陕西康惠制药股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603139            公司简称：康惠制药

　　二O二四年四月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-2,615.86万元，母公司2023年度实现净利润-2,143.95万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2023年末母公司可供股东分配的利润为38,949.77万元。

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，公司2023年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

　　报告期内，公司主要业务覆盖医药制造及医药流通领域，业务涵盖中成药、中药饮片、化药中间体的研发生产销售及生物制品、血液制品、药品及中药材的批发配送等，其中，中成药的研发、生产、销售是公司目前最主要的业务板块。

　　医药行业与国计民生、经济发展和国家安全息息相关，是推进健康中国建设的重要保障。近年来，我国人民生活水平持续提高，城镇化速度不断加快，使得国民医疗保健意识增强，医疗服务便利性提高，从而促进了医药需求增加。同时，由于医疗保健支出与年龄呈正相关性，在老龄化趋势加剧的情况下，药品需求始终具备刚性特征。而新医疗体制改革中，国家加大医保投入，医保扩容亦刺激了医药需求，促进我国医药行业不断发展。中医药是中国重要的卫生、经济、科技、文件和生态资源，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事。党的十八大以来，中央和国务院高度重视中医药发展，习近平总书记多次对中医药工作作出重要指示批示。2019年，《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》印发实施，为做好新时代中医药工作进一步指明了方向，发展中医药也上升为国家战略。2021年11月，党的十九届六中全会提出“全面推进健康中国建设，促进中医药传承创新发展”的任务要求。《中华人民共和国中医药法》《药品管理法》《中药注册管理专门规定》以及2021年版《中国药典》等一系列法律法规标准陆续出台完善，中医药产业面临着任务更重的挑战，同时也面临着转型升级、实现高质量发展的难得机遇。

　　（二）行业政策情况

　　近年来，围绕医保、医药、医疗“三医联动”的医疗改革持续推进，行业不断规范发展，国家不断出台医药产业政策与配套措施，鼓励医药行业发展。

　　2023年1月4日，国家药监局印发《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》，从加强中药材质量管理，强化中药饮片、中药配方颗粒监管、优化医疗机构中药制剂管理，完善中药审评审批机制，重视中药上市后管理，提升中药标准管理水平，加大中药安全监管力度，推进中药监管全球化合作等9方面共35条政策措施，推进中药产业发展。

　　2023 年 1 月 18 日，国家医保局、人力资源社会保障部印发《<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022 年）>的通知》（医保发〔2023〕5 号），完成医保目录调整后，国家医保药品目录内药品总数达到 2967 种，其中中成药 1381 种，中药饮片 892 种。本次调整在确保基金安全的基础上，继续适当放宽了部分目录内品种的支付范围，药品可及性和用药公平性得到进一步提升。

　　2023年2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》(以下简称《专门规定》)，自2023年7月1日起施行。《专门规定》在药品注册管理通用性规定的基础上，进一步对中药相关要求进行细化，加强中药新药研制与注册管理，促进中医药传承创新发展。《专门规定》全面落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，充分吸纳药品审评审批制度改革成熟经验，借鉴国内外药品监管科学研究成果，全方位、系统地构建了中药注册管理体系，全力推进中国式药品监管现代化建设。

　　2023年2月28日，我国印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，方案统筹部署了8项重点工程，包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中医药传承创新和现代化工程、中医药特色人才培养工程（岐黄工程）、中药质量提升及产业促进工程、中医药文化弘扬工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改革试点工程，并安排了26个建设项目，将有利于推动中医药振兴发展。

　　2023年4月19日，国家中医药管理局等八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，提出包括提炼中医药文化精神标识、加强中医药文化时代阐释、打造中医药文化传播平台、加大中医药文化活动和产品供给、促进中医药文化海外交流等在内的一系列重点任务，进一步加大中医药文化保护传承和传播推广力度。

