中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601098     股票简称：中南传媒     编号：临2024-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月25日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席王斗先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

　　2023年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：徐述富任监事、监事会主席至2023年1月28日，不在公司领取薪酬；周亦翔任监事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币6.34万元；王斗自2023年3月16日起任监事，2023年3月22日起任监事会主席，在公司领取薪酬人民币96.98万元；监事徐向荣在公司领取薪酬人民币119.75万元；监事张健在公司领取薪酬人民币112.19万元；李雄伟任职工监事至2023年3月28日，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币16.6万元；职工监事龚勇兼任湖南天闻新华印务有限公司党委副书记、董事、工会主席，在湖南天闻新华印务有限公司领取薪酬人民币93.81万元；职工监事唐薇兼任公司法律事务部副部长，在公司领取薪酬人民币71.48万元；荀娟自2023年3月28日起任职工监事，兼任湖南电子音像出版社有限责任公司综合出版事业部副部长（主持工作），在湖南电子音像出版社有限责任公司领取薪酬人民币24.34万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　经认真审议，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

　　经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易具有客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事专门会议事先审议通过该关联交易，严格履行了必要的决策程序。监事会同意该议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司2023年度日常性关联交易执行与2024年度日常性关联交易预计事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经认真审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》

　　经认真审议，监事会认为：本次湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产有利于其持续健康发展，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-010

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于公司2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除承销及保荐费用人民币11,032.43万元，余额为人民币413,235.57万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

　　该次募集资金到账时间为2010年10月25日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2010年10月25日出具中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币327,301.11万元，其中：以前年度使用324,296.57万元，本年度使用3,004.54万元，均投入募集资金项目。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金结余金额223,775.35万元，系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额327,301.11万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额138,776.26万元形成。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订，2013年度第一次临时股东大会第二次修订。

　　根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于2010年11月9日分别与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　（四）募集资金专用账户增设情况

　　2023 年 9 月 11 日公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意对公司募集资金投资项目“湖南天闻新华印务有限公司新技改项目”的实施主体湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司（以下简称“天闻印务邵阳公司”）分别增设 1 个募集资金专用账户。截至2023年12月31日，本年度新增募集资金存放专用账户的活期存款余额为0.00元。户名和开户信息分别为：

　　1、户 名：湖南天闻新华印务有限公司

　　账 号：43050175363600001045

　　开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行

　　2、户 名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司

　　账 号：43050175363600001046

　　开户行：中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，2023 年 11 月 21 日，公司及子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述账户 1 签署《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述账户 2 签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1——募集资金使用情况对照表。

　　募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况(见附表1)

　　1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元，累计投入金额11,170.25万元（含产生的利息7.25万元），投入进度100%。

　　2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元，尚未投入。

　　3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元，累计投入金额14,971.23万元（含产生的利息341.23万元），投入进度100%。

　　4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元，累计投入金额2,437.63万元，投入进度7.62%。

　　5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元，累计投入金额121.16万元，投入进度1.23%。

　　6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元，尚未投入。

　　7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额21,388.88万元，累计投入金额19,927.35万元（其中2023年度投入金额3,004.54万元），投入进度93.17%。

　　8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元，累计投入金额7,642.08万元，投入进度50.55%。

　　9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，投入进度100%。

　　10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011 年12月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元，累计投入金额4,311.85万元（含利息11.85万元），投入进度100%。

　　11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29,539.00万元，累计投入金额3,043.22万元（含利息43.22万元），投入进度10.30%。

　　12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额3,245.89万元，其中使用超募资金投资3,000.00万元，新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2023年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元，累计投入金额2,976.33万元，投入进度99.21%。

　　13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）。项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　16.运用超募资金利息永久补充流动资金项目（2022年）。项目承诺投资总额52,200.00万元，已全部投入，投入进度100%。

　　上述募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14、15和16项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

　　第4、7、8项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。

　　公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，详见公司临2020-011号公告，且湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销。

