青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2024-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月26日下午14：30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年4月21日通过电子邮件发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2024年第一季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　公司向特定对象发行股票事项已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会拟同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2024-032

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告披露日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简称“青岛博亚”）持有公司股份49,985,261股，占公司总股本的比例为50.69%；青岛博亚累计质押股份数量为22,560,500股，占其所持有公司股份总数的比例为45.13%，占公司总股本的比例为22.88%。

　　● 截至本公告披露日，青岛博亚及其一致行动人共持有公司股份62,736,157股，占公司总股本的比例为63.62%；青岛博亚及其一致行动人累计质押股份数量为26,170,500股，占其所持有公司股份总数的比例为41.72%，占公司总股本的比例为26.54%。

　　公司于2024年4月26日获悉公司控股股东青岛博亚近期办理了部分股份质押展期业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关事宜公告如下：

　　一、本次股份质押展期的具体情况

　　二、上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　三、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，青岛博亚及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　四、其他情况说明

　　青岛博亚的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更。本次股份质押展期事项不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响，相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。

　　公司将持续关注青岛博亚及其一致行动人所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603755                                                  证券简称：日辰股份

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）、不超过人民币6,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式、不超过人民币28.00元/股（含）的价格回购公司股份，回购股份将按照有关规定用于出售，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。

　　截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,420,000股，占公司总股本98,613,681股的1.44%，回购成交的最高价为22.54元/股，最低价为19.88元/股，支付的资金总额为人民币30,167,647.66元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张华君          主管会计工作负责人：张韦          会计机构负责人：孙庆禹

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张华君          主管会计工作负责人：张韦          会计机构负责人：孙庆禹

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张华君         主管会计工作负责人：张韦          会计机构负责人：孙庆禹

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2024-028

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月26日下午14：00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年4月21日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2024年第一季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　（二）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　公司向特定对象发行股票事项已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会拟同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份          编号：2024-030

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2024年一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2024年一季度经营数据公告如下：

　　一、主营业务收入分产品

　　单位：元 币种：人民币

　　二、主营业务收入分渠道

　　单位：元 币种：人民币

　　三、主营业务收入分地区

　　单位：元 币种：人民币

　　四、报告期经销商变动情况

　　公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例为3.15%。2024年一季度，公司零售经销商数量为110家，较年初增长1家。

　　五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份          公告编号：2024-031

　　青岛日辰食品股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月9日（星期四）上午10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱rcspzqb@richen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告，于2024年4月27日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月9日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月9日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：张华君先生

　　独立董事：张海燕女士

　　董事会秘书：赵兴健先生

　　财务总监：张韦女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日（星期四）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rcspzqb@richen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：0532-87520886

　　邮箱：rcspzqb@richen.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日