江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688607          证券简称：康众医疗            公告编号：2024-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　经审议，与会董事认为：公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会2024年4月27日

　　证券代码：688607               证券简称：康众医疗               公告编号：2024-037

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年4月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1.审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　监事会2024年4月27日

　　证券代码：688607                                                 证券简称：康众医疗

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人JIANQIANG LIU（刘建强）、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人（会计主管人员）许凤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：以上数据如存在尾差，均由四舍五入导致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）主管会计工作负责人：张萍会计机构负责人：许凤

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）主管会计工作负责人：张萍会计机构负责人：许凤

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）主管会计工作负责人：张萍会计机构负责人：许凤

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日