爱威科技股份有限公司关于修订《公司章程》、 制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告

　　证券代码：688067     证券简称：爱威科技    公告编号：2024-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年8月修订）》的修订情况，结合公司的实际情况，现拟修订《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款，具体修订内容如下：

　　注：章程中因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续。

　　修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 制定及修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

　　上述制度已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，其中，《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日