苏州科达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603660         证券简称：苏州科达        公告编号：2024-040

　　转债代码：113569         转债简称：科达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款情况

　　公司章程修订对照表

　　《公司章程》请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603660         证券简称：苏州科达        公告编号：2024-041

　　转债代码：113569         转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于制定和修订公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

　　公司制定的相关制度具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603660                                       证券简称：苏州科达

　　转债代码：113569                                       转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、关于向下修正“科达转债”转股价格情况

　　公司于2024年3月8日召开第四届董事会第二十六次会议，3月25日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，将“科达转债”的转股价格由14.57元/股，向下修正为8.68元/股。（相关公告编号：2024-019、021至022）

　　2、关于公司可转债转股情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年。

　　自2024年1月1日至2024年3月31日，合计有人民币17,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为1,164股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00024%。期末尚未转股的“科达转债”金额为人民币513,729,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.56%。自2020年9月14至2024年3月31日，累计已有人民币2,271,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量155,006股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0314%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-023）

　　3、关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的情况

　　2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至 2024 年 5 月 6日（回购期限不超过 3 个月），回购价格不超过人民币11.70元/股（含）。

　　截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易的方式已累计回购股份数量3,660,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.73%，购买的最高价为8.73元/股，最低价为6.68元/股，已支付的总金额为27,740,880元（不含交易佣金等交易费用）。（公告编号：2024-024）

　　4、关于担保解除事项

　　经公司2018年第三次临时股东大会审批通过，公司此前为丰宁拓科1.80亿元项目贷款提供担保。近日，丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司已将贷款金额和银行全部结清，因此公司对应金额的担保责任解除。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:苏州科达科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：苏州科达科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：苏州科达科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603660         证券简称：苏州科达        公告编号：2024-044

　　转债代码：113569         转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 15:00-16:30  

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月28日下午 15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月28日下午 15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长： 陈冬根先生

　　总经理： 陈卫东先生

　　董事会秘书：张文钧先生

　　董事、副总经理、财务总监：姚桂根先生

　　独立董事：余钢先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月28日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张文钧、曹琦

　　电  话：0512-68094995

　　邮箱：ir@kedacom.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码：603660         证券简称：苏州科达        公告编号：2024-035

　　转债代码：113569         转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月25日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事均做了回避表决， 其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　公司2024年第一次独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司2023年与关联方发生的日常关联交易金额约为5,450万元。2023年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为652.75万元，实际关联交易金额未超出预计金额。

　　单位：万元

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为8,200万元。具体如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

　　1、上海璨达信息科技有限公司

　　法定代表人：虞谦；注册资本： 1,917万元人民币；成立时间：2014年11月4日；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：上海市徐汇区钦江路123号3幢2层205-207室；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机信息科技、计算机网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，专业设计服务，计算机系统集成，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），办公设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、机电设备、数控设备、通讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器仪表的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。

　　最近一年的财务数据：

　　单位：万元

　　2、上海科法达交通科技发展有限公司（原名上海科法达交通设施工程有限公司）

　　法定代表人：陈冬根；注册资本：5,000万元人民币；成立时间：2020年4月29日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业地址：上海市金山区亭卫公路1000号一层(湾区科创中心)；经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;安全系统监控服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;大数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;轨道交通通信信号系统开发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;安防设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其40%的股权.公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。

　　单位：万元

　　3、江苏本能科技有限公司

　　法定代表人：陈勤民；注册资本：4,215万元人民币；成立时间：2009年6月2日；公司类型：有限责任公司；企业地址：南京市建邺区楠溪江东街58号9楼西；经营范围：电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询，电子、通讯和信息技术的系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子产品的生产及销售；计算机软件的开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其23.44%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

　　单位：万元

　　4、江苏行声远科技有限公司

　　法定代表人：熊杰；注册资本：3,000万元人民币；成立时间：2023年4月13日；公司类型：有限责任公司；企业地址：苏州市姑苏区公园路55号324室；经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含出版物出租）；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：网络设备制造

　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司9.95%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

　　单位：万元

　　5、新基信息技术集团股份有限公司

　　法定代表人:杨巍；注册资本:26,000万元人民币；成立日期：2022-4-25；企业地址：辽宁省沈阳市于洪区洪汇路130号501室；经营范围包含：许可项目:电子政务电子认证服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,云计算装备技术服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,5G通信技术服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,数据处理服务,智能农业管理,工业控制计算机及系统销售,软件销售,电子产品销售,云计算设备销售,信息安全设备销售,物联网设备销售,网络设备销售,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,商用密码产品销售,家用电器销售,机械设备销售,通讯设备销售,办公设备销售,消防器材销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,建筑装饰材料销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修,软件开发,人工智能应用软件开发,信息系统集成服务,智能控制系统集成,租赁服务（不含许可类租赁服务）,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,国内贸易代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司3.8%的股权，公司高管钱建忠先生在该公司担任监事。

　　单位：万元

　　6、银川优医达互联网医院有限公司

　　法定代表人:陈冬根；注册资本: 2,000万元人民币；成立日期：2019-08-28；企业地址：宁夏银川市西夏区兴洲街中关村创业中心B座-341；经营范围包含：许可项目：医疗服务；职业卫生技术服务；医疗美容服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；网络文化经营；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品零售；药品批发；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；远程健康管理服务；人体干细胞技术开发和应用；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；互联网数据服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；网络技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；日用百货销售；通讯设备销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　关联关系：公司实际控制人陈冬根先生持有该公司46%的股份，并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理。

　　单位：万元

　　（二）关联方履约能力

　　根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

　　三、定价政策

　　公司向关联方采购或销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或协议的方式确定交易价格，与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理，未损害公司及全体股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

　　上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司2024年第一次独立董事专门会议对公司2024年度预计日常关联交易进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2024年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《关于日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603660    证券简称：苏州科达    公告编号：2024-042

　　转债代码：113569    转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   13点00 分

　　召开地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告

　　2、 特别决议议案：8、9、13、14、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、13

　　应回避表决的关联股东名称：议案9陈冬根回避表决；议案10陈冬根、陈卫东、姚桂根回避表决；议案13陈卫东、姚桂根回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月14日

　　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　2、登记地点：苏州市高新区金山路131号

　　苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记（须在2024年5月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：张文钧、曹琦

　　联系电话：0512-68094995

　　传    真：0512-68094995

　　邮    箱：ir@kedacom.com

　　地    址：苏州市高新区金山路131号

　　邮    编：215011

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州科达科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。