杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688767          证券简称：博拓生物       公告编号：2024-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第三届监事会第十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体参会监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年第一季度的实际情况。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的实际情况。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，真实反映了2023年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（六）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　(八)审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《杭州博拓生物科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规和规范性文件的要求，客观、全面地反映了公司内部控制的情况，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已符合企业内部控制规范体系和相关规定的要求。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688767                                                  证券简称：博拓生物

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末公司前十大股东中，杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司A股数量2,000,000股，占比1.87%，未纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至2024年3月31日，杭州博拓生物科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,000,000股，占公司总股本106,666,667股的比例为1.8750%，回购成交的最高价为33.48元/股，最低价为22.23元/股，支付的资金总额为人民币54,273,421.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:杭州博拓生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈音龙         主管会计工作负责人：俞苗苗         会计机构负责人：俞苗苗

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：杭州博拓生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈音龙         主管会计工作负责人：俞苗苗         会计机构负责人：俞苗苗

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：杭州博拓生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈音龙         主管会计工作负责人：俞苗苗        会计机构负责人：俞苗苗

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：688767         证券简称：博拓生物          公告编号：2024-012

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限为公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内。使用范围为用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动循环使用，公司授权董事长在上述额度内行使决策权，并由公司财务部门负责实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会发表了明确的同意意见。

　　一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为提高公司自有资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，从而增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）资金来源及投资额度

　　公司及下属子公司拟使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高，流动性较好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。

　　（四）决议有效期

　　自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　（五）实施方式

　　在前述额度和决议有效期范围内由公司董事长行使投资决策、签署有关法律文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用的闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于自有资金监管措施的要求和管理使用。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取的措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。    4、公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

　　5、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

　　6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司及下属公司使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限为公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688767          证券简称：博拓生物         公告编号：2024-013

　　杭州博拓生物科技股份有限公司关于

　　2024年度向金融机构申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次申请融资额度的基本情况

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》。公司及下属子公司预计向商业银行等金融机构申请综合融资额度不超过人民币40,000万元，期限及利率以公司及下属子公司与商业银行等金融机构最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司及下属子公司运营资金的实际需求确定。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在融资期限内，融资额度可循环使用。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》。公司董事会授权经营管理层按程序审批上述融资额度内的贷款相关事宜，并由公司董事会授权经营管理层办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司及子公司财务部办理具体授信业务。

　　上述向银行融资额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　三、对公司的影响

　　公司及下属子公司向银行申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688767         证券简称：博拓生物        公告编号：2024-014

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2024年5月21日（星期二）上午09:00-10:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年5月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.secretary@biotests.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月21日（星期二）上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月21日（星期二）上午09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：陈音龙先生

　　总经理：吴淑江先生

　　副总经理、董事会秘书：费其俊先生

　　财务总监：俞苗苗女士

　　独立董事：王文明先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月21日（星期二）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.secretary@biotests.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0571-89058091

　　邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688767         证券简称：博拓生物        公告编号：2024-015

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，公司对合并范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损失总额为58,836,405.93元。具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2023年度共计提坏账准备3,561,762.73元。

　　（二）资产减值损失

　　（1）公司产品因市场不及预期，部分存货可变现净值低于账面价值，基于谨慎性原则公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失50,005,448.64元。

　　（2）2023年因市场需求发生变化，公司部分生产设备出现闲置状况，经测试存在减值迹象。基于谨慎性原则公司对该部分固定资产计提固定资产减值准备5,269,194.56元。

　　三、对公司的影响

　　公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023年度合并利润总额影响58,836,405.93元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提减值已经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688767        证券简称：博拓生物         公告编号：2024-009

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利8元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,499,722,127.80元,2023年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币106,605,811.85元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为104,556,829股，以此计算合计拟派发现金红利83,645,463.20元（含税），占2023年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润的78.46%。2023年度公司回购A股股份支付资金总额14,760,652.50元（不含印花税、交易佣金等交易费用），与拟派发现金红利总额合计98,406,115.70元，合计占2023年归属于上市公司股东的净利润的92.31%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的公司第三届董事会第十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定；本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688767          证券简称：博拓生物          公告编号：2024-010

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇会计师事务所）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年度财务报告的审计费用为人民币65万元（含税），2023年度内部控制审计费用20万元（含税），合计85万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货从业资格的会计师事务所。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度会计报表审计过程中，工作勤勉尽责、独立、客观、公正，具备继续为公司提供2024年度审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日