赛轮集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：601058             公司简称：赛轮轮胎

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2024年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）全球轮胎行业发展情况

　　1、全球汽车供应链趋稳，推动全球车市回暖

　　近年来，由于受到供应链等因素影响，全球汽车销售持续承压。随着供应链等问题的逐步解决，汽车行业进行了常态化修复。根据中国汽车工业协会数据，2023年全球汽车销量8,918万辆，同比增长11%。其中，中国市场销量3,009.4万辆，同比增长12%；美国市场销量1,545.7万辆，同比12.5%；欧洲市场销量1,284.8万辆，同比13.8%。

　　2、受益于全球车市回暖和出行等带来的刚性消费，全球轮胎市场规模保持稳定增长

　　受益于全球汽车销量的增长和出行等带来的刚性消费，轮胎行业需求得到较好支撑，市场规模持续扩大。根据米其林财报数据，2023年全球轮胎销量17.85亿条，同比增长2.3%。其中，半钢胎销量15.73亿条，同比增长2.5%；全钢胎销量2.12亿条，同比增长0.62%。

　　（二）国内轮胎行业发展情况

　　1、国内轮胎产量持续增长，出口景气度上行

　　我国作为轮胎生产大国，受益于全球车市回暖以及产品竞争力不断提升，2023年国内轮胎产量持续增长。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2023年全国汽车轮胎总产量7.86亿条，同比增长17.8%，子午线轮胎产量7.51亿条，同比增长18.3%；其中半钢胎产量6.06亿条，同比增长18.6%；全钢胎产量1.45亿条，同比增长16.9%。随着海外轮胎市场去库存压力的逐步结束，欧美等国际市场进口轮胎数量已呈改善趋势。根据海关总署数据，2023年国内轮胎出口量6.2亿条，同比增长11.6%。

　　2、国内轮胎企业积极在海外建厂，不断提升产能

　　为更好的应对“双反”等国际贸易壁垒，国内轮胎企业根据自身发展战略积极出海建厂，持续深化全球化布局，不断提升产品产能，并努力提高全球市场占有率。

　　3、生产成本回落，轮胎行业盈利能力回升

　　轮胎生产的原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线。报告期内，天然橡胶及合成橡胶价格上半年走势较为平稳，下半年波动起伏；炭黑全年市场价格同比有所降低，呈现波动趋势；钢丝帘线价格先升后降。总体来看，轮胎生产所需主要原材料全年价格同比有所降低，一定程度上降低了轮胎企业的生产成本。

　　公司以“做一条好轮胎”为使命，致力于为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务，公司集新材料、新技术、新装备、新工艺、新管理、新模式于一体，产品包括半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎以及非公路轮胎，所有产品均严格遵循相关技术标准，出口产品满足国际市场相应的产品认证标准。目前，公司共规划年产2,600万条全钢子午线轮胎、1.03亿条半钢子午线轮胎和44.7万吨非公路轮胎的生产能力。公司自2009年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014 年开始从事轮胎贸易业务。

　　公司是国内首家A股上市民营轮胎企业，也是中国第一家“走出去”海外建厂的轮胎企业。公司目前已在中国的青岛、东营、沈阳、潍坊及越南、柬埔寨建有轮胎生产基地，在青岛董家口、墨西哥和印度尼西亚拟建设轮胎生产基地。公司目前已建立全球化的研发、制造、销售和服务体系，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年12月31日，公司总资产337.26亿元，较上年末增长13.75%；归属于上市公司股东的净资产148.53亿元，较上年末增长21.55%；报告期内，公司实现营业收入259.78亿元，同比增长18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润30.91亿元，同比增长132.07%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2024-033

　　赛轮集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月25日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席3人）。因董事长刘燕华女士以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、名誉董事长袁仲雪先生主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2023年度董事会工作报告》

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告（许春华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告（董华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告（鲍在山）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、《2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排》

　　公司2023年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2024年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排的公告》（临2024-035）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2023年年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2023年年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》

　　公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2023年度财务审计报酬165万元，内控审计报酬70万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-036）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、《关于调整2024年度预计对外担保额度的议案》

　　因公司2024年生产经营及项目建设规模持续扩大，为满足资金需求，拟调整公司为控股子公司提供担保额度，由总额不超过121亿元（含正在执行的担保）调整至总额不超过132亿元（含正在执行的担保），其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供总额不超过100亿元担保（含正在执行的担保）调整至总额不超过111亿元担保（含正在执行的担保）。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于调整2024年度预计对外担保额度的公告》（临2024-037）。

　　保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司调整2024年度预计对外担保额度的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、《关于计提资产减值准备的议案》

　　经过减值测试，公司当期计提资产减值准备19,153.79万元，其中资产减值损失18,402.05万元，信用减值损失751.74万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-038）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告、保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了核查意见、审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-039），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关董事津贴标准，公司2023年度向董事发放薪酬及津贴共计581.57万元（税前）。

　　2024年度，公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为12万元/人（税前），按月领取。除上述董事外的其他董事，按其职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬，不另外领取董事津贴。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因审议事项与各委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决，将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效，公司2023年度向高级管理人员发放报酬共计1,119.00万元（税前）。2024年度，公司高级管理人员按其在公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事李吉庆先生回避表决本项议案。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（同意2票，反对0票，弃权0票，关联委员李吉庆先生回避表决本项议案），并同意提交公司董事会审议。

