江苏硕世生物科技股份有限公司关于修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688399           证券简称：硕世生物           公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2024年4月25日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“硕世生物”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司部分规范运作制度的议案》、《关于修订公司部分规范运作制度的议案》。《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

　　一、公司章程修订情况

　　公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　注：上述“……”为原章程规定，本次不涉及修订而省略的内容。

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

　　二、修订、制订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步完善公司的内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对部分内部管理制度进行了修订及制订，具体情况如下：

　　上述1至9项制度需提交股东大会审议通过后生效。

　　修订与制定的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日