　　为全面加强县级中医医院建设，推动实现县办中医医疗机构全覆盖，2023年4月28日，国家中医药管理局、国家发展改革委、国家卫生健康委发布《关于全面加强县级中医医院建设基本实现县办中医医疗机构全覆盖的通知》，一是完善县办中医医疗机构设置，二是加强县级中医医院基础设施建设，三是提升县级中医医院服务能力，四是深化体制机制改革，以县级中医医院为重点，全面加强县级中医医疗机构建设，特别是填补脱贫县和原深度贫困地区空白，将有效提高基层中医药服务可及性。

　　2023年6月12日，国家药监局网站发布《国家药监局综合司关于印发〈中药材生产质量管理规范〉监督实施示范建设方案的通知 药监综药管函〔2023〕313号》（以下简称“方案”）。方案提出4项重点任务，包括遴选重点企业和品种、指导开展自评和报送、开展延伸检查和公开结果、规范GAP标识管理。同在6月，国家药监局核查中心发布《中药材GAP实施技术指导原则》和《中药材GAP检查指南》，促进中药材规范化发展，推进中药材GAP有序实施，强化中药材质量控制，从源头提升中药质量。

　　2023年7月12日，国家药监局发布《中药饮片标签管理规定》，共22条内容，明晰了适用范围、总体要求、责任主体、包装要求、标签印制要求、标签内容要求、发运过程中的包装标签管理、标签额外项目、特殊中药饮片标识等相关要求。

　　2023年7月24日，国家卫健委、国家发改委、财政部、人社部、国家医保局、国家药监局联合印发《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》，要求推进医药领域改革和创新发展，支持药品研发创新，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购，加强药品供应保障和质量监管，聚焦医药领域改革和创新发展，持续推进确保“供好药”“用好药”。

　　2023 年 10 月 23 日，国家药监局发布《关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告》，就药品上市许可持有人委托生产的许可管理、质量管理和监督检查等提出明确要求，加强持有人委托生产监管工作。

　　2023年11月22日，国家药监局药审中心网站发布《关于加快古代经典名方中药复方制剂沟通交流和申报的有关措施》。为促进中药传承创新和高质量发展，加快按古代经典名方目录管理的中药复方制剂的研发和申报，国家药监局药审中心提出：加强研发关键节点的沟通交流；实行申报资料阶段性递交，加快技术审评。

　　国家支持与重视医药行业发展，大力推动中医药传承创新，鼓励创新药研发、加快新药上市等，在政策的长期支持下，医药产业将显现出稳定向好高质量发展的态势。医药行业具有高投入、高技术壁垒、高风险、严监管等特征，是典型的的弱周期行业，具有较强的刚性需求，但未来几年，医药行业将会迎来更多的机遇和挑战，数字化转型、创新药物研发、医疗器械市场和医药电商将会成为医药行业发展的重要趋势。医药企业需要不断创新和适应市场变化，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

　　（三）公司主要业务及主要产品情况

　　公司恪守“牵系生命质量，致力人类健康”的文化理念, 长期专注于医药健康产业，报告期内，公司主要业务涉及医药制造业及医药流通业板块。

　　医药制造业板块以中成药的研发、生产、销售为主，以中药饮片及医药中间体的研发、生产、销售为辅；医药流通业板块，主要开展生物制品（除疫苗）、血液制品、药品、中药材的批发业务，同时涉及少量药品零售业务。

　　中成药研发、生产、销售是公司最重要的业务之一，目前对公司业绩贡献最大。公司中成药产品品类丰富，共有100多个国药准字号批文，多个产品被列入国家医保目录，主营产品中消银颗粒、复方双花片、坤复康胶囊（片）、骨刺胶囊及附桂骨痛胶囊均为国家医保目录产品，消银颗粒、枣仁安神颗粒及更年安胶囊为国家基药目录品牌。公司主营产品涵盖皮肤科类、呼吸感冒类、妇科类、骨科类疾病的治疗领域，主要产品的功能及治疗领域如下：

