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信达地产股份有限公司第一百零三次（2023年度）股东大会决议公告

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产公告编号：临2024-024号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席7人，公司董事任力先生、独立董事霍文营先生、仲为国先生因工作原因未能出席会议；董事魏一先生因身体原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事张伟先生、李娜女士因工作原因未能出席会议；

　　3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：公司2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案6为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上述议案中，议案7、议案8涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司。

　　本次会议还听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：杨惠然律师、仲路漫律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600657 证券简称：信达地产

　　信达地产股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人郭伟、主管会计工作负责人（财务总监）周慧芬及会计机构负责人（财务管理中心总经理）王琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入7.88亿元，较上年同期12.88亿元下降38.82%；实现净利润-2.25亿元，较上年同期0.32亿元下降814.98%；实现归属上市公司股东净利润-1.95亿元，较上年同期0.22亿元下降970.11%。

　　截至2024年3月31日，公司资产总额为796.52亿元，较年初826.55亿元减少30.03亿元；负债总额546.05亿元，较年初573.83亿元减少27.78亿元；归属于上市公司股东的所有者权益244.36亿元，较年初246.32亿元减少1.95亿元；资产负债率为68.56%，较年初69.43%下降0.87个百分点。

　　报告期内，公司累计实现销售面积9.01万平方米（其中合作项目权益销售面积3.42万平方米，代建项目销售面积1.22万平方米）；销售金额15.06亿元（其中合作项目权益销售金额6.22亿元；代建项目销售金额3.22亿元）；回款金额18.94亿元（其中合作项目权益回款金额7.27亿元，代建项目回款金额4.39亿元）。公司房地产出租累计实现合同租金约0.56亿元。报告期内，新开工面积25.08万平方米（其中合作项目权益面积8.69万平方米，代建项目16.39万平方米）；公司竣工面积43.95万平方米（其中合作项目权益面积11.46万平方米，代建项目面积23.36万平方米）。报告期内，公司新获取项目计容规划建筑面积0万平方米。截至2024年3月31日，公司储备项目计容规划建筑面积223.73万平方米（其中合作项目权益面积28.88万平方米，代建项目81.67万平方米），公司在建面积630.10万平方米（其中合作项目权益面积186.01万平方米，代建项目211.54万平方米）。

　　1、报告期内房地产储备情况

　　单位：平方米

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、公司储备项目均不涉及一级土地整理；

　　3、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；

　　4、报告期内，公司储备项目计容规划建筑面积223.73万平方米（其中合作项目权益面积28.88万平方米，代建项目81.67万平方米）。

　　2、报告期内房地产开发投资情况

　　（1）期末在建项目情况

　　单位：平方米、万元

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、报告期内，公司在建面积630.10万平方米（其中合作项目权益面积186.01万平方米，代建项目211.54万平方米）。

　　（2）报告期内新开工项目情况

　　报告期内无并表范围内新开工项目。

　　（3）报告期内竣工项目情况

　　单位：平方米、万元

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、报告期内，公司竣工面积43.95万平方米（其中合作项目权益面积11.46万平方米，代建项目面积23.36万平方米）。

　　3、报告期内房地产销售情况

　　单位：平方米

　　说明：1、表中为公司合并范围项目；

　　2、报告期内，公司共计实现销售金额15.06亿元（其中合作项目权益销售金额6.22亿元,代建项目销售金额3.22亿元），公司累计实现销售面积9.01万平方米（其中合作项目权益销售面积3.42万平方米，代建项目销售面积1.22万平方米）。

　　4、报告期内房地产出租情况

　　单位：平方米、万元

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:信达地产股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计