宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603877         证券简称：太平鸟         公告编号：2024-028

　　债券简称：113627         债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年04月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

　　3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度考评及薪酬确认的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年度为子公司提供融资担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

　　2、议案12、13、14为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司已对议案12、13进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李波、张灵芝

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603877         证券简称：太平鸟         公告编号：2024-029

　　债券代码：113627         债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　持股5%以上股东权益变动超过1%

　　暨减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 权益变动情况

　　自2024年3月14日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈红朝先生权益变动至今，其持有公司股份比例从7.24%减少至5.70%，权益变动比例超过1%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　● 股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，公司持股5%以上股东陈红朝先生持有公司股份34,965,500股，占公司总股本的7.38%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　公司于2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《5%以上非第一大股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-002）。公司于近日收到陈红朝先生关于减持股份结果的告知函，自本次减持计划时间区间起始日至本公告日（即2024年1月29日～2024年4月27日），其通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份7,970,400股，占公司总股本的1.68%。陈红朝先生本次减持计划已实施完毕。

　　一、 本次权益变动基本情况

　　备注： 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

　　二、 本次权益变动具体情况

　　备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　三、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　四、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　五、 其他情况说明

　　（一）本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

　　（二）陈红朝先生系公司持股5%以上非第一大股东，无一致行动人。本次权益变动后，陈红朝先生持有公司股份比例为5.70%。本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

　　（四）本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日