上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司 2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕         公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　2、公司2024年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年4月23日，公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。

　　2、2024年4月23日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员刘忠义回避表决。审计委员同意本次关联交易事项。审计委员会认为：公司2024年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。

　　3、2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

　　4、2024年4月24日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王忠、郭长吉回避表决。

　　公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　注① 以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　注②连云港信诚致远企业管理有限公司经过股权变更，已不再属于公司的关联自然人孙望平先生通过江苏雅仕投资集团有限公司间接控制的企业。股权变更的工商登记事项于2022年12月完成，至今已满12个月，故连云港信诚致远企业管理有限公司在2024年度将不再被认定为本公司的关联方。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙望平

　　注册资本：人民币11,068.98万元

　　成立日期：1998年7月29日

　　注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号206室

　　经营范围：实业投资（与物流、贸易业务相关的均除外）；汽车用品的销售；经济信息咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：雅仕集团为持有公司5%以上股份的股东，为公司的关联方

　　（二）江苏雅仕保鲜产业有限公司（以下简称“雅仕保鲜”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：孙忠平

　　注册资本：人民币55,000万元

　　成立日期：2008年5月13日

　　注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区朱山路8号

　　经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；食品销售；初级农产品销售；速冻食品、罐头、蔬菜制品的生产；农作物和花卉的种植、初加工、冷藏保鲜；艺术品、精密电子元件的加工及相关所需的设备研发、加工改装；保鲜技术服务；包装服务；储藏及运输设备技术服务；自营和代理初级农产品、食品、艺术品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　关联关系：雅仕保鲜为公司关联人孙望平控制的公司，为公司关联方。

　　（三）江苏雅仕国际商务有限公司（原“江苏雅仕电子商务有限公司”，以下简称“雅仕商务”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李柏宏

　　注册资本：人民币1,500万元

　　成立日期：2016年8月10日

　　注册地址：连云港市经济技术开发区朱山路8号B幢208、209

　　经营范围：网上贸易代理；农产品、生鲜水产品、食品的销售；农产品收购；农业项目开发；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗器械经营；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：雅仕商务为公司关联人孙望平控制的公司，为公司关联方。

　　（四）江苏雅仕农场有限公司（以下简称“雅仕农场”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：孙忠平

　　注册资本：人民币18,000万元

　　成立日期：2010年4月23日

　　注册地址：连云港市赣榆区沙河镇产业大道1号

　　经营范围：农作物、林木、食用菌种植，水产养殖及生产技术研发、推广服务；种植基地开发；农副产品的收购（粮食除外）、销售；食用菌销售；初级农产品的初级加工（凭许可经营除外）；食品加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：雅仕农场为公司关联人孙望平控制的公司，为公司关联方。

　　（五）云南弘祥化工有限公司（以下简称“弘祥化工”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：何贵波

　　注册资本：人民币25,000万元

　　成立日期：2003年08月12日

　　注册地址：云南省昆明市安宁市草铺镇昆畹公路38公里

　　经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；选矿；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：弘祥化工受公司控股子公司云南新为物流有限公司（以下简称“云南新为”）少数股东云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）控制，为公司关联方。

　　（六）云南祥丰金麦化工有限公司（以下简称“祥丰金麦”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合作）

　　法定代表人：李彦雄

　　注册资本：人民币12,000万元

　　成立日期：2010年10月15日

　　注册地址：云南省昆明市安宁市禄脿街道安宁产业园区化工园区西区

　　经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：祥丰金麦受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

　　（七）云南祥丰商贸有限公司（以下简称“祥丰商贸”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：杨丽芬

　　注册资本：人民币35,000万元

　　成立日期：2013年01月08日

　　注册地址：云南省安宁市圆山北路2号祥丰大厦

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；润滑油销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

　　（八）云南天马物流有限公司（以下简称“云南天马”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：夏应江