　　第2、5和6项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度

　　将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

　　截至2023年12月31日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2014年7月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

　　2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额60,000.00万元，已全部投入。

　　2022年7月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额52,200.00万元，已全部投入。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年12月31日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司截至2023年12月31日变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2——变更募集资金投资项目情况表。

　　1. 出版创意策划项目的变更情况

　　2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元，已全部投入。

　　2. 数字资源全屏服务平台项目的变更情况

　　2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元，已全部投入。

　　3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

　　2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2021年12月31日已累计投入15,531.50万元。2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更

　　湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额为21,388.88万元，截至2023年12月31日已累计投入19,927.35万元。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：经审核，中南出版传媒集团股份有限公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中南传媒2023年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：中南传媒2023年度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　附表：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2023年12月31日

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司金额单位:人民币万元

　　附表2:

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2023年12月31日

　　编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-003

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月25日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2024年4月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席董事2人）。监事会主席王斗及监事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

　　2023年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、副董事长杨壮、原董事张子云、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；黄步高自2023年3月16日起任董事、2023年3月22日起任副董事长，在公司领取薪酬人民币57.05万元；周亦翔自2023年3月16日起任董事，在公司领取薪酬人民币57.05万元；王清学自2023年3月16日起任董事，在公司领取薪酬人民币96.13万元；丁双平任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币8.91万元；高军任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币8.91万元；舒斌任董事至2023年1月28日，在公司领取薪酬人民币9.15万元；独立董事李桂兰在公司领取津贴人民币12万元；独立董事雷辉在公司领取津贴人民币12万元；刘志阳任独立董事至2023年9月28日，在公司领取津贴人民币9万元；廖圣清自2023年9月28日起任公司独立董事，在公司领取津贴人民币3万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　2023年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：黄步高任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币19.02万元；周亦翔自2023年2月27日起任公司总经理，在公司领取薪酬人民币63.39万元；王清学任公司财务总监至2023年3月22日，自2023年3月22日起任董事会秘书，在公司领取薪酬人民币126.05万元；丁双平任公司总经理至2023年1月28日，在公司领取薪酬8.91万元；高军任公司董事会秘书、副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币26.72万元；总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币139.55万元；梁威自2023年3月22日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币57.05万元；副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币119.93万元；副总经理易言者在公司领取薪酬人民币127.26万元；马睿自2023年3月22日起任公司财务总监，在公司领取薪酬人民币95.36万元；杨俊杰自2023年3月22日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币89.74万元；刘俊良自2023年8月23日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币39.9万元；钟武勇自2023年8月23日起任公司副总经理，在公司领取薪酬人民币39.9万元；陈昕任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币19.02万元；黄楚芳任公司副总经理至2023年3月22日，在公司领取薪酬人民币30.19万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

　　七、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2023年度利润分配方案公告》（编号：临2024-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2024年半年度利润分配安排的公告》（编号：临2024-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　十二、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2024-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2024-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

　　十六、审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2024-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2024-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　十九、审议通过《关于公司2024年度内部控制规范实施工作方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　二十一、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　二十三、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的公告》（编号：临2024-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》

　　中南传媒全资孙公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司为改善单身职工住宿条件、缓解上班职工停车位紧张矛盾，推动公司和谐稳定和长远发展，拟购置园区内关联方湖南新华印刷集团有限责任公司开发的邵阳棚改项目部分资产，包括房屋33套、地下车位50个、商业1574.35平方米，交易价格不高于评估价3099.44万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　二十五、审议通过《关于对湖南天闻新华印务有限公司增资的议案》

　　中南传媒拟用自有资金对全资子公司湖南天闻新华印务有限公司增资7600万元，以补充其流动资金，支持其技术转型和战略发展，促进公司高质量发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2024-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十七、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十八、审议通过《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

　　三十、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三十一、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2024-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-005

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,849,474,862.25元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利987,800,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为53.26%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　自2024年4月25日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-006

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　2024年半年度利润分配安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　?每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。

