　详见附表2《金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表》

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、2021年非公开发行股票

　　2021年7月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,699.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2021年已完成置换，其中置换预先投入募投项目资金1,589.86万元。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金45,895.77万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2023年已完成置换，其中置换预先投入募投项目资金45,833.51万元。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金投资产品情况

　　1、2021年非公开发行股票

　　2021年7月17日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　2022年6月17日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

　　2023 年6月16日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

　　截至2023年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益15,041,017.04元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为255,000,000.00元。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7.62亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

　　截至2023年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益3,275,475.78元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为219,000,000.00元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　1、2021年非公开发行股票

　　2022 年4月12日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项，并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息共计1,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

　　不适用。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　1、2021年非公开发行股票

　　不适用

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

　　不适用

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2021年非公开发行股票

　　本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

　　本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附表1：

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表

　　（2021年非公开发行股票）

　　编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：公司本次发行费用共计646.11万元，公司从“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”中扣除。

　　附表2：

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表

　　（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

　　编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注：公司本次发行费用共1,022.52万元。

　　证券代码：603180          证券简称：金牌厨柜         公告编号：2024-048

　　转债代码：113670          转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）及下属子公司自2023年7月1日至2024年3月31日收到与收益相关的政府补助共计2,815.45万元，与资产相关的政府补助共计1,793.62万元具体情况如下：

　　（一）与收益相关的政府补助

　　单位：万元

　　（二）与资产相关的政府补助

　　单位：万元

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金计入公司当期损益。具体会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。     特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-045

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的内容

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　（二）本次会计政策变更的时间

　　公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。

　　（三）变更前后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（四）履行的审议程序

　　2024年4月25日，公司召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-046

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议批准《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(章颖薇)》《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(余明阳)》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。    

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2024年进行中期分红，预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　公司提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

　　（十一）审议通过《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保预计的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。     

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-047

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为，2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

　　2023年度的财务状况和经营成果。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次利润分配方案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

　　监事会认为：公司2024年中期利润分配计划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次利润分配计划。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号：2024-049

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币26亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

　　本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额以公司及全资子公司与各商业银行在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。    公司提请股东大会授权公司董事长签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日