　　（四）公司经营模式

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。报告期内，公司主要业务涉及医药制造业及医药流通业领域。

　　（1）医药制造业经营模式

　　医药制造业务主要在母公司，母公司主要从事中成药研发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

　　1）采购模式

　　公司生产所需物料由采购部统一负责采购。采购部根据生产计划、库存情况及物料市场情况，制定物料采购计划，保证物料及时供应。质量部门每年对供应商的资质、质量体系及生产能力进行定期审核、评估，出具审核意见及合格供应商目录，从源头确保产品质量。公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。

　　2）生产模式

　　公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，生产部门严格按照《药品生产质量管理规范》、国家药品标准、企业内控管理规范及相关规章制度组织生产。整个生产过程中，质量部门对生产过程工艺规程执行进行全面的监督和评价，对所有生产用物料、生产过程的中间产品、成品等按照相应的质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量稳定均衡、安全有效。

　　3）销售模式

　　根据区域和产品的特点，公司设立直营事业部、销售事业部和市场部具体负责组织实施产品销售、与医药商业企业签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过派驻销售商务人员与医药商业企业建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国绝大部分省市地区的营销网络。

　　根据对终端客户开发、服务的主体不同，公司销售模式分为自建销售终端团队模式与经销商代理模式。公司依靠自建的销售终端团队，在医药商业企业的协助配合下开展医院、药店等终端的产品销售工作；经销商代理模式下，公司与医药商业企业签订买断式销售合同，以底价销售的方式把产品的经营权转让给医药商业企业，并由医药商业企业主要负责产品品牌的建设与产品营销工作。

　　（2）医药流通业经营模式

　　医药流通业务主要在子公司，涉及的子公司包括方元医药、春盛药业、新高新药业及康驰医药。报告期内，方元医药及春盛药业在公司流通业务中规模占比大，方元医药主要从事生物制品（除疫苗）、血液制品的销售配送；春盛药业除从事中药饮片的研发、生产、销售外，同时也从事中药材的批发。

　　公司医药流通业务的经营模式为：向上游医药生产企业或供应商购进药品、生物制品、中药材等，严格按照国家药品管理法要求，经过验收、入库、存储养护、配送出库等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、疾控中心、连锁药店、门诊、药品生产企业等）。

　　（五）市场地位

　　公司是以中成药的研发、生产、销售为主的高新技术企业，产品品类丰富，主要产品均为国家医保目录品种，在全国30个省建立了产品营销网络，形成了自营渠道、OTC招商、终端销售、互联网销售等多渠道销售格局。公司产品在皮肤科类、呼吸科类、妇科类、骨科类等用药领域优势明显，因疗效确切，得到了医生和患者的广泛认可。核心产品均为独家产品或独家剂型，发表的多篇学术论文及研究成果阐明了产品的作用机制，拓展了临床应用范围，为产品临床应用提供了科学依据。公司主营产品因其疗效显著、副作用小等优势，被列入多部临床用药指南及专家共识中，作为临床推荐用药，其中坤复康胶囊被首批列入《中成药治疗优势病种临床应用指南》、《中成药治疗盆腔炎性疾病后遗症临床应用指南》、《中成药临床应用指南感染性疾病分册》等；复方双花片被列入《中成药临床应用指南-感染性疾病分册》、《中医临床诊疗指南释义-呼吸病分册》等；消银颗粒被列入《中成药临床应用指南皮肤病分册》、《中医循证临床实践指南专科专病》、《中成药治疗寻常性银屑病专家共识》等。复方双花片产品持续多年被评为“陕西省名牌产品”、“陕西医药优势产品”。陕西省中医药管理局出品的《秦药?优势中成药?复方双花片》在陕西卫视及其新媒体矩阵平台隆重播出，提升了产品品牌影响力。

