嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告

　　证券代码：688089           证券简称：嘉必优          公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2024年4月26日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>等制度的议案》，结合最新法规要求及公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》等制度的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　一、关于《公司章程》的修订情况

　　1、调整注册资本

　　公司拟将《公司章程》中注册资本由人民币120,000,000元变更为168,309,120元，具体情况如下：

　　调整原因：

　　2023年5月29日，公司因股权激励归属事项股份总数增加220,800股。

　　2023年4月12日，第三届董事会第十三次会议通过了《关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，2023年7月18日，公司实施权益分派，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增48,088,320股。

　　综上，注册资本由人民币120,000,000元增加至168,309,120元。

　　2、调整经营范围

　　公司拟调整《公司章程》中的经营范围(具体以办理时变更的表述为准)，具体情况如下：

　　3、其他修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分相关条款进行修订，修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商登记、章程备案等相关事宜。

　　二、其它制度的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订和新增公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

　　修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日