贵州三力制药股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603439                                                  公司简称：贵州三力

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为292,702,869.34元，公司母公司期末可供分配利润为694,947,388.84元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑当前行业发展形势、公司实际经营情况及偿债能力等因素，经公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司拟定的2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份及待回购注销的股份）为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C27医药制造业”。

　　（一）行业总体情况

　　2023年医药制造行业迎来了一定的机遇，但同时面临了一些挑战和变化，药品生产企业销售同比变化情况呈现出复杂的特点。随着政策的支持和市场需求的恢复，预计未来行业发展将会向好。

　　根据国家统计局的数据，规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%；实现营业收入29,552.5亿元，同比下降4%；实现利润4,127.2亿元，同比下降16.2%。这是多年来首次出现的情况，这一趋势反映了行业内的企业面临一定经营压力。

　　市场需求与增长：随着诊疗活动的恢复，2023年1—9月我国医疗卫生机构总诊疗人次同比增长6%，反映了医疗服务需求的持续恢复和增长。同时，根据中国药学会样本医院数据库数据，2023年样本医院用药金额同比增长4.95%，中西药品类零售总额同比增长5.1%，呈现出医药市场稳步增长趋势。

　　内在增长动力方面：部分药品品类销售增长明显，如针对大病的创新药、解热镇痛药、抗病毒药、呼吸系统用药、中药饮片等。这些品类的增长动力主要来自于疾病谱的变化、人口老龄化和健康意识的提高等因素。近年来，国家层面出台了一系列支持医药制造行业发展的政策，如鼓励创新、加强监管、优化产业结构等。这些政策为医药制造行业的健康发展提供了有力保障。

　　药品申请临床和临床试验数量增加：从2016年至2023年，全国的药品申请临床数量总数为9462件（以品种计），药品申请临床数量逐年增多，尤其2022年到2023年大幅增长。同时，全国的药品临床试验总数为22039件（以品种计），临床试验数量也逐年上升。这表明中国在药品研发和临床试验方面的活跃度在不断提升。

　　总体来看，医药制造行业的市场竞争格局变得更加复杂化和多元化，医药企业需要根据自身的优势和市场需求，灵活调整策略，以应对不断变化的市场环境。

　　（二）行业主要政策

　　近年来，中医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，党中央、国务院把中医药摆在更加突出的位置，作出一系列重大决策部署，为中医药传承创新发展指明了方向。2023年度，国家仍陆续出台了多项政策，鼓励中医药行业发展与创新。部分主要政策如下：

　　2022年末，八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》（以下简称《方案》），推动部署“十四五”期间中医药文化建设工作，为中医药振兴发展厚植文化土壤。《方案》提出到2025年，中医药文化产品和服务供给更为优质丰富，中医药博物馆事业加快发展，中医药文化传播体系趋于健全，公民中医药健康文化素养水平提升至25%左右，中医药“走出去”步伐更加坚实。

　　2023年2月28日，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》（以下简称《方案》），进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。实施中医药振兴发展重大工程是贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于中医药工作重要论述的具体体现，是国家大力发展中医药事业的战略举措，必将为新时期中医药传承创新发展提供有力支撑，注入强劲动力。

　　2023年1月4日，国家药监局以2023年1号文件发布《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），围绕中药全产业链质量管理、全过程审评审批加速、全生命周期产品服务、全球化监管合作、全方位监管科学创新，从9个方面提出35项具体措施，纵深推进中国式现代化药品监管实践和具有中国特色的中药科学监管体系建设。

　　2023年2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》（以下简称《专门规定》），自2023年7月1日起施行。这项政策共11章82条内容，对中药注册分类与上市审批、人用经验证据的合理应用、中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药、上市后变更、中药注册标准、药品名称和说明书等方面进行了详细规定。《专门规定》在药品注册管理通用性规定的基础上，进一步对中药相关要求进行细化，加强中药新药研制与注册管理，促进中医药传承创新发展。中药注册管理政策升级，行业迎来新利好。

　　2023年5月国家卫健委等14部门联合印发《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》，7月国家卫健委会同国家医保局等10部门联合召开视频会议，部署开展为期1年的医药领域腐败问题集中整治工作，此次集中整治工作聚焦医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持受贿行贿一起查，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。随后，各省份积极行动展开工作部署。在持续反腐高压下，医疗机构、医药企业等合规建设迎来“加速度”。