　　公司控股子公司春盛药业深耕中药材及中药饮片行业多年，在西南地区起到了良好的行业示范及带动作用，春盛药业是四川省级农业产业化经营重点龙头企业、四川省“专精特新”企业，2017年7月被评定为“成都市企业技术中心”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用    √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入实现67,296.02万元，比上年同期增加36.92%，营业成本为48,374.84万元，比上年同期增加65.46%，主要系公司收购春盛药业51%股权，合并范围增加所致；报告期内，财务费用增加主要系银行借款增加及借款利息费用化增加所致；报告期内，经营性现金流量净额下降243.03%，主要系春盛药业支付材料款增加所致，筹资活动现金流量净额增加619.89%，主要系银行借款增加所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码： 603139       证券简称：康惠制药       公告编号：2024-016

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，通过以下决议:

　　1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　公司《2023年度内部控制评价报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　公司《2023年度独立董事述职报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2023年度述职报告。

　　8、审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　公司《2023年度审计委员会履职情况报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　2023年度利润分配预案：基于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经营情况等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-018号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》

　　根据公司薪酬考核相关规定，结合公司实际情况公司发放了2023年度董事、高级管理人员薪酬，在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事（独立董事除外），不予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生及侯建平先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　10.01 董事长、总经理王延岭先生薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王延岭先生回避表决。

　　10.02董事、常务副总经理杨瑾女士薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事杨瑾女士回避表决。

　　10.03 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事赵敬谊先生回避表决。

　　10.04 独立董事康玉科先生薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事康玉科先生回避表决。

　　10.05 独立董事窦建卫先生薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事窦建卫先生回避表决。

　　10.06 独立董事叶崴涛先生薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事叶崴涛先生回避表决。

　　10.07 副总经理郭文全先生薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.08 财务总监邹滨泽先生薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.09 董事会秘书兼证券事务代表董娟女士薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案中董事薪酬尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资及控股子公司）2024年度拟向金融机构申请总计不超过12亿元综合授信额度，授信期限为一年，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-019号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司（含全资及控股子公司）拟使用最高额度不超过12,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-020号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》

　　为满足控股子公司的经营发展需要，公司2024年度拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过19,900万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-021号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2023年度拟计提信用减值损失和资产减值损失共计2,457.26万元，其中：计提信用减值损失382.80万元，计提资产减值损失2,074.46万元。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-022号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》

　　公司《2023年度会计师事务所履职情况评价报告》,已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　公司《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　公司《2024年第一季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》

　　顺盛药业系公司控股子公司春盛药业的全资子公司，因经营发展需要，顺盛药业向都江堰金都村镇银行申请流动资金贷款699万元，贷款期限12个月，担保方式为春盛药业用其名下土地使用权作抵押担保。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-023号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-024号公告。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-025号公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药      公告编号：2024-023

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于控股子公司为其子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”，）顺盛药业系公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）全资子公司。

　　● 担保额度：春盛药业拟为顺盛药业在银行的贷款提供担保，担保金额为人民币699万元；本次担保前，春盛药业为其实际提供的担保余额：0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2023年12月31日，被担保对象顺盛药业资产负债

　　率均超过70%，请投资者注意投资风险。

　　一、 担保情况概述

　　顺盛药业因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请贷款，贷款金额699万元，贷款期限12个月，春盛药业拟以其名下土地使用权【编号为都国用（2016）第5844号】为该笔贷款进行抵押担保，同时，春盛药业及其股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。

　　春盛药业拟使用土地使用权为顺盛药业贷款抵押担保事项，已于2024年4月25日，经陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定，鉴于顺盛药业资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）都江堰市顺盛药业有限公司基本情况

　　顺盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司控股孙公司顺盛药业因经营发展需要，拟向金都村镇银行申请贷款，贷款金额699万元，贷款期限12个月。本次贷款拟以春盛药业名下土地使用权(编号为都国用(2016)第5844号)作抵押担保，目前担保合同尚未签署，具体担保方式、贷款金额及期限以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为满足控股孙公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，春盛药业为其在银行申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要。本次被担保对象为公司合并报表范围内的孙公司，资信状况良好，风险可控，该项担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》。董事会认为：该担保是控股子公司春盛药业为合并报表范围子公司提供的担保，担保风险可控，该担保有利于顺盛药业相关业务的开展，提高其经营效益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：控股子公司春盛药业为其子公司在都江堰金都村镇银行申请的699万元借款提供担保，有利于促进其业务发展，风险可控，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至报告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为16,394.93万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的17.27%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药      公告编号：2024-024

