云赛智联股份有限公司 十二届九次董事会会议决议公告

　　证券代码：600602        证券简称：云赛智联           编号：临 2024-021

　　900901                     云赛 B 股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）董事会十二届九次会议书面通知于2024年4月19日发出，并于2024年4月26日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2024年第一季度报告；

　　该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露的《云赛智联2024年第一季度报告》。

　　二、关于聘任2024年度审计机构的预案；

　　该预案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度的财务报表与内部控制审计工作。

　　该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于聘任2024年度审计机构的公告》（临2024-022）。

　　三、关于召开2023年年度股东大会的议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2024年5月22日13点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开2023年年度股东大会。

　　详见同日披露的《云赛智联关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-023）。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：600602              证券简称：云赛智联             编号：临 2024-022

　　900901                          云赛 B股

　　云赛智联股份有限公司

　　关于聘任2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计服务的年限已达到财政部等主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，2024年度公司拟对会计师事务所进行变更。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

　　在执行完2023年度审计工作后，云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务年限已达到财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《选聘办法》）规定的连续聘用会计师事务所最长年限。为了确保公司财务会计报告审计符合《选聘办法》的相关规定，经公司十二届九次董事会会议审议，同意聘任经邀请招标方式综合得分最高的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度的财务报表与内部控制审计工作。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会建所逾四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业务不断扩展，深得客户信赖。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。上会具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　上会的首席合伙人为张晓荣先生。2023年末合伙人数量108人、注册会计师数量506人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。

　　3、业务规模

　　上会最近一年（2023年度）业务收入总额7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿 元，证券业务收入2.11亿元。2023年，上会服务的上市公司年报审计客户68家，客户主要分布采矿业； 制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储 和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。2023年度上市公司审计收费金额0.69亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2023年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为 10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5、诚信记录

　　上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：耿磊

　　耿磊，1993 年进入上会开始从事上市公司审计，1995 年成为中国注册会计师并在上会执业，近 3 年签署过 6 家上市公司审计报告，从事上市公司年审、IPO 申报审计、重组改制等专业服务已逾 30年，具有丰富的证券业务服务经验。拟从 2024 年开始为本公司提供审计服务。

　　拟签字注册会计师：唐书

　　唐书，2003年起就职于会计师事务所从事审计工作，2008年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计。2020年进入上会，2022年成为上会合伙人，近 3 年签署过1家上市公司审计报告，为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等专业服务已逾 10 年，具有丰富的证券业务服务经验。拟从 2024 年开始为本公司提供审计服务。

　　拟担任项目质量控制复核人：张力

　　张力，1999 年起就职于会计师事务所从事上市公司审计工作，2000年成为中国注册会计师，2014 年进入上会并于2017年成为合伙人，近3年签署过3家上市公司审计报告。为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等专业服务已逾24年，具有丰富的证券业务服务经验。拟从 2024 年开始为本公司提供审计质量复核工作。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年相关人员独立性和诚信记录：上会主要负责人、本项目相关负责人、质量控制复核人与本公司及其实际控制人不存在关联关系或特殊利益关系，符合独立性要求。上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　2023年度公司的财务报告审计费用为人民币199万元（含内控审计费用45 万），此款项尚需公司2023年度股东大会审议通过。2024年公司审计服务费用根据公司业务规模、内控审计服务及财务审计服务投入人员与工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　立信对公司2023年财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　立信为公司提供审计服务的年限已达到财政部等主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，2024年度公司拟对会计师事务所进行变更。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师的审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）2024年4月25日，公司召开董事会审计与合规委员会会议，审议通过《公司关于聘任2024年度审计机构的预案》。公司董事会审计与合规委员会对上会的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任上会为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度的财务报表与内部控制审计工作,并将该预案提交公司第十二届董事会第九次会议审议。

　　（二）2024年4月26日，公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《公司关于聘任2024年度审计机构的预案》。表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）本次公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：600602           证券简称：云赛智联              编号：临 2024-024

　　900901                        云赛 B 股

　　云赛智联股份有限公司

　　十二届九次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届九次会议书面通知于2024年4月19日发出，并于2024年4月26日以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2024年第一季度报告；

　　该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见同日披露的《云赛智联2024年第一季度报告》。

　　监事会关于公司2024年第一季度报告的审核意见：

　　1、2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本审核意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于聘任2024年度审计机构的预案；

　　该预案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度的财务报表与内部控制审计工作。

　　该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　详见同日披露的《云赛智联关于聘任2024年度审计机构的公告》（临2024-022）。

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：600602   900901                        证券简称：云赛智联    云赛B股

　　云赛智联股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:云赛智联股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄金刚       主管会计工作负责人：翁峻青      会计机构负责人：唐青

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：云赛智联股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄金刚       主管会计工作负责人：翁峻青      会计机构负责人：唐青

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：云赛智联股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄金刚       主管会计工作负责人：翁峻青      会计机构负责人：唐青

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600602 900901     证券简称：云赛智联 云赛B股    公告编号：2024-023

　　云赛智联股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月22日   13点30分

　　召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十二届八次、十二届九次董事会会议及十二届八次、十二届九次监事会会议审议通过，详见2024年3月28日、4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　2、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

　　3、现场登记

　　请符合上述条件的股东于2024年5月20日（上午9：00-11：00，下午1：30-4：00）到上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东也可以用信函方式登记，信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2024年5月20日，书面通讯请在信封左上角注明股东登记字样。

　　现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　　电话：021-52383315

　　邮编：200052

　　4、二维码登记

　　在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、公司地址：上海市徐汇区宜州路180号B6栋10楼

　　联系电话：021-34695838 021-34695939

　　邮编：200233

　　特此公告。

　　云赛智联股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云赛智联股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。