　　2023年6月28日，为推进中药材GAP有序实施，从源头提升中药质量，国家药监局审核查验中心发布了关于发布《中药材GAP实施技术指导原则》和《中药材GAP检查指南》的通告。这两项政策由国家药监局核查中心发布，对中药材生产质量管理落地实施有了更为详细的指导，旨在确保中药材的质量和安全。

　　2023年7月26日，为加强中药饮片生产企业规范实施《中药饮片标签管理规定》，指导企业规范撰写标签内容、合理确定中药饮片的保质期，国家药监局组织制定了《中药饮片标签撰写指导原则（试行）》《中药饮片保质期研究确定技术指导原则（试行）》。

　　2023年1月，贵州省人民政府办公厅印发《贵州省推动中医药产业高质量发展攻坚行动计划（2023—2030年）》，旨在推进贵州中医药全产业链发展，强化全要素保障，推动政策措施全方位落实，实现中医药产业高质量发展目标。该政策将对贵州中医药制造业和中药材种植业的发展起到提速作用，同时，有助于进一步夯实中药材产业基础，进一步壮大中药制造产业规模，进一步凸显“黔地灵药”品牌效应。

　　以上是2023年中医药行业的一些重要政策。总体来看，中医药新政策旨在加强中药材质量管理，优化中药审评审批机制，完善中药标准管理水平，鼓励中药传承和创新，加强中药在医疗服务体系中的作用，以及强化中医药在疾病预防中的作用，推动中医药行业的持续健康发展。

　　（一）公司主要业务

　　公司主营业务为药品的研发、生产及销售。主要产品为开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂、芪胶升白胶囊、妇科再造丸、强力天麻杜仲胶囊、黄芪颗粒等。其中，开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂是国家专利产品及独家品种，已列入国家医保目录及部分省份的国家基本药物地方增补目录，临床用于上呼吸道感染、急慢性咽炎、扁桃体炎、咽喉肿痛、口腔炎、口腔溃疡、牙龈肿痛等病症；芪胶升白胶囊是国家专利产品及独家品种，已列入国家医保目录及部分省份的国家基本药物地方增补目录，临床用于气血亏损证所引起的头晕眼花、气短乏力、自汗盗汗，以及白细胞减少症见上述证侯者；妇科再造丸是国家专利产品及独家品种，已列入国家医保目录及部分省份的国家基本药物地方增补目录，临床用于养血调经，补益肝肾，暖宫止痛。用于月经先后不定期，带经日久、淋漓出血、痛经、带下等症；强力天麻杜仲胶囊，是国家医保目录品种，临床用于中风引起的经脉掣痛、肢体麻木、行走不便、腰腿酸痛、头痛头晕等病症。

　　（二）公司的主要经营模式

　　公司主营业务为药品的研发、生产及销售，其采购、生产、销售模式如下：

　　1、医药工业

　　（1）采购模式

　　公司所需主要原材料为八爪金龙、山豆根、蝉蜕、天麻、杜仲、当归、黄芪、苦参等药材及辅料、包装材料等。对于中药材，公司已与供应商建立长期稳定的合作关系，每年均签订框架合同，并根据实际需求及市场价格进行具体采购；对于辅料、包材、设备等，公司多通过招投标或询价方式进行采购，同时考虑到如频繁更换辅料、包材、设备等供应商，需要与生产制程进行匹配、调试，耗费较大的时间成本和人工成本，因此公司在遴选出的合格辅料、包材、设备供应商范围内，根据其供应产品的品质、销售价格、售后服务质量等，不定期进行调整。公司重要采购均由采购部执行，采购流程如下：

　　1）供应商遴选

　　公司遵循在“保质、保量、保供应”的前提下，执行比质比价原则，按照GMP的相关要求进行供应商的选择。采购部门负责寻找和接洽相关物料的供应商，进行初步筛选后索取相关生产经营许的资质材料，交质保部进行审核；质保部对供应商资质进行初审、现场审计后，负责组织采购部、物资部、生产部等部门对供应商进行评估，确定是否纳入合格供应商名单。所有原材料供应商必须成为公司的合格供应商后才能进行采购交易。为保证供应稳定，每一种原材料原则上都选择两家以上的合格供应商。质保部对每批次采购货物进行检验，负责对合作供应商进行持续跟踪评价，作为供应商遴选的依据。

