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湖南百利工程科技股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告

  证券代码:603959       证券简称:百利科技      公告编号:2024-019

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“百利科技”)于2024年4月26日收到三位独立董事共同提交的《关于加强百利科技规范治理、防范风险的督促函》,具体内容如下:

  “我们作为公司的独立董事,本着勤勉履职、严格尽职的态度,高度关注公司2023年度审计工作进展情况,于2024年4月25日中午召开了独立董事专门会议,听取了公司审计委员会及财务负责人就公司2023年度报告审计工作及监管部门提示关注审计事项的汇报,同时听取了公司相关人员就关注事项的整改情况。根据本次公司汇报情况,结合前期我们了解的情况,为切实维护全体股东特别是中小股东的利益,我们发函表明如下意见:

  1、 强化重要子公司的管控机制,完善子公司内控体系建设。公司加强对子公司的内控、合规审计工作,发现问题及时整改。

  2、 防范资金风险。对监管部门前期关注的事项,尤其是大额预付款情况进行全面自查,对未及时履行合同项目要及时进行清理,避免发生资金占用或无法收回的风险。

  3、做好2023年年报工作。积极配合会计师事务所及审计师工作,确保如期完成审计报告。”

  公司董事会收到独立董事督促函后高度重视,将认真落实独立董事督促函要求,尽快自查核实相关情况,积极推进整改工作。同时,公司将持续保持与各方的良好沟通,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求做好年报编制及披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  二二四年四月二十七日

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