凤形股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份       公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《公司章程》进行部分修订，具体如下：

　　除上述修订条款及部分条款序号发生变化外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：002760       证券简称：凤形股份    公告编号：2024-019

　　凤形股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本107,554,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前主要业务为耐磨材料与船电系统解决方案及特种电机。

　　1、耐磨材料：本业务主要由子公司凤形新材料公司进行，其主营业务为金属铸件领域的耐磨材料研发、生产、销售和技术服务，主要产品为“凤形”牌高铬球锻、特高铬球锻、中低铬球锻、衬板等，其中以高铬球锻为主。球磨材料作为球磨机所必备的生产耗材，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节。

　　（1）采购模式

　　公司的采购主要包括废钢类，合金类，辅材类，五金配件类，设备类。公司每月制定生产计划，并结合仓库库存情况确定采购计划数量。在采购定价方面，大宗物资、大型设备由公司招标委员会招标共同议价，常用辅材签订年度框架合同，零星材料采购市场临时询价比价采购。供应部每月根据富宝网、钢之家网站等公开信息渠道查询原材料采购价格，参考大型钢厂采购价，并进行多次询价，以掌握原材料市场价格走势，通过由生产部、供应部等部门组成的招标委员会公开招标，以便采购时能获得最优价格。

　　（2）生产模式

　　公司生产采用以销定产模式，以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，通过充分调研客户需求，根据产品的型号、种类、性能指标等要求以销定产；针对部分常规产品，公司采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。

　　（3）销售模式

　　公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的销售与售后服务等工作。目前，产品的销售模式均为直销方式，即由公司与用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中、售后服务，同时销售部门会根据以往的合作经验关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。在产品定价方面，公司每月初根据原材料采购价格确定销售定价，并根据市场情况对销售单价进行部分调整。

　　（4）研发模式

　　公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检验检测与质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。

　　2、船电系统解决方案及特种电机：本业务主要由子公司康富科技从事，其主营业务为船电系统及高效特种电机及其特定场景应用的研发、制造、销售与服务，产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医院等场所和领域。

　　（1）采购模式

　　公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式，商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员，采购人员根据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查，合格后方可入库。

　　（2）生产模式

　　公司主要的生产模式为“以销定产”，与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。同时产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。

　　（3）销售模式

　　公司产品销售采取直销模式，发电机产品直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。

　　（4）研发模式

　　公司研发模式为以自主研发为主，并依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充。自主研发由公司研发中心下辖的研究所负责，自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发以及现有产品技术的迭代更新。电机产品是自主研发的重点方向，研究所会根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外，公司还积极参与多项发电机国家标准的制定和修订，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将科研成果快速产业化，进而取得社会经济效益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。该项会计政策变更对母公司财务报表无影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2024-022

　　凤形股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会第三次会议

　　召开时间：2024年4月25日

　　表决方式：现场结合通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月15日，电子邮件。

　　本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由董事长李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《2023年年度报告》之“第三节、第四节”部分。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2023年公司实现营业收入69,080.13万元，归属于上市公司股东的净利润-5,963.59万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,371.23万元，基本每股收益-0.55元/股。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》摘要以及同日披露的《2023年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：定期报告类第5号上市公司季度报告公告格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制的2024年第一季度报告。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　大信会计师事务所对该事项出具了内控审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　7、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2024]第6-00013号《凤形股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了《中原证券股份有限公司关于凤形股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　8、 审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》；

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考行业及地区的收入水平，同意公司制定《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴实施方案》。

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

　　表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事均回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润-59,635,948.08元，公司合并报表本年末可供分配的利润为323,225,861.58元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为343,461,450元。

　　为合理持续地回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，2023年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2024年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度合计不超过138,500万元人民币，具体融资金额在该额度内视实际资金需求予以确定。同时为提高公司融资效率，董事会提请股东大会同意授权公司管理层具体办理公司贷款等相关事宜，授信期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。上述额度内的授信，可在各金融机构授信范围内，综合考虑公司贷款期限及财务成本调整使用。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于2024年度提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　独立董事专门会议审议通过了该事项。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　18、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　19、审议通过了《关于制定子公司管理制度》的议案；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　相关制度详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

　　20、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘制度》的议案；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会授权审计委员会根据需要对本制度进行修订。相关制度详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　21、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2024年5月21日召开凤形股份有限公司2023年度股东大会。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、保荐机构、会计师事务所发表的相关意见；

　　4、第六届董事会审计委员会第二次会议文件；

　　5、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份        公告编号：2024-032

　　凤形股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月25日以现场方式召开，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4、现场会议地点：

　　安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年5月21日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月21日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15：00。

　　6、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2024年5月14日（星期二）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）于2024年5月14日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　2、披露情况

　　以上议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　3、特别说明

　　公司第五届董事会独立董事李健、钟刚、饶威将在2023年度股东大会上分别进行述职。

　　涉及关联交易的议案10，关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。议案9、11为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　本次股东大会中议案5、6、7、10将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1）公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月17日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函、邮件登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2024年5月17日15:30。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人姓名：袁伟峰

　　电话号码：0791-82136386

　　传真号码：0791-82136386

　　电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

　　联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9：15-15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席凤形股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

　　委托人签名（盖章）:                 身份证号码：

　　持股数量：            股            持股性质：

　　股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：2024年   月   日

　　委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份         公告编号：2024-023

　　凤形股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会第二次会议

　　召开时间：2024年4月25日

　　表决方式：现场会议

　　会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月15日，电子邮件。

　　本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由监事会主席黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体财务数据详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　4、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　6、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东利益的情形。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　7、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》；

　　表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事均回避表决。

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，以及行业及地区的收入水平，公司制定了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴实施方案》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次聘请审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司以总股本107,988,706股，扣除回购专用证券账户持股434,700股（公司股份回购方案未实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本107,554,006股为基数进行测算，合计拟派发现金红利10,755,400.60元（含税）。利润分配方案披露至实施期间，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

　　公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2024年度提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司（含子公司之间）本次担保主要是用于支持公司产业发展，满足其经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司（含子公司之间）本次担保事项。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二十七日