振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。

　　本报告已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于<公司2023年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。《公司2023年度独立董事述职报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第三届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司现任独立董事2023年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。《公司2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本报告已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利133,160,880.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.50元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　董事会同意将本预案以方案形式提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：

　　（1）2023年度公司总经理鲁建国先生薪酬

　　在董事鲁建国回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（2）2023年度公司副总经理徐大生先生薪酬

　　在董事徐大生回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）2023年度公司副总经理沈振东先生薪酬

　　在董事沈振东回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（4）2023年度公司副总经理胡俊武先生薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）2023年度公司副总经理龙江涛先生薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）2023年度公司财务负责人金海萍女士薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）2023年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）2023年度公司副总经理韩承斌先生薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2023年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2024年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-007）。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币180,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

　　董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2023年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于制定公司治理制度的议案》。董事会同意制定《公司会计师事务所选聘制度》并提交公司2023年年度股东大会审议，《公司会计师事务所选聘制度》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。《公司2024年第一季度报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2024年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024 年4月27日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2024-005

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<公司2023年度报告全文及其摘要>的议案》，监事会认为：公司编制的2023年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了系统的公司治理框架，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

　　《公司2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利133,160,880.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.50元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为：本预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2023年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2024年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币180,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

　　监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合相关法律法规要求和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2023年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加公司收益。公司购买的现金管理产品风险较低，能够保证正常生产经营不受影响，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司本次计提减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于公允、真实地反映公司资产状况。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》，监事会认为公司编制的《2024年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年第一季度报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司监事会

　　2024 年4月27日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-009

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2024年度申请综合授信额度

　　暨在授信额度内为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司2024年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币180,000万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　根据公司2024年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　一、授信及担保明细

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一） 许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）

　　住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号

　　注册资本：33000万元

　　法定代表人：鲁建国

　　经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品制造；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2023年12月31日，许昌振德资产总额150,490.45万元、净资产44,764.70万元，本报告期实现营业收入90,495.03万元、净利润1,732.87万元。

　　（二） 许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）

　　住所：鄢陵县产业集聚区未来大道3号

　　注册资本：16000万元

　　法定代表人：鲁建国

　　经营范围：生产第II类医用卫生材料及辅料，日常防护用品，劳动保护用品，特殊劳动防护用品；销售自产产品（在医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2023年12月31日，许昌正德资产总额97,437.95万元，净资产65,470.02万元，本报告期实现营业收入78,711.86万元，净利润290.93万元。

　　三、董事会意见

　　董事会意见：公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是为了满足公司业务发展需要及公司经营发展对资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保。

　　五、备查文件

　　1、振德医疗第三届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024 年4月27日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-010

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）因执行财政部于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”)对公司会计政策进行相应的变更。

　　2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相关财务指标。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自2024年1月1日起施行。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后，公司按照《准则解释第17号》的相关规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更的主要内容如下：

　　1、企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中契约条件的，应当评估契约条件相关权利在资产负债表日是否存在，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。若负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

　　2、企业发生供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）的，在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露供应商融资安排的条款和条件、报告期期初和期末有关供应商融资安排的金融负债列报金额、对应项目收款金额以及到期日区间等信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。

　　3、售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据《准则解释第17号》相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、履行的审批程序

　　本次会计政策变更事项已经公司2024年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合相关法律法规要求和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、审计委员会审议情况

　　公司召开审计委员会议审议《关于公司会计政策变更的议案》，公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603301         证券简称：振德医疗       公告编号：2024-014

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日   14点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，并于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：浙江振德控股有限公司、许昌振德园林绿化工程有限公司、鲁建国、沈振芳、徐大生、沈振东、吴建飞、沈博强、沈建祥、金海萍、胡修元、张显涛、胡俊武。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。

　　2、登记时间：2024年5月16日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）

　　3、登记地点：本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

　　邮编：312035

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话:0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　振德医疗用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-016

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2024年5月9日（星期四）10:00-11:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　4、投资者可于 2024 年4月29日（星期一） 至5月8日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年4月27日发布公司2023年度报告以及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024年5月9日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。     

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年5月9日（星期四）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于 2024 年4月29日（星期一） 至5月8日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话：0575-88751963

　　传真：0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。    特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-007

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易确认

　　及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，其定价政策参考市场价格确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2024年4月25日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2023年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2024年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月15日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司2023年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计2024年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价公平、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

　　3、提交股东大会审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避表决。

　　二、2023年度日常关联交易情况

　　公司第三届董事会第七次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为20,000万元，2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易16,311.60万元，较预计减少3,688.40万元。

　　2023年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

　　注：公司与鄢陵祥发包装印刷有限公司的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

　　三、2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司2023年度的关联交易情况和2024年度公司经营计划，预计公司2024年度日常关联交易总额为23,200万元。具体情况如下：

　　四、关联方及关联关系介绍

　　（一）基本情况及关联关系

　　1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

　　成立日期：2014-12-02

　　法定代表人：鲁建国

　　注册资本：8,000万元人民币

　　公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

　　经营范围：电力、热力生产、供应。

　　与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

　　截至2023年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额77,217.65万元，资产净额14,005.12万元，2023年度实现营业收入22,189.61万元。

