山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：605016           证券简称：百龙创园          公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为19,299.57万元，期末公司母公司累计未分配利润为65,699.80万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2023年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2023年12月31日，公司总股本为248,528,000 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币5,964.672万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.91%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本为248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为323,086,400股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改，对公司注册资本进行如下修改：

　　变更前的注册资本：24,852.80万元，大写：贰亿肆仟捌佰伍拾贰万捌仟元整。

　　变更后的注册资本：34,793.92万元，大写：叁亿肆仟柒佰玖拾叁万玖仟贰佰元整。

　　二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《公司法》及相关法律、法规规定，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以德州市行政审批服务局核准登记后为准。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-017

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月26日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年4月16日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人，独立董事郑万青因公请假，委托独立董事江霞代为出席并表决，公司独立董事候选人、监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　3、审议通过《关于2023年度财务决算方案的议案》

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度审计报告及财务报表的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度审计报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　6、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年年度报告及其摘要》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　关联董事窦宝德回避表决。

　　本议案在提交已经董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

　　10、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　11、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

　　公司全体董事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次例会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

　　12、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　关联董事窦宝德、安莲莲、禚洪建回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次例会审议通过。

　　13、审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于申请银行授信额度及提供担保的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　17、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　20、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　21、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　22、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　23、审议通过《关于未来三年（2024—2026年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《未来三年（2024—2026年）股东回报规划的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　24、审议通过《关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　25、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

　　（1）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　（2）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　（3）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　（4）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　（5）关于修订《董事会战略与投资委员会实施细则》的议案

　　（6）关于制订《独立董事专门会议规则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事专门会议规则》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　26、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

　　（1）选举邢志良为第三届董事会独立董事

　　（2）选举牛强为第三届董事会独立董事

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　27、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年第一季度报告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

　　28、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-018

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年4月26日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年4月16日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张德山先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 关于2023年监事工作报告的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议

　　2. 关于2023年度财务决算方案的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3. 关于2024年度财务预算方案的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4. 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5. 关于公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6. 关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　经审议，监事会认为：

　　1）公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2）公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　3）未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　7. 关于2024年度公司监事薪酬的议案

　　表决结果：公司全体监事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

　　8.关于申请银行授信额度及提供担保的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　9.关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　10.关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11.关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　经审议，监事会认为：公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　12.关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　经审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司2023年度内部控制评价报告较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13.关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　14.关于2023年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　15.关于2024年第一季度报告的议案

　　经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024年第一季度的经营状况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-019

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配

　　及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例及转增比例：A 股每10股派发现金红利2.40元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增3股。

　　●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为19,299.57万元，期末公司母公司累计未分配利润为65,699.80万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2023年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2023年12月31日，公司总股本为248,528,000 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币5,964.672万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.91%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本为248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为323,086,400股。

　　本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、相关风险提示

　　1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2023年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　2、其他风险说明

　　公司本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-021

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

　　2、人员信息

　　截至2023年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3、业务规模

　　致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　4、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　签字项目合伙人：宋湘连，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

　　拟签字注册会计师：陈里昂，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　项目质量复核合伙人：董宁，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用55万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用45万元，内部控制审计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相比，本期审计费用无变化。

　　公司2024年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会审核意见：公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。

　　审计委员会在对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议董事会向股东大会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　独立董事独立意见：经核查，致同所具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司之前年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会会议的审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-027

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于2023年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度主要经营数据公告如下：

　　一、公司2023年度主要经营数据

　　2023年度，公司实现营业总收入86,825.97万元，同比增长20.28%；实现归属于上市公司股东的净利润19,299.57万元，同比增长28.02%。实现主营业务收入为85,414.32万元，同比增长22.69%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　1、按产品分类情况

　　2、按地区分类情况

　　二、公司2023年度主要原材料价格变动情况

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605016       证券简称：百龙创园      公告编号：2024-030

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   14点30分

　　召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：5、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、15、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2024年5月16日17:30前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2024年5月16日（星期四）09:00-11:00、14:00-16:00

　　3、登记地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会办公室

　　邮编：251200

　　电话：0534-8215064

　　邮箱地址：blcyzqb@sdblcy.com

　　联系人：张熠

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-020

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会

　　决定2024年中期利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》。

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的30%，是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2024年半年度业绩及公司资金需求状况确定。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日