　　?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配安排内容

　　公司2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利179,600,000.00元（含税）。自2024年4月25日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。    

　　为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定实施2024年半年度利润分配安排。

　　本次利润分配安排尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配安排。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配安排充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配安排尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-007

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　?拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2022年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司不少于10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　项目经理签字注册会计师2：张琪，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计340万元（其中：年报审计费用280万元；内控审计费用60万元）。较上一期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会于2024年4月19日召开公司第五届董事会审计委员会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为：2023年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司2024年度年报审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。

　　（二）公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-008

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　?中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2024年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元（含本数），在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　本次签署《金融服务协议》已经2024年4月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

　　控股集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本为10亿元，其中中南传媒出资7亿元，持股70%，控股集团出资3亿元，持股30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议双方情况

　　（一）湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

　　法定代表人：彭玻

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币226,000万元

　　经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2023年末控股集团资产总额为3,350,306.64万元，净资产为2,470,271.81万元（未经审计的财务数据）。

　　（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：万立民

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币100,000万元

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；有价证券投资（含股票投资）；银行业监管机构批准的其他业务。

　　根据天职国际会计师事务所审定数据，2023年末财务公司总资产为1,314,688.87万元，净资产为194,165.46万元，2023年实现营业收入20,988.15万元，净利润8,278.16万元。

　　三、协议主要内容

　　（一）服务内容

　　财务公司向控股集团提供以下服务：

　　1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　2、协助控股集团实现交易款项的收付；

　　3、为控股集团提供担保；

　　4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；

　　5、为控股集团办理票据承兑及贴现；

　　6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　7、吸收控股集团的存款；

　　8、为控股集团办理贷款及融资租赁；

　　9、承销控股集团的企业债券；

　　10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁；

　　11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务；

　　12、银行业监管机构批准的其他业务。

　　财务公司提供上述服务如需经银行业监管机构批准的，则在获得批准后开展相应业务。

　　（二）定价原则

　　1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行（以下简称“人行”）相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行：存款利率以人行公布的存款基准利率为基础，选取当地五大国有商业银行和在湖南省市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本，样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行最近一期发布的《湖南省金融统计月报》确定，按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据。控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

　　2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反人行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；为进一步支持集团单位的经营发展，财务公司自2022年3月18日起，对新发放贷款，其利率由原来的人民币贷款市场报价利率（LPR）调整为在LPR的基础上下浮20%。票据融资业务基准利率参照人行公布的同期同档贷款基准利率确定，利率浮动范围按人行规定执行。委托业务、担保业务价格制定参照同期当地五大国有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

　　3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

　　（三）交易限额

　　1、预计2024年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元（含本数）。

　　2、预计2024年，控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　3、预计2024年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　（四）协议生效

　　自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

　　四、协议签署目的

　　本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司发展战略及股东的长远利益。

　　五、其他说明

　　2023年控股集团在财务公司存款的利息为2,199万元，占中南传媒2023年度归属于上市公司股东净利润的1.19%；预计2024年控股集团在财务公司存款的利息不超过3,000万元。

　　六、关联交易审议程序

　　2024年4月25日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，非关联董事一致投票通过。

　　公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易事项并发表了认可意见：《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，为公司正常业务范围，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。关联交易符合公司和全体股东利益，定价公允。我们同意提交公司董事会审议。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第五届董事会第十六次会议决议

　　（二）公司独立董事专门会议意见

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-014

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月15日（周三）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 问题征集方式：投资者可于2024年5月10日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将在2023年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日披露公司2023年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月15日下午 15:00-16:00以网络互动方式召开2023年年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年5月15日（周三）下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长彭玻先生，董事、董事会秘书王清学先生，独立董事李桂兰女士，财务总监马睿女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年5月15日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月10日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　部门：证券事务部

　　联系电话：0731-85891098

　　电子邮箱：zncmjt@zncmjt.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-015

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2023年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2023年度一般图书出版业务相关数据公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2024-016

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2024年第一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2024年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十六日