　　注册资本：人民币3,000万元

　　成立日期：2005年01月12日

　　注册地址：云南省昆明市度假区滇池路1417号

　　经营范围：代办铁路运输;货运代理;国际货运代理;运输计划组织;物流规划设计;物流信息服务;仓单质押业务;代办货物转运;腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、易燃液体、建筑材料、矿产品及塑料制品的销售;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;化肥的零售;普通货运;货物专用运输（集装箱）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：云南天马为公司参股公司，公司董事孙望平担任云南天马董事，因此其为公司关联方。

　　（九）江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“港口股份”）

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：杨龙

　　注册资本：人民币124,063.8006万元

　　成立日期：2001年10月15日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号

　　经营范围：码头和其他港口设施经营;为旅客提供侯船及上、下船设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）;普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备;电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

　　关联关系：港口股份受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。

　　（十）连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨龙

　　注册资本：人民币782,000万元

　　成立日期：1990年11月20日

　　注册地址：连云港市连云区中华西路18-5号

　　经营范围：许可项目：水路普通货物运输；现制现售饮用水；保税物流中心经营；道路危险货物运输；国际班轮运输；互联网信息服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；餐饮服务；公共铁路运输；职业卫生技术服务；燃气经营；港口经营；烟草制品零售；保税仓库经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；港口理货；国际船舶代理；食品销售（仅销售预包装食品）；船舶港口服务；煤炭及制品销售；软件开发；环境保护监测；劳务服务（不含劳务派遣）；第一类医疗器械销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶制造；国际货物运输代理；船舶修理；计量技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：成品油零售（限危险化学品）

　　关联关系：港口集团为公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东，为公司关联方。

　　（十一）云南祥丰中恒贸易有限公司（以下简称“祥丰中恒”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨丽芬

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2019年11月4日

　　注册地址：中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市姐告路48号9栋6号商铺

　　经营范围：化工产品（不含危险化学品）、农用物资、化肥、矿产品、煤炭、建筑材料、五金产品、家用电器、电子产品、橡胶制品、金属材料、日用百货销售；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：祥丰商贸受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，祥丰中恒为祥丰商贸的子公司，为公司关联方。

　　（十二）连云港外轮理货有限公司（以下简称“外轮理货”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨彦文

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：1992年10月9日

　　注册地址：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦A区711室

　　经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：外轮理货受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十三）连云港新东方集装箱码头有限公司（以下简称“新东方集装箱”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：尹振威

　　注册资本：人民币160,000万元

　　成立日期：2000年04月27日

　　注册地址：连云港开发区

　　经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新东方集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十四）江苏智慧云港科技有限公司（以下简称“智慧云港”）

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：王兴好

　　注册资本：人民币2,950万元

　　成立日期：1993年1月13日

　　注册地址：连云区中山路港医巷10号

　　经营范围：计算机软件开发、系统集成；信息系统运行维护服务；信息工程设计、安装、技术咨询、服务；基于网络技术的数据处理和存储服务；通信设备安装工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、电子工程、安防系统工程设计、施工；计算机及配件、通信器材、办公自动化设备销售及维修；空气调节器安装、修理；通信基站维护；信息科技产业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：智慧云港受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十五）云南祥丰化肥股份有限公司（以下简称“祥丰化肥”）

　　企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨利荣

　　注册资本：人民币45,000万元

　　成立日期：2001年7月3日

　　注册地址：云南省滇中新区安宁产业园区化工园区西区内

　　经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：祥丰化肥为公司控股子公司云南新为少数股东，为公司关联方。

　　（十六）连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联码头”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：尹振威

　　注册资本：人民币104,690.30万元

　　成立日期：2005年11月24日

　　注册地址：连云港市连云开发区五羊路西首

　　经营范围：从事码头开发经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：鑫联码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十七）连云港中哈国际物流有限公司（以下简称“中哈物流”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：王国超

　　注册资本：人民币42,000万元

　　成立日期：2014年6月24日

　　注册地址：连云港市连云区上合组织（连云港）国际物流园管委会（海丰路5号）1201室

　　经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：中哈物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十八）连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王志冬