　　13、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

　　（1）投保人：赛轮集团股份有限公司

　　（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等

　　（3）责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

　　（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

　　（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　15、《2023年度可持续发展报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本项议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　16、《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》财会【2023】21号，公司对会计政策进行相应变更。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2024-040）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　17、《关于会计师事务所2023年度审计履职情况评估报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计师事务所2023年度审计履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　18、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　19、《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

　　为规范选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《赛轮集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　20、《关于变更注册资本的议案》

　　公司股份总数由3,062,584,772股变更为3,288,100,259股，注册资本由人民币3,062,584,772元变更为人民币3,288,100,259元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（临2024-041）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　21、《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据公司股份总数、注册资本变化情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（临2024-041）及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　22、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第八次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2024年5月17日召开2023年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-042）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　23、《董事会审计委员会2023年度履职工作报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2024-038

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月25日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况如下：

　　一、 计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2023年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备19,153.79万元，其中资产减值损失18,402.05万元，信用减值损失751.74万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。2023年度确认信用减值损失751.74万元，其中：应收票据坏账损失4.60万元、应收账款坏账损失788.47万元，其他应收款坏账损失-41.32万元。

　　（二）资产减值损失

　　存货跌价损失：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年度公司计提存货跌价准备15,329.02万元。

　　固定资产减值损失：根据《企业会计准则》，公司充分考虑固定资产当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的资产计提资产减值准备，2023年度公司计提固定资产减值准备2,578.05万元。

　　在建工程减值损失：根据《企业会计准则》，公司充分考虑在建工程当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的在建工程计提资产减值准备，2023年度公司计提在建工程减值准备494.50万元。

　　合同资产减值损失：公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。2023年度公司计提合同资产减值准备0.48万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年度公司计提各类资产减值准备合计19,153.79万元，减少2023年度合并报表利润总额19,153.79万元。

　　四、 董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　五、 监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年度资产减值准备。

　　六、 审计委员会意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2023年度资产减值准备。

　　七、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议

　　3、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2024-039

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年的使用情况进行了全面核查并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。

　　公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关的发行费用（不含税）7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001,779,115.11元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第030017号《验资报告》。

　　截至2023年12月31日，公司投入募投项目的募集资金为167,598.74万元，尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为20,000万元，募集资金专户存款余额为12,354.76万元（含利息收入并扣除银行手续费）。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2022年11月9日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中国银行股份有限公司青岛市北支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2023年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

　　注1：中信银行青岛市北支行合同签署权限由中信银行股份有限公司青岛分行履行。

　　注2：截至2023年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金金额为20,000万元。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2023年12月31日，公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年11月9日，公司第五届董事会第三十九次会议及公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,096,109,475.78元置换预先投入的自筹资金。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，保荐机构国金证券出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2022-121）。

　　2022年11月9日，公司第五届董事会第三十九次会议以及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年11月9日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-124）。

　　2023年2月21日、7月10日、10月26日，公司分别提前归还10,000万元、15,000万元、45,000万元至募集资金专项账户并已将募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年2月22日、7月11日、10月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2023-010、临2023-064、临2023-096）。

　　2023年10月27日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-101）。截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为20,000万元，

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司2022年度公开发行可转换公司债券募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、募集资金投资项目变更情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，国金证券认为：公司募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、备查文件

　　1、国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

　　2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：由于赛轮越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目尚未完全完工，柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目2023年9月达到满产状态，因此与承诺效益不具有可比性。

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2024-040

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号，以下简称“17号准则解释”，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”。

　　根据财政部相关文件规定，17号准则解释所述内容自2024年1月1日起施行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的17号准则解释。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　4、变更的日期

　　根据17号准则解释，“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　1、关于流动负债与非流动负债的划分

　　（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。

　　（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：

　　①企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。

　　②企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

　　（3）根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。

　　负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

　　2、关于供应商融资安排的披露

　　17号准则解释所称供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。

　　3、关于售后租回交易的会计处理

　　售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更属于上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司股东大会审议。

　　四、本次会计政策变更的审批程序

　　2024年4月25日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　公司本次变更会计政策是根据财政部最新修订的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2024-044

　　赛轮集团股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　1、自产自销轮胎产品

　　2、轮胎贸易

　　公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2024年第一季度公司轮胎贸易收入为21,728.19万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2024年第一季度公司轮胎产品的价格同比下降4.35%，环比下降5.06%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　公司2024年第一季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料采购价格同比增长1.72%，环比下降1.06%。

　　三、其它情况说明

　　1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　2、前述经营数据来源于公司2024年第一季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2024-034

　　赛轮集团股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月25日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、《2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排》

　　公司2023年年度利润分配方案如下：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2024年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

　　与会监事发表意见如下：经审核，公司2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、《2023年年度报告及摘要》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2023年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、《2024年第一季度报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　6、《关于计提资产减值准备的议案》

　　经过减值测试，公司当期计提资产减值准备19,153.79万元，其中资产减值损失18,402.05万元，信用减值损失751.74万元。

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年度资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7、《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》财会【2023】21号，公司对会计政策进行相应变更。

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2023年的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实地反映了公司2023年度募集资金的使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关监事津贴标准，公司2023年度向监事发放薪酬及津贴共计115.26万元（税前）。

　　2024年度，公司监事按其在公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬，不另外领取监事津贴。

　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

　　（1）投保人：赛轮集团股份有限公司

　　（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等

　　（3）责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

　　（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

　　（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、《2023年度内部控制评价报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等相关制度的要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　12、《2023年度可持续发展报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司《2023年度可持续发展报告》的相关内容符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》、国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》等文件的要求，全面、真实、客观地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司监事会

　　2024年4月27日