江苏悦达投资股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600805        证券简称：悦达投资    公告编号：临2024-020号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司1516会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，非独立董事张乃文因公务未出席，独立董事张久俊因公务未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年年度报告、2023年年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2023年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年度董事薪酬考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2023年度监事薪酬考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修改独立董事工作制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案5-9、议案11对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：刘颖颖、周赛

　　2、 律师见证结论意见：

　　悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

　　证券代码：600805                           证券简称：悦达投资

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权，挂牌价格不低于36%股权评估价值（剔除分红4,396万元），即10,004万元（详见公告：临2023-029号）。2024年2月20日，盐城市公共资源交易中心对本次股权转让事项出具了《产权交易凭证》，受让方德国艾文德有限公司已按约定足额支付交易价款，交易价款10,004万元（详见公告：临2024-004号）。

　　2024年2月6日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份及后续增持计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（详见公告：临2024-003号），公司控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）的一致行动人悦达资本股份有限公司和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司拟增持公司股份。2024年2月5日，悦达醴泉投资管理（上海）有限公司旗下基金产品悦达醴泉-悦顺2号证券投资基金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份2,302,864股，约占本公司总股本0.27%，成交金额约784万元。自2024年2月5日起6个月内，在本公司股价不高于5.06元/股的价格内，增持主体通过上海证券交易所二级市场集中竞价交易增持公司股票，增持比例不超过公司股份总数的2%，增持后的悦达集团及其一致行动人持股比例不超过已发行股份的36%。拟增持股份的金额不低于5,000万元人民币，且不超过8,600万元人民币（含2月5日已增持数量和金额）。同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张乃文 主管会计工作负责人：王圣杰 会计机构负责人：刘斌

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张乃文 主管会计工作负责人：王圣杰 会计机构负责人：刘斌

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张乃文 主管会计工作负责人：王圣杰 会计机构负责人：刘斌

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日