安徽省通源环境节能股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年4月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司20楼第三会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事周强先生以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议；副总经理韩洪彬先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、议案4、6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；

　　4、议案6涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量71,344,800股不计入计票总数；

　　5、议案7涉及关联股东回避表决，股东梁德珍已进行回避表决，其所持股份数量2,000股不计入计票总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：鲍金桥、胡鸿杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日