贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603439          证券简称：贵州三力         公告编号：2024-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第三届董事会第二十六次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会会议主持人为董事长张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《公司2023年度各独立董事述职报告》

　　表决结果：同意7 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

　　（四） 审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五） 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意7 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意7 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（八） 审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

　　回避情况：本议案涉及关联交易,关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。

　　表决结果：同意5 票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　全体独立董事认为：

　　1、 公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、 公司董事会会议审议关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十一） 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（十二） 审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　（十三） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十四） 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十五） 审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十六） 审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（十七） 审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　17.1董事长张海2023年度薪酬金额为：75.80万元

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　17.2董事张红玉2023年度薪酬金额为：46.23万元

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　17.3董事张千帆2023年度薪酬金额为：57.82万元

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　17.4监事会主席龙静2023年度薪酬金额为：45.54万元

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权

　　17.5监事梁东海2023年度薪酬金额为：30.03万元

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权

　　17.6监事杨依2023年度薪酬金额为：17.97万元

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权

　　17.7高级管理人员郭珂2023年度薪酬金额为：53.70万元

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权

　　17.8高级管理人员余渊2023年度薪酬金额为：46.56万元

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权

　　17.9高级管理人员王毅2023年度薪酬金额为：46.18万元

　　表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权

　　该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的公告》

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十八） 审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》

　　18.1提名张海为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　18.2提名盛永建为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　18.3提名张千帆为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》、《贵州三力制药股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十九） 审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》

　　19.1提名王强为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　19.2提名归东为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　19.3提名陈世贵为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（二十） 审议通过《关于公司新一届董事会非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权

　　关联董事张海、张千帆回避对本议案的表决

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会委员认为：公司2024年度非独立董事的报酬确定是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2023年度非独立董事的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一） 审议通过《关于修订<贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（二十二） 审议通过《关于修订<贵州三力制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　（二十三） 审议通过《关于修订<贵州三力制药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　（二十四） 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（二十五） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　（二十六） 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意5 票，回避2票，反对0 票，弃权0 票

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期，公司层面业绩考核已达到考核目标，拟对激励计划涉及的7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计732,000股解除限售。公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意对公司激励计划涉及的7名激励对象办理首次授予部分第二个解除限售期的732,000股限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提交公司董事会审议。公司董事张千帆、张红玉为2021年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次股权激励计划解锁事宜无需经过股东大会。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　（二十七） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续。

　　（二十八） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（二十九） 审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2024年 04 月 27 日

　　证券代码：603439        　证券简称：贵州三力       公告编号：2024-004

　　贵州三力制药股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第三届监事会第二十次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司2024年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意3 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3 票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议，第三届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　监事会认为：公司编制和审核《贵州三力制药股份有限公司2023年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　监事会认为：我们认真审阅了公司《贵州三力制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（九） 审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：同意3 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票。

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十二） 审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信总额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十三） 审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（十四） 审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　14.1董事长张海2023年度薪酬金额为：75.80万元

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　14.2董事张红玉2023年度薪酬金额为：46.23万元

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　14.3董事张千帆2023年度薪酬金额为：57.82万元

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　14.4监事长龙静2023年度薪酬金额为：45.54万元

　　表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　14.5监事梁东海2023年度薪酬金额为：30.03万元

　　表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　14.6监事杨依2023年度薪酬金额为：17.97万元

　　表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　14.7高级管理人员郭珂2023年度薪酬金额为：53.70万元

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　14.8高级管理人员余渊2023年度薪酬金额为：46.56万元

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　14.9高级管理人员王毅2023年度薪酬金额为：46.18万元

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十五） 审议通过《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》

　　15.1提名龙静为公司第四届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　15.2提名梁东海为公司第四届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

　　该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十六） 审议《关于公司新一届监事薪酬的议案》

　　表决结果：0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权

　　该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于修订<贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意3票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十八） 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（十九） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票

　　监事会认为：根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约等情况离开公司，自情况发生之日起，激励对象尚未授予的限制性股票不予授予，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”股权激励对象王康翔先生因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销事项审议符合《公司法》《公司章程》《股权激励计划》等有关规定，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意按照《股权激励计划》的相关规定回购注销王康翔先生已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　（二十） 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意3 票，回避0票，反对0 票，弃权0 票

　　该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

　　经核查，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，7名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的7名激励对象办理解除限售相关事宜。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次股权激励计划解锁事宜无需经过股东大会。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　（二十一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意3 票，回避0票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司监事会

　　2024年 04 月 27 日

　　证券代码：603439         证券简称：贵州三力        公告编号：2024-009

　　贵州三力制药股份有限公司2023年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。

　　（二）募集资金实际使用及结余情况

　　截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币189,526,070.35元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元，募集资金余额为人民币60,233,339.15元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