　　2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

　　成立日期：2015-02-06

　　法定代表人：沈毅

　　注册资本：150万元人民币

　　公司住所：河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段80米

　　经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

　　与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司监事。

　　截至2023年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,597.40万元，资产净额326.49万元，2023年度实现营业收入2,878.75万元。

　　3、Multigate Medical Products Pty Ltd

　　成立时间：1987年4月24日

　　董事长：Boun Chong Chaisumdet

　　注册资本：10,004澳大利亚元

　　注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

　　主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

　　与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

　　截至2023年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额5.8亿澳大利亚元,资产净额5.2亿澳大利亚元，2023年度（2022年7月1日至2023年6月30日）实现营业收入1.8亿澳大利亚元。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

　　五、关联交易主要内容及定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　六、关联交易目的及对本公司的影响

　　上述关联交易均为公司日常经营所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补，公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、第三届独立董事专门会议决议；

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-008

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、远期外汇交易业务概述

　　随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

　　二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

　　公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　三、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

　　（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

　　四、风险控制

　　1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

　　2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

　　3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

　　4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

　　5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-011

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。（二）项目信息

　　1、基本信息

　　注：徐晓峰、潘世玉是从2023年度开始连续为本公司服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。2023年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为230万元，内控审计费用为40万元，均与上期持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计履职情况进行监督和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在为公司提供年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的2023年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司财务状况和经营成果。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议表决情况

　　公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。    

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-012

　　振德医疗用品股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　3、已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理实施单位

　　振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

　　（二）投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（三）现金管理资金来源

　　公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

　　（四）投资产品品种

　　投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　（五）投资额度

　　拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（六）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（七）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

　　二、履行的审批程序

　　1、公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加公司收益。公司购买的现金管理产品风险较低，能够保证正常生产经营不受影响，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　三、投资风险及控制措施

　　本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

　　1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

　　2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标

　　单位：元

　　注：以上2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

　　截至2023年12月31日，公司资产负债率为22.88%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为80,000万元，占公司2023年底净资产的比例为14.27%，占公司2023年底资产总额的比例为11.01%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。   （二）现金管理对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2024-013

　　振德医疗用品股份有限公司关于

　　计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失207,459,610.51元、信用减值损失1,803,497.87元。具体情况如下表所示：

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的具体说明

　　（一）应收票据坏账损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合计量预期信用损失的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2023年度公司计提应收票据坏账准备13,081.21元。

　　（二）应收账款坏账损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测试，2023年度公司计提应收账款坏账准备-8,509,117.35元。

　　（三）其他应收款坏账损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2023年度公司计提其他应收账款坏账准备10,299,534.01元。

　　（四）存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，2023年度公司计提存货跌价准备155,791,674.30元，其中，计提隔离防护用品存货跌价准备121,332,703.85元。

　　2022年第四季度至2023年第一季度，公共卫生事件转向常态化防控，隔离防护用品需求激增，短期内出现供不应求状态。公司作为国内隔离防护用品主要制造供应商，快速组织大规模生产，保障医疗机构和社会需求。后续公共卫生事件得到控制，隔离防护用品市场需求大幅度下降，且市场端库存较高。其中，隔离防护用品中的防护服、隔离衣、防护口罩、隔离鞋套及抗原检测试剂盒等品类产品因与公共卫生事件防控强密切相关，2023年度市场需求和公司销售急剧下降，2023年下半年实现销售不足千万元。基于上述实际市场情况，根据公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对上述隔离防护用品存货进行减值测试，对以上隔离防护用品存货计提存货跌价准备121,332,703.85元。

　　（五）固定资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测试，2023年度公司计提固定资产减值损失49,375,943.25元。

　　基于隔离防护用品市场需求和公司销售急剧下降的实际情况（同本公告“二（四）存货跌价损失”原因说明），根据公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对隔离防护用品相关生产设备等资产进行减值测试，并聘请评估机构进行评估，并根据减值测试评估结果对以上隔离防护用品相关生产设备等资产计提固定资产减值损失49,375,943.25元。

　　（六）商誉减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司聘请坤元资产评估有限公司对非同一控制企业合并的控股子公司可收回金额进行了评估，根据减值测试结果，2023年度公司商誉不存在减值迹象。公司因被收购方可辨认净资产公允价值与账面价值的差额确认递延所得税负债而形成的商誉，在递延所得税负债转回时计提商誉减值准备2,291,992.96元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　公司遵照《企业会计准则》和公司相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提，2023年度各项信用减值及资产减值准备计提额共计209,263,108.38元，减少公司2023年度利润总额209,263,108.38元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，对公司持续经营能力无重大影响。

　　四、审计委员会、董事会和监事会意见

　　审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，符合相关法律、法规及监管规则的要求，能够客观、公允地反映报告期末公司的财务状况和资产价值。审计委员会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，并将本议案提交公司董事会审议。

　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司资产的实际情况计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司财务状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，董事会同意计提本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

　　监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于公允、真实地反映公司资产状况。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日