江山欧派门业股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2024-024

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日（星期五）上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露了《江山欧派关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-008）。现将本次说明会召开情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2024年4月26日，公司总经理王忠先生、财务负责人吴水燕女士、独立董事张文标先生、董事会秘书郑宏有先生出席了本次业绩说明会。公司就2023年度及2024年第一季度的经营情况、财务状况、产能现状及行业情况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　问题1：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：（1）年报和一季报显示，去年业绩正好填补了前年的巨亏，并有大额分红。但一季报较去年大幅下降，能否分析一下原因？（2）公司发行的5.83亿元可转债尚无实现转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率比较高，在何种情形下会考虑下修？（3）新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

　　答：尊敬的投资者，您好！您的问题依次回答如下：

　　（1）一季度亏损的原因：

　　①2023年同期基数较高；②一季度收入下滑；③工程客户渠道产品单价同比下降；④收到的政府补助同比减少。

　　（2）推动转股措施：江山欧派坚持平台赋能、合伙共享、营销引领、产品驱动、供应为王的战略方针。坚持经销商渠道、工程客户渠道、外贸和出口渠道多轮驱动的渠道策略。坚持推行1+N的产品战略，以门类产品为核心，推出门类、窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品；坚持以消费者为中心，不断提升产品品质和服务质量，努力实现公司高质量发展，促进股价与公司内在价值相匹配。

　　（3）关于可转债转股下修：如果有下修计划，公司会及时对外披露，请及时关注公司公告。

　　（4）关于分红是否符合要求：目前公司的分红政策符合新“国九条”对分红提出的具体要求。

　　（5）分红政策：公司一贯重视股东回报，2021年以来，现金分红比例均在80%以上。未来的分红政策会在综合考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素的情形下制定具体的利润分配方案，争取保持分红的稳定性、持续性和可预期性，提高投资者的获得感。感谢您的关注！

　　问题2：请问公司有哪些降本的措施？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司主要通过以下几个方面降低成本：

　　（1）生产材料集中采购、优化成本。

　　（2）优化产线布局，提高设备自动化、信息化水平，提升工艺水平，提高设备使用效率、优化生产成本。

　　（3）持续投入建设厂房屋顶光伏电站，优化公司能源结构，降低能源消耗。

　　问题3：请问公司同行业的情况如何？

　　答：尊敬的投资者，您好！据不完全统计，中国木门行业规上企业2022年总产值为1,304亿元，同比2021年下降18.65%。虽然木门及定制家居行业整体受各种因素影响在短期内出现下行，但公司2023年度营业收入同比增长16.49%，实现归母净利润3.9亿元。木门行业与民生相关的基本属性没有改变，行业基础稳固、产业链条完整、制造保障有力、潜在需求充足，木门行业发展方兴未艾。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场。未来木门行业发展前景仍将持续向好。

　　问题4：请问公司城中村改造项目的进展？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司通过直营工程渠道、代理商渠道积极主动对接相关城市的保障房、城中村改造等项目，目前已有部分项目在合作。感谢您对公司的关注和支持。

　　问题5：请问公司外贸和出口业务的情况？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司执行走出去战略，组建外拓团队，持续开拓中东、东南亚、北美等市场，参加境内外展会。跟进主流市场项目，加快主流客户开发及转化，主流媒介引流及品牌推广，加强产品销售体系建设，加强木塑门、原木门等主流市场新品开发，扩充销售类别，实现三胺门、木塑门、模压门等多品销售。2023年公司实现外销收入9,422.74万元，同比增长16.79%。感谢您对公司的关注。

　　问题6：请问公司目前的产能布局及产能利用率情况？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司在木门、室内防火门、入户门、柜类等产品上均有产能布局，目前公司浙江江山生产基地产能利用率较高，重庆永川生产基地和河南兰考生产基地产能利用率逐步提升。感谢您的关注和支持！

　　关于公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2024-023

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于为全资子公司向建设银行开封分行

　　申请授信业务提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●?被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”），非上市公司关联人。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”）本次为河南欧派公司向中国建设银行股份有限公司开封分行（以下简称“建设银行开封分行”）申请授信业务提供最高额保证担保，本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币2,000万元整。已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币5,000万元（不含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　●特别风险提示：公司及子公司累计担保的金额为人民币85,830万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.95%；公司对子公司累计担保金额为人民币85,830万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.95%。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况介绍

　　2024年4月26日，公司与建设银行开封分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）。

　　本次担保的基本情况如下：

　　建设银行开封分行与河南欧派公司连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函授信业务而将要及/或已经与河南欧派公司在2024年4月26日至2025年6月12日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），需公司为河南欧派公司在主合同项下发生的一系列债务提供最高额保证，本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币2,000万元整。

　　本次担保前，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币5,000万元（不含本次）。截至本公告日，公司累计为河南欧派公司提供的担保余额为人民币7,000万元，可用担保余额为人民币33,000万元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开了第四届董事会第二十五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司欧派安防公司，全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧罗拉公司、欧派整装公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为188,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过112,000.00万元。其中拟为河南欧派公司提供担保的额度不超过40,000.00万元。

　　在担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用。

　　独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：河南欧派门业有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

　　住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角

　　法定代表人：戴福良

　　注册资本：壹亿捌仟万圆整

　　经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：河南欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　河南欧派公司最近一年又一期财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　三、担保协议的主要内容

　　根据河南欧派公司与建设银行开封分行签订的全部主合同项下的一系列债务提供最高额保证所签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　（一）债权人：中国建设银行股份有限公司开封分行。

　　（二）保证人：江山欧派门业股份有限公司。

　　（三）债务人：河南欧派门业有限责任公司。

　　（四）保证金额：保证责任的最高限额为人民币2,000万元整。

　　（五）保证方式：连带责任保证。

　　（六）保证范围：

　　本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向建设银行开封分行支付的其他款项（包括但不限于建设银行开封分行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行开封分行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　（七）保证期间：

　　1、本合同项下的保证期间按建设银行开封分行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

　　2、建设银行开封分行与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

　　3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建设银行开封分行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为对公司下属子公司提供的担保，公司拥有被担保方的控制权，其生产经营及财务状况良好，无重大违约情形，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是基于公司下属子公司的日常经营的需要，有利于其生产经营活动的顺利开展，不会损害公司及股东利益，具有必要性和合理性。

　　上述担保事项均在股东大会授权额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，并以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2023-022）。

　　公司董事会认为：本次申请银行等机构综合授信额度及担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，符合公司经营实际和整体发展战略。鉴于被担保的对象为公司合并范围内的主体，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司为其提供担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保的金额为人民币85,830万元（包含本次担保金额）），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.95%；公司对子公司累计担保金额为人民币85,830万元（包含本次担保金额）），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.95%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、2022年年度股东大会决议；

　　3、签署的最高额保证合同文本；

　　4、被担保公司营业执照和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日