　　2）制定物料采购计划

　　公司生产模式为以销定产，为提高原材料的使用效率，公司于每年年末根据当年的生产、销售情况，以及来年的市场预估和销售计划，预计年度采购计划。每月底前，公司销售部门将次月销售计划发给生产副总及生产部经理，生产部经理根据销售计划编制生产计划报生产副总审核批准，物资部再根据生产计划以及原材料库存情况，编制物资计划并提交至采购部，采购部经理根据最终确认的物资需求，在下月初编制出采购计划。

　　3）采购价格确定

　　公司根据原材料的不同分类采取不同的价格确认方式。对于原药材采购，公司编制采购计划后，由采购部向已签订年度采购框架合同的供应商进行询价，在综合考虑产品质量、价格、交货时间、付款期限等因素后，双方通过商业谈判确定采购价格和数量。对于辅料、包材，公司采购部门在年末与供应商签订的年度采购合同中协商约定采购品名、规格和单价。实际采购过程中，如发生市场价格大幅波动等情况，公司将与供应商重新协商价格等内容。

　　4）实施采购与付款

　　根据物料采购计划，与供应商的商业谈判情况，公司对目标供应商下达采购订单。公司供应商的所有货款均由财务部按照管理程序规定支付。原辅料和包装材料一般在检验合格入库后1-3个月付款。

　　5）物料验收

　　物料到货以后，采购部、物资部、质保部共同对货品进行验收，核对品名、数量、规格，并按规定标准进行检验，验收合格后方入库。

　　（2）生产模式

　　由于公司生产产品中的喷雾剂与胶囊剂需要共用前处理和提取车间，为提高生产效率并与产品销售相配合，优化公司投入产出效能，公司采用“以销定产”的生产模式，具体生产流程如下：

　　1）制定生产计划

　　公司销售部门根据市场需求，动态调整销售计划并向生产部提出要货计划，生产部在接到销售要货计划后，结合公司产成品和原辅料库存、设备和人员情况、原材料供应等因素，合理制订出年度、季度和月生产计划，最大限度提高生产过程的有效性和经济性。

　　2）实施生产计划

　　公司根据新版GMP要求，针对各种产品的工艺特点，制定了《生产技术标准规程》（STP）、《生产管理标准规程》（SMP）和《生产操作标准规程》（SOP），标准化、规范化生产过程管理、操作和执行。生产车间领料员按批生产指令或批包装指令的要求，开具《领料单》；仓库管理员收到批生产指令或批包装指令和《领料单》后，备好所需物料后通知生产车间领料员，双方核对无误后办理领料手续并签字；质保部对生产现场卫生、生产设备状态、物料情况检查合格后，生产车间工艺员、班组长便可根据生产计划和物料准备组织相关生产操作，期间由质保部现场全程监督、检查，保障产品的质量。

　　3）产品质量控制

　　公司已通过新版GMP认证，并严格按照药品生产质量管理规范的要求，建立了全面的质量控制体系，配备了专业的质量管理和检验人员，并在生产过程中严格执行。公司制定并实施了《产品工艺规程》、《生产质量风险评估规程》、《原辅料质量标准》、《中间产品质量标准》、《成品质量标准》、《包材质量标准》等，规范了质量控制的措施和标准，并在生产过程中采取了以下质量控制措施：

　　①自检

　　生产岗位各班组长和操作员，按照公司生产工艺要求和质量标准，本班组生产出来的中间产品或成品是否符合标准要求随时进行检查；随时对生产中使用的计量器具、仪器、仪表等进行检查，发现问题应及时反馈给车间管理人员，待处理合格后再继续使用。

　　②互检

　　各岗位班组成员对上工序移交中间产品进行严格核查容器内标签所填内容是否有误，按公司质量指标和内控要求进行检查验收，如有异常情况应及时向班组长反馈，并通知质保部质量保证处理，认真执行不合格品不得交下工序的原则。

　　③专检

　　质保部质量保证对关键工艺进行监督检查，对控制工序样品抽样送检。质保部质量控制按照公司质量标准和有关GMP文件规定，对中间产品进行检查，关键中间产品控制工序（如配料、总混等）应凭检验报告单进行交接。质保部质量保证负责监督各工序按照GMP文件组织生产活动。

　　4）产品入库

　　生产部每天生产完工的产品必须入库，统一交物资部管理，物资部库管员先核对品名、批号、规格、数量无误后，根据接到的质量授权人审核批准的产品放行审核手续和检验报告书后，办理成品入库手续。

