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上海硅产业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688126 证券简称：沪硅产业公告编号：2024-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

　　监事会认为：公司对放弃行权的获授期权予以注销的安排符合相关法律法规的规定，同意公司对上述股票期权予以注销。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688126 证券简称：沪硅产业公告编号：2024-016

　　上海硅产业集团股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》。

　　为更好的把握处置窗口、提升处置效率、锁定投资收益，同意授权管理团队择机出售公司直接或间接持有的上市公司部分或全部股份，授权事项包括：

　　（1）在授权期内处置上述股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%，且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。

　　（2）授权确定处置方案，包括但不限于交易方式、时间、价格、数量等。在此期间，若上述公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。

　　（3）本次授权期限至本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688126 证券简称：沪硅产业

　　上海硅产业集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计