中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：601858        证券简称：中国科传        公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日   14点00分

　　召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月27日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

　　3. 股东可采用信函、传真（传真号码:010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2023年年度股东大会”字样。上述登记资料，需于2024年5月17日16：00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二） 登记时间

　　2024年5月17日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00

　　（三） 登记地点

　　地 址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　联系电话：010-6403-4581

　　传 真：010-6401-9810

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3.联系方式

　　联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　邮政编码：100717

　　联系人：周万灏

　　联系电话：010-6403-4581

　　传 真： 010-6401-9810

　　电子邮箱：investor@cspm.com.cn

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国科技出版传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2024-011

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.60元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,262,252,871.36元。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利205,530,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为40.04%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传      公告编号：2024-012

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

　　公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

　　公司2023年度使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：601858        证券简称：中国科传         公告编号：2024-014

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：赵永春，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：杨宏浩，2014年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据《企业内部控制应用指引》以及证监会监管规则适用指引——发行类第5号文件中对信息系统专项核查的要求，公司2024年已启用新ERP业务系统独立使用，天职国际提出自2024年起公司应开展IT审计工作。

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计162万元（其中：年报审计费用137万元；内控审计费用15万元；IT审计费用10万元），较上一期审计费用增加10万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审查意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内控审计机构，同意将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）董事会、监事会审议和表决情况

　　公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　（四）独立董事意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传          公告编号：2024-015

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于2024年度预计日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

　　● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2024年4月12日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得全票通过。独立董事专门会议审议意见如下：

　　此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《中国科技出版传媒股份有限公司关联交易管理和决策制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事专门会议一致同意此次预计的关联交易，并同意将《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》提交到公司董事会及股东大会审议。

　　2.审计委员会审议情况

　　2024年4月12日，公司第四届审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，本议案表决结果：关联委员张莉回避表决，其余委员表决结果为同意2票；反对0票；弃权0票；表决结果为通过。审计委员会审议意见如下：

　　公司此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《中国科技出版传媒股份有限公司关联交易管理和决策制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，审计委员会同意此次预计的关联交易。

　　2.董事会、监事会审议情况

　　2024年4月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事徐雁龙、张莉回避表决，其余董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

　　2024年4月26日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事张放、王元回避表决，其余监事表决结果为1票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。   （二）公司2023年度日常性关联交易的执行情况

　　1. 采购商品/接受劳务情况

　　2. 关联租赁情况

　　3. 销售商品/提供劳务情况

　　（三）公司2024年度预计日常性关联交易

　　1. 采购商品/接受劳务情况

　　2. 关联租赁情况

　　3. 销售商品/提供劳务情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联关系

　　1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

　　2.出版集团持有北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）43.4%的股权，中科印刷董事会在2023年改组导致出版集团丧失了对中科印刷的控制权，2024年中科印刷将不再被纳入出版集团的合并范围内。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》（财会[2014]14号）第二条规定，投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。因此中科印刷现属于本公司控股股东出版集团的联营企业，属于本公司的其他关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

　　法定代表人：杨建华

　　注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　注册资本：70093.426967万元人民币

　　经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出)；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

　　2.关联方名称：北京中科印刷有限公司

　　法定代表人：孙立新

　　注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

　　注册资本：19674.893963万元人民币

　　经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

　　上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司2024年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传          公告编号：2024-019

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于2024年一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将2024年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 图书业务

　　单位：万元

　　二、 期刊业务

　　单位：万元

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　公司代码：601858                                                  公司简称：中国科传

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　中国科技出版传媒股份有限公司2023年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.6元(含税),共计分配现金红利人民币205,530,000.00元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。

　　图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，学科和内容的专业性较强，准入门槛较高，主要读者和客户为高校师生、科研人员，各领域专业人士，以及科研机构、图书馆等。此外，学术专著的出版往往可以获得来自作者单位、有关政府机构或研究项目、基金的出版资助，除了国内市场销售外，部分高质量图书还会销往海外，从而获得版权输出收入，收入来源较一般图书更广。多年来，公司始终立足于“高层次、高水平、高质量”“严肃、严密、严格”的出版理念和“专业化、精品化、系列化”的出版定位，通过策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，打造高质量的精品力作，服务国家科技创新。

　　期刊业务：科技期刊作为科技出版的重要组成部分，是公司业务结构优化的主要突破口。目前公司年出版期刊超过500种，已形成了一定的集群效应，且已经构建了集内容订阅、出版服务、数据分析、信息整合、营销传播等多种模式于一体的商业化运营策略和盈利模式。期刊业务前端主要通过向作者收取版面费、文章处理费（OA期刊）形成收入，后端主要是以纸刊销售、内容授权等方式产生收入。近年来，在网络化、信息化等多元技术的推动下，学术期刊出版形态已经产生了巨大的变化，在线出版、开放获取等逐步取代了传统的纸质期刊运营模式。

　　出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与国外数百家出版公司、学会、协会建立了直接贸易往来，形成了面向全球的出版物采购网络和覆盖全国的销售渠道。

　　知识服务业务：知识服务业务是基于海量的、权威的、系统的科技内容资源，通过对内容资源的碎片化、标引、语义关联、深度挖掘和系统分析，为科研用户提供面向科研立项、文献检索分析、实验模拟、文献撰写与成果发表、学术传播交流等整个科研生命周期的多元化、立体化、定制化服务。目前公司在知识服务业务板块主要布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大方向，已开发上线了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中科云教育平台（CourseGate）”“中科医库”“SciEngine全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化平台，为用户提供系统化的“科研解决方案”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2023年度合并范围实现营业收入287,938.27万元，同比增长6.29%；实现归属于上市公司股东的净利润51,329.89万元，同比增长9.53%。公司期末资产总额709,108.04万元，同比增长4.44%；归属于上市公司股东的净资产514,461.81万元，同比增长6.55%。公司每股收益0.65元，加权平均净资产收益率为9.92%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2024-009

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2024年4月26日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第四届董事会第六次会议。会议通知于2024年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事张放、王元、李利，公司副总经理陈亮，副总经理闫向东，副总经理、董事会秘书张凡以及证券事务代表周万灏列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　3.审议通过《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-008）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　7.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　9.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　10.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　11.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　12.审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　14.审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　15.审议通过《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》

　　本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案表决结果：关联董事徐雁龙、张莉回避表决，其余董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　16.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财及国债逆回购的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财及国债逆回购的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　17.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　18.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　19.审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月26日