　　注册资本：人民币36,600万元

　　成立日期：2010年9月20日

　　注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路8号

　　经营范围：码头及其它港口设施服务;货物装卸仓储服务;船舶港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（十九）连云港电子口岸信息发展有限公司（以下简称“电子信息”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘磊

　　注册资本：人民币1,826.96万元

　　成立日期：2004年11月29日

　　注册地址：连云港市连云区海棠北路209号502号

　　经营范围：口岸信息平台的信息系统开发、管理，港航电子数据交换业务，信息系统工程的设计、安装、技术咨询服务，信息技术咨询与培训，基于网络技术的数据接入服务、信息存储、加工及其他信息增值服务；计算机软件、硬件及网络产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　关联关系：电子信息受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十）河北长基供应链管理有限公司（以下简称“河北长基”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：赵明

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2017年5月8日

　　注册地址：沧州临港经济技术开发区东区化工一路南

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：河北长基受公司控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（简称“安徽长基”）少数股东上海长基供应链管理有限公司（简称“上海长基”）控制，为公司关联方。

　　（二十一）连云港新东方国际货柜码头有限公司（以下简称“新东方货柜”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：尹振威

　　注册资本：人民币47,000万元

　　成立日期：2007年7月11日

　　注册地址：连云港经济技术开发区新光路6号

　　经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；危险货物港口作业（范围以《危险货物港口作业认可证》为准）。提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗修理等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新东方货柜受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十二）昆明海联货运有限公司（以下简称“海联货运”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：石晓武

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2014年4月10日

　　注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办顺通社区映象欣城国际银座B1栋2601室

　　经营范围：普通货运；货运代理；搬运装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：海联货运受公司控股子公司云南佳诚供应链管理有限公司少数股东云南星际商贸有限公司实控人石晓武控制，为公司关联方。

　　（二十三）江西和基汇美供应链科技有限公司（以下简称“江西和基汇美”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王秀鑫

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2014年9月3日

　　注册地址：江西省九江市濂溪区威家镇商创园478号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），生鲜乳道路运输，报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：运输货物打包服务，国内货物运输代理，装卸搬运，国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国际船舶代理，商务代理代办服务，国内船舶代理，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，特种设备出租，计算机及通讯设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，办公设备租赁服务，信息技术咨询服务，软件开发，无船承运业务，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：江西和基汇美受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。

　　（二十四）天津长基供应链管理有限公司（以下简称“天津长基”）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：赵明

　　注册资本：人民币500万元

　　成立日期：2020年6月16日

　　注册地址：天津市滨海新区新河街道好旺角商界C-21

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；危险化学品应急救援服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；包装服务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：天津长基受公司控股子公司安徽长基少数股东上海长基控制，为公司关联方。

　　（二十五）连云港兴港人力资源开发服务有限公司（以下简称“兴港人力”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李千

　　注册资本：人民币200万元

　　成立日期：2003年12月11日

　　注册地址：连云港市连云区中山中路341-10号

　　经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：兴港人力受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十六）连云港港口集团供电工程有限公司（以下简称“港口供电”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘长波

　　注册资本：人民币5,000万元

　　成立日期：1993年3月23日

　　注册地址：连云港市连云区中山东路77号

　　经营范围：电力供应;售电、配电网经营;电力设施安装、维修、试验;电力工程施工;机电设备安装工程;电器机械及器材销售、租赁;节能服务;计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;建筑劳务分包（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：港口供电受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十七）江苏蓝宝星球科技有限公司（以下简称“蓝宝星球”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：朱卫新

　　注册资本：人民币4,560万元

　　成立日期：2019年8月27日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼

　　经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运，第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输，承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；第二类增值电信业务；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；国内货物运输代理；国内船舶代理；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：蓝宝星球受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十八）连云港港口国际石化港务有限公司（以下简称“港口石化”）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李兵

　　注册资本：人民币18,800万元

　　成立日期：2011年11月1日

　　注册地址：连云港市连云区板桥工业园

　　经营范围：为船舶提供码头、货物装卸、港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营;商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：港口石化受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