　　注1：募集资金专户初始存放金额261,508,377.83元，募集资金净额236,841,000.00元，二者差异24,667,377.83元为支付中介机构费用。

　　注2：公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金212,268.23元转入GMP改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：35210123670000666）的注销手续。2021年5月29日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司与申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　公司募集资金截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金投资项目支出189,526,070.35元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元。具体募集资金投资项目资金情况见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况。

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币100,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

　　报告期内对募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2023年12月31日，公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况。

　　1、报告期内节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　2、期后节余募集资金使用情况

　　公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体为：

　　鉴于公司公开发行募投项目已全部完成，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金4,905.70万元（截至2024年4月8日，含银行利息收入，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　公司已结项募投项目待支付验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销本次募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

　　（二） 募集资金投资项目的实施方案变更情况

　　1、营销网络建设项目

　　公司于2020年7月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》（公告编号：2020-24），同意公司变更“营销网络建设项目”中的实施地点及实施方式，本次地点及方式变更情况如下：

　　2、GMP改造二期扩建项目

　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议和2021年5月19日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更“GMP改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下（公告编号：2021-021）：

　　3、药品研发中心建设项目

　　公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》，同意公司变更“药品研发中心建设项目”中的主要建设内容与项目选址及用地情况。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下：

　　具体内容详见公司2022年4月22日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》（公告编号：2022-025）。

　　2022年5月12日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（三）募集资金投资项目延期情况

　　1、公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2022-026）：

　　2、公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2023-021）：

　　3、公司于2023年10月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2023-070）：

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师认为：贵州三力募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了贵州三力2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　申港证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并出具了《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

　　经核查，保荐机构认为：贵州三力2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2024 年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2023年度）

　　编制单位：贵州三力制药股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：金额尾差系以“万元”为单位保留小数点后两位所致

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　（2023年度）

　　编制单位：贵州三力制药股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

　　注2：金额尾差系以“万元”为单位保留小数点后两位所致。

　　证券代码：603439          证券简称：贵州三力         公告编号：2024-010

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街3号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截止 2024 年 2月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签

　　署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。

　　2023 年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计

　　业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计2023年

　　度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 35 家。

　　2. 投资者保护能力。

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业

　　行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录。

　　北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在我所执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量0家。

　　拟签字注册会计师：徐瑞星，2014年5月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际所执业，2024年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为0家。

　　拟安排的项目质量控制复核人员：管丁才，1995年4月成为注册会计师，1998年2月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际所执业，2023年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数13家。

　　2. 诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

　　2023年度审计费用55万元（包括内控审计），2023年度审计费用较 2022年度审计费用增加 15 万元主要因公司合并范围增加。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对北京大华国际相关资质情况进行了认真核查，认为北京大华国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实、履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京大华国际为公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对， 同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603439        　证券简称：贵州三力       公告编号：2024-011

　　贵州三力制药股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财。

　　● 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为1.5亿元（含1.5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

　　● 已履行的审议程序：贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关、谨慎决策，但由于金融市场受宏观经济形势、产业政策、利率等各方面的影响，存在一定的市场波动风险。

　　一、投资情况概况

　　（一） 投资目的

　　为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买流动性好、风险适中的理财产品，以增加股东和公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二） 投资额度

　　公司2024年度进行委托理财的单日最高余额上限为人民币1.5亿元（含1.5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

　　（三） 资金来源

　　本次预计现金管理的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。

　　（四） 投资方式

　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买流动性好、风险适中的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财等。

　　公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

　　（五） 投资期限

　　公司2024年度进行现金管理预计额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于 2024 年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元自有资金进行现金管理，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财等。董事会授权的额度使用期限为自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于 2024年4月25日召开第三届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用最高不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司闲置自有资金的投资范围包括安全性较高的固定收益类产品以及流动性好、风险可控的理财产品，由于金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，现金管理的实际收益不可预期。同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照董事会的授权，选择流动性好、风险适中的理财产品，严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买适配的投资产品。公司在选择具体理财产品时，将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公

　　司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。本公司不存在有大额到期未偿还负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金择机购买固定收益类产品或流动性好、风险适中的投资品种不会影响公司日常经营。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603439        　证券简称：贵州三力       公告编号：2024-012

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定对监事会进行换届选举。

　　公司于2024年4月8日召开了职工大会，会议选举郭珂女士为公司第四届董事会职工董事，选举杨依女士为公司第四届监事会职工监事，上述职工代表将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　附件：

　　1. 第四届董事会职工代表董事候选人简历

　　郭珂，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年6月至2015年5月，任中债信用增进股份有限公司风险经理；2015年6月至2017年10月，为申万宏源承销保荐有限责任公司投行业务人员；2017年10月至2020年9月，为申港证券股份有限公司投行业务人员；2020年11月至今，为贵州三力制药股份有限公司副总经理；2021年01月至今，任贵州汉方药业有限公司董事；2