青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：青岛港          证券代码：601298        公告编号：临2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员8人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　经全体董事有效表决，表决通过了以下议案：

　　（一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年第一季度报告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）表决通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作，聘任期限自公司2023年年度股东大会结束时起至2024年年度股东大会结束时止。公司2024年度财务报表审计费用为人民币397万元（含税），财务报告内部控制审计费用为人民币99万元（含税），合计人民币496万元（含税）。

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　● 报备文件

　　青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

　　青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议

　　证券代码：601298                                                   证券简称：青岛港

　　青岛港国际股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。

　　2、截至本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有公司H股97,924,000股，约占公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　3、截至本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有公司H股173,313,000股，约占公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:青岛港国际股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏建光          主管会计工作负责人：李武成          会计机构负责人：胡娟

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：青岛港国际股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏建光          主管会计工作负责人：李武成          会计机构负责人：胡娟

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：青岛港国际股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏建光          主管会计工作负责人：李武成         会计机构负责人：胡娟

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛港国际股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601298         证券简称：青岛港         公告编号：临2024-017

　　青岛港国际股份有限公司

　　关于2024年第一季度吞吐量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　截至2024年3月31日止三个月，青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”）及其分公司、子公司、合营及联营公司合计完成货物吞吐量17,204万吨，同比增长6.9%；完成集装箱吞吐量767万标准箱，同比增长11.5%。上述吞吐量数据未计及本公司于相关子公司、合营及联营公司的持股比例。

　　本公司董事会谨此提醒投资者，上述截至2024年3月31日止三个月的营运数据乃根据本公司内部统计资料初步编制，与本公司公布的年度和中期实际数字可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日