　　（二十九）连云港新丝路国际集装箱发展有限公司（以下简称“新丝路集装箱”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘斌

　　注册资本：人民币2000万元

　　成立日期：2011年1月31日

　　注册地址：连云港市连云区海棠北路209号1602号

　　经营范围：集装箱搬运、装卸、拼箱、掏装箱、堆存、修箱、报关、转关、清关查验；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；货物仓储；国内货运代理；国内船舶代理；物流信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物装卸；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；钢铁、矿产品、金属材料、机电产品、初级农产品、纸制品、汽车配件、机械设备、木材、化工产品及原料（危化品除外）、燃料油（危化品除外）的销售；道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；国际船舶代理；船舶租赁；机械设备租赁；房屋租赁；保税货物仓储服务；电子产品销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新丝路集装箱受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团子公司，为公司关联方。

　　（三十）连云港雅仕物联信息技术有限公司（以下简称“雅仕物联”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨陆扬

　　注册资本：人民币100万元

　　成立日期：2019年10月8日

　　注册地址：连云港经济技术开发区朱山路8号A楼304室

　　经营范围：软件开发,集成电路设计,信息系统集成和物联网技术服务,信息处理和存储支持服务,信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：雅仕物联为公司关联人孙望平控制的公司，为公司关联方。

　　（三十一）江苏连云港港物流控股有限公司（以下简称“物流控股”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张伟

　　注册资本：人民币120,586.55万元

　　成立日期：2013年7月5日

　　注册地址：连云港市上合组织（连云港）国际物流园新光路699号

　　经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；大件物件运输；货物专用运输（罐式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：物流控股受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团子公司，为公司关联方。

　　（三十二）连云港新圩港码头有限公司（以下简称“新圩港码头”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈叶华

　　注册资本：人民币59,000万元

　　成立日期：2013年5月29日

　　注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号

　　经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团子公司，为公司关联方。

　　（三十三）连云港港口物流有限公司（以下简称“港口物流”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：袁杨

　　注册资本：人民币20,970万元

　　成立日期：2006年1月24日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼

　　经营范围：普通货运；煤炭批发；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；硝酸钾、硅铁、沥青及其他非危险品的货物仓储；机械设备出租；钢材、食品、汽车配件、木材、矿产品、普通机械、燃料油、化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品与技术除外；信息咨询服务；国际货运代理（包括报关、报检、过境运输、国际展品、私人信函除外的物品、多式联运）；存放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物（汽车、办公用品、家用电器、烟酒除外）；GPS产品销售及技术服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；停车服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；有色金属合金销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：港口物流受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团子公司，为公司关联方。

　　（三十四）湖北国贸供应链管理有限公司（以下简称“国贸供应链”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：冷小勇

　　注册资本：人民币60,000万元

　　成立日期：2017年9月15日

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷四路以西、清风路以北,光谷三路777号-6保税物流园内七号楼209（自贸区武汉片区）

　　经营范围：一般项目：国内货物运输代理,供应链管理服务,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,再生资源回收（除生产性废旧金属）,再生资源销售,木材销售,建筑材料销售,橡胶制品销售,金银制品销售,五金产品批发,五金产品零售,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,机械设备销售,电子产品销售,汽车销售,新能源汽车整车销售,金属材料销售,高品质特种钢铁材料销售,金属结构销售,日用化学产品销售,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,专用化学产品销售（不含危险化学品）,成品油批发（不含危险化学品）,有色金属合金销售,高性能有色金属及合金材料销售,金属链条及其他金属制品销售,塑料制品销售,工程塑料及合成树脂销售,母婴用品销售,初级农产品收购,食用农产品批发,食用农产品零售,保健食品（预包装）销售,食品销售（仅销售预包装食品）,互联网销售（除销售需要许可的商品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,煤炭及制品销售,煤炭洗选,石墨及碳素制品销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,成品油仓储（不含危险化学品）,低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）,粮油仓储服务,国际货物运输代理,货物进出口,进出口代理,技术玻璃制品销售,日用玻璃制品销售,玻璃纤维及制品销售,纸浆销售,纸制品销售,汽车零配件批发,汽车零配件零售,水泥制品销售,稀土功能材料销售,光伏设备及元器件销售,电子专用材料销售,半导体器件专用设备销售,电子专用设备销售,电池零配件销售,新能源原动设备销售,电池销售,电力电子元器件销售,机械电气设备销售,泵及真空设备销售,太阳能热利用产品销售,太阳能热利用装备销售,太阳能热发电装备销售,太阳能热发电产品销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁,第一类医疗器械租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售,第三类医疗器械经营,第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：国贸供应链与公司同受湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）控制，为公司关联方。