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2024年4月25日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月27日上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址位于上海市静安区威海路755号25层。

　　2、人员信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人张晓荣。截止2023年末，合伙人数量为108人，注册会计师人数为506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为179人。

　　3、业务规模

　　2023年度经审计的收入总额为7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元；2023年度上市公司年报审计客户家数为68家；主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、科学研究和技术服务业；2023年度上市公司年报审计收费总额：0.69亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为7家。

　　4、投资者保护能力

　　截止2023年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5、诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：张素霞，中国注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限21年，负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作，具有丰富的证券业务从业经验和专业胜任能力。2004年开始在上会所执业。无兼职情况。

　　签字注册会计师：孔德伟，中国注册会计师，2020年开始在上会所从事上市公司审计，作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作，具有较为丰富的证券业务从业经验和较强的专业胜任能力。无兼职情况。

　　项目质量控制复核人:吴韧，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会事务所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年复核过 5 家以上上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人、签字注册会计师张素霞女士，拟任项目签字注册会计师孔德伟先生，拟任质量控制复核人吴韧女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、审计收费

　　2023年度财务报告审计费用为人民币75万元（含税），内部控制审计费用为人民币25万元（含税），审计费用合计100万元（含税）。

　　2024年度审计费用将以2023年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定，定价原则与以前年度保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们同意将续聘公司2024年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第五届董事会第十三次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三）本次聘任会计师事务所尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠制药       公告编号：2024-028

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日   2点 30分

　　召开地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，并与2024年4月27日在上海证券交易所网站（hppt://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避无表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　4、异地股东可通过传真方式登记；

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间

　　2024年5月17日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00

　　（三）登记地点及联系方式

　　地  址: 咸阳市秦都区胭脂路36号

　　电  话：029-33347561

　　传  真：029-33347561

　　邮  箱：irsxkh@163.com

　　联系人：康惠制药证券事务部

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　2、本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西康惠制药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603139      证券简称：康惠制药      公告编号：2024-027

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间： 2024年5月24日（星期五）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

　　进行回答。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月24日上午11:00-12:00通过上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、 会议召开时间： 2024年5月24日上午11:00-12:00

　　2、 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理王延岭先生、董事会秘书董娟女士、财务总监邹滨泽先生、独立董事康玉科先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月24日（星期五）上午11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irsxkh@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电  话：029-33347561

　　传  真：029-33347561

　　电子邮箱：irsxkh@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603139         证券简称：康惠制药        公告编号：2024-017

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2、会议审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、会议审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4、会议审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度审计报告是实事求是，客观公正的。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023年年度报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、会议审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司现行的内部控制制度和体系已基本建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，符合相关法律、法规和中国证监会和上海证券交易所的要求。

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023年度内部控制评价报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司发展战略和经营规划，该预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-018号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　7、会议审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　公司根据实际情况发放了2023年度监事薪酬，根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

　　7.1 监事丁翔先生薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事丁翔先生回避表决。

　　7.2 监事赵宏旭先生薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

　　该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　8、会议审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会审议的关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-019号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　9、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-020号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、会议审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：为支持控股子公司经营发展，公司2024年度预计为合并报表范围内的子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。本次担保审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-021号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　11、会议审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-022号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　12、会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024年第一季度报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、会议审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：控股子公司春盛药业为其子公司在都江堰金都村镇银行申请的699万元借款提供担保，有利于促进其业务发展，风险可控，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-023号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　14、会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　经审议，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2023年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构，续聘程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-024号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司监事会

　　2024年4月27日