　　（3）销售模式

　　1）医药制造业的销售模式

　　医药制造业销售模式主要分为传统经销模式和专业化学术推广模式两种。传统经销模式下，经销商同时承担配送及学术推广职能，多层分销情形较多，在“两票制”推行后，传统经销模式逐步向专业化学术推广模式推广，目前专业化学术推广模式逐渐成为医药制造业销售模式的主流模式。

　　2）公司销售模式

　　公司目前采用专业化学术推广为主的销售模式，主要通过专业的学术推广服务商及公司销售团队负责公司产品在合作推广区域开展学术推广，实现产品向医院等终端的销售意向。公司通过专业化推广模式下的产品营销、学术交流、学术推广、市场调研、客户服务、商业维护等专业化市场推广活动，建立了强大的营销体系。

　　2、医药营销

　　报告期内，全资子公司三力众越持续为上市公司及子公司提供营销策划服务，进一步加强对终端市场的控制力以及对学术推广服务商服务质量进行把控与跟踪，为公司专业化学术推广销售模式提供相应的销售管理支持。公司以持续加强营销体系的建设为目的，在深耕临床市场的同时，加强二、三终端渠道的开发与建设，提升公司整体的行业地位和市场占有率。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用    √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入163,497.79万元，同比上升36.10%；归属于上市公司股东净利润29,270.29万元，同比上升45.42%。主要系两方面原因：（1）主营业务方面，2023年第一季度及第四季度，国内咽喉类疾病及流感等发病量出现大幅增加，对相关药品的需求大幅提升，公司核心产品开喉剑喷雾剂及开喉剑喷雾剂（儿童型）市场需求旺盛，公司销售增加。2023年第三季度，公司OTC渠道的建设开始逐步上量，使得公司营收保持着稳定的增长。（2）对外投资方面，公司于2022年控股的德昌祥，2023年间接控股的无敌制药，以及在四季度纳入公司合并范围的汉方药业均实现盈利，均对公司的营收和利润带来了积极的影响。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603439            证券简称：贵州三力       编号：2024-022

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于参加“2024年贵州辖区上市公司

　　投资者集体待日活动暨2023年度

　　业绩说明会”并征集问题的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 活动召开时间：2024年5月9日（周四）下午15:40-17:30

　　● 活动召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

　　● 活动召开方式：网络远程方式。投资者可在上述召开时间，通过“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。

　　● 投资者可于本公告发出之日起至2024年5月7日，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”，即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公司2023年年度报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度的经营情况、公司治理及发展战略等。在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如下：

　　一、活动召开的时间与方式

　　（一） 会议召开时间：2024年5月9日  下午 15:40-17:30

　　（二） 会议召开方式：本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） 进入专区页面参与本次互动交流。

　　二、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理张海先生、独立董事王强先生、副董事长兼董事会秘书张千帆先生、财务总监张红玉女士。

　　三、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月9日（周四）下午 15:40-17:30，通过互联网登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）进入专区页面，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，投资者可于本公告发出之日起至2024年5月7日，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”，进入专区提前提交问题。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系方式及其他

　　联系人：刘宽宇

　　联系电话：0851-84607958

　　传真号码：0851-38113572

　　电子邮箱： zhangqf@gz-sanli.com

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景路演 http://rs.p5w.net 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

　　特此公告

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603439       证券简称：贵州三力       公告编号：2024-023

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   13点00 分

　　召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月27日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：盛永建

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东：持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股东：法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　（二）登记时间：

　　符合出席条件的股东应于2024年5月13日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

　　（三）登记地点：

　　贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司

　　（四）异地股东可采用邮件方式登记，在邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，注明“股东大会登记”，并将身份证扫描件及股东账户卡扫描件作为附件。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东（或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司

　　联系人：刘宽宇

　　电话：0851-84607958

　　传真：0851-38113572

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州三力制药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603439        　证券简称：贵州三力       公告编号：2024-007

　　贵州三力制药股份有限公司关于

　　2023年度日常关联交易执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议。

　　2、公司2024年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事盛永建先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度，公司实际发生的334.91万元，具体情况见下表：

　　（单位：万元）

　　二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系

　　（一）贵州汉方药业有限公司

　　三、关联方履约能力分析

　　公司上述关联方均依法存续且经营正常，具备履约能力。

　　四、关联交易定价原则和定价依据

　　公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

　　五、关联交易目的及对公司的影响

　　公司及控股子公司选择与上述关联方进行交易，能够为关联方提供适当高效的劳务服务，实现资源合理配置。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对公司的独立性造成影响，符合公司及其股东的利益。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日