　　（三十五）湖北国贸金属矿产有限公司（以下简称“国贸金属”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄小红

　　注册资本：人民币5,000万元

　　成立日期：2022年9月21日

　　注册地址：武汉市江岸区球东小区8号楼底层部分一层

　　经营范围：一般项目：金属材料销售,金属矿石销售,有色金属合金销售,建筑用钢筋产品销售,金属结构销售,货物进出口,国内货物运输代理,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,会议及展览服务,技术进出口,进出口代理,食品进出口,国内贸易代理,贸易经纪,报关业务,报检业务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,机械设备销售,农副产品销售,销售代理,电子产品销售,家用电器销售,新能源汽车整车销售,汽车销售,食品销售（仅销售预包装食品）,保健食品（预包装）销售,供应链管理服务,机械设备租赁,木材销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,汽车零配件零售,建筑材料销售,煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）,非金属矿及制品销售,纸浆销售,纸制品销售,再生资源销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：国贸金属与公司同受湖北国贸控制，为公司关联方。

　　（三十六）湖北国贸能源化工有限公司（以下简称“国贸能源”）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：袁航

　　注册资本：人民币20,000万元

　　成立日期：2017年3月15日

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号-6保税物流园内7号楼5层517（自贸区武汉片区）

　　经营范围：许可项目:酒类经营;食品销售;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 : 纸制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口;物业管理;餐饮管理;国内贸易代理;贸易经纪;国内货物运输代理;报关业务;报检业务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;市场营销策划;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;润滑油销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;农副产品销售;日用百货销售;日用陶瓷制品销售;电子产品销售;电力电子元器件制造;家用电器销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;再生资源销售;有色金属合金销售;金属材料销售;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;五金产品批发;涂料销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;合成材料销售;煤炭及制品销售;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;供应链管理服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;母婴用品销售;服装服饰批发;产业用纺织制成品销售;畜禽收购;牲畜销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：国贸能源与公司同受湖北国贸控制，为公司关联方。

　　（三十七）GOLDEN BARLEY INTERNATIONAL PTE LTD（金麦国际有限公司）

　　成立日期：2010年7月2日

　　注册地址：05, 42 OCBC CENTRE, 65, CHULIA STREET 049513

　　经营范围：20120 - MANUFACTURE OF FERTILISERS AND NITROGEN COMPOUNDS

　　关联关系：金麦国际有限公司受公司控股子公司云南新为少数股东祥丰化肥控制，为公司关联方。

　　（三十八）湖北国贸农产品有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李华勇

　　注册资本：人民币10,000万元

　　成立日期：2003年5月18日

　　注册地址：武汉市江岸区新华路316号良友大厦25楼E室

　　经营范围：许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；食盐批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保税区内企业经营活动（具体见许可证）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；酒类批发兼零售、保健食品批发兼零售、茶叶的批零兼营、食盐批零兼营（凭有效许可证经营）；茶具及工艺礼品（象牙及其制品除外）的批零兼营；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；化妆品、汽车及汽车零部件、汽车用品、第一类、第二类医疗器械、计生用品、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、初级农产品、水果、蔬菜、生鲜肉、水产品、食品添加剂、日用品、母婴用品、厨房用品的批零兼营；畜禽批发兼零售（仅限分支机构）；塑料制品的加工（仅限分支机构）；食品加工（仅限分支机构）；饮品制售（仅限分支机构）；塑料原料及其制品的销售；仓储服务（不含化学危险品）；计算机系统集成；办公自动化设备的销售、安装、维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；报关、报验、报检代理；餐饮服务（仅限分支机构持证经营）；企业形象策划；电脑图文设计、制作；金属矿石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：湖北国贸农产品有限公司与公司同受湖北国贸控制，为公司关联方。

