浙江金海高科股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603311            证券简称：金海高科

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:浙江金海高科股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁伊可         主管会计工作负责人：任飞         会计机构负责人：郭秋艳

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江金海高科股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：丁伊可         主管会计工作负责人：任飞         会计机构负责人：郭秋艳

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：浙江金海高科股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：丁伊可         主管会计工作负责人：任飞         会计机构负责人：郭秋艳

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603311         证券简称：金海高科        公告编号：2024-019

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月19日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月26日在公司会议室以通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对下列制度进行修订：

　　修订后的《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》详见公司同日披露的相关文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日