北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技         公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2024年4月19日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于变更董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司第二届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员。变更后薪酬与考核委员会、提名委员会委员组成情况如下：

　　薪酬与考核委员会：黄益建先生（主任委员）、蒋宇捷先生、昌敬先生

　　提名委员会：蒋宇捷先生（主任委员）、黄益建先生、昌敬先生

　　调整后的专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技         公告编号：2024-020

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2024年4月19日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：688169                                                 证券简称：石头科技

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司于2023年7月实施 2022 年年度权益分派：以资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股，共转增 37,476,646 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司已在计算每股收益指标时对上年同期指标按资本公积转增股本后股数重新计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬         主管会计工作负责人：全刚         会计机构负责人：王璇

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：昌敬        主管会计工作负责人：全刚         会计机构负责人：王璇

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬       主管会计工作负责人：全刚        会计机构负责人：王璇

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日