　　（三十九）武汉金宇综合保税发展有限公司（以下简称“武汉金宇”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘忠义

　　注册资本：人民币41754.386万元

　　成立日期：2014年5月9日

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号（自贸区武汉片区）

　　经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、橄榄油、初级农产品、日用品、建筑材料的批发兼零售；计算机系统集成；办公自动化设备的批发兼零售、安装、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；进料加工和“三来一补”业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止出口等特殊商品除外）；报关、报验代理服务；房屋仓储租赁（不含危险品）；物业服务及信息咨询；家政服务；建筑装饰工程、楼宇智能化工程、园林绿化工程（不含苗木种植）设计及施工；停车场服务；道路普通货物运输；货运代理；仓储设施建设与经营；仓储物流服务（不含危险品）；食品深加工、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　关联关系：武汉金宇与公司同受湖北国贸控制，为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与各关联方之间的日常关联交易主要内容涉及销售商品、房产租赁、出租设备、提供供应链物流服务、采购港口进出口作业公共服务、对物流资源的调配以及提供办公场所等正常经营性往来。

　　公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；

　　2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕         公告编号：2024-033

　　上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司

　　2024年度对子公司担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）、香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”），控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”），控股孙公司“欧亚供应链阿克套”有限责任公司（以下简称“阿克套公司”）。

　　2、本次担保额度：预计2024年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过人民币87,000万元，增加的担保额部分用于“一带一路”项目建设。

　　3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。

　　4、对外担保逾期的累计数量：无

　　5、本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%；截至本公告日，公司对外担保总额为人民币51,200万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为46.65%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2024年4月23日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。

　　2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》，根据公司及合并报表范围内下属公司2024年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2024年度拟为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。

　　具体担保情况如下：

　　注：

　　1、自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　2、公司本次为下属公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，进行担保额度调剂。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江苏雅仕贸易有限公司

　　1、成立日期：2009年3月9日

　　2、住所：连云港经济技术开发区佟圩路8号办公楼A栋

　　3、法定代表人：郭长吉

　　4、注册资本：人民币2,000万元

　　5、经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；社会经济咨询服务；进出口代理；国内贸易代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；耐火材料销售；肥料销售；木材销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸制品销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与上市公司关系：为公司全资子公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　（二）香港新捷桥有限公司

　　1、成立日期：2012年2月13日

　　2、住所：UNIT 2 LG1,MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL.

　　3、注册资本：800万美元

　　4、法定代表人：无

　　5、主营业务范围：供应链执行贸易

　　6、与上市公司关系：为公司全资子公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　备注：以上数据已权益法核算的报表统计

　　（三）连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

　　1、成立日期：2018年10月12日

　　2、住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号

　　3、注册资本：人民币20,000万元

　　4、法定代表人：孙望平

　　5、经营范围范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；木材收购；木材销售；日用木制品销售；润滑油销售；电子产品销售；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、与上市公司关系：为公司控股子公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　（四）“欧亚供应链阿克套”有限责任公司

　　1、成立日期：2020年7月24日

　　2、住所：哈萨克斯坦共和国，曼格斯套州，阿克套市，5号工业区，经济特区1号分区，37/25栋

　　3、注册资本：379,700,000坚戈

　　4、法定代表人：无

　　5、主营业务范围：主要从事货物仓储业务。

　　6、与上市公司关系：为公司控股孙公司

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元币种：人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　2024年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内下属公司2024年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》。董事会认为：公司基于下属公司经营发展的需求，拟为其提供额度不超过人民币87,000万元的担保额度，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币51,200万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为46.65%，其中为全资子公司提供的担保为人民币17,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币34,200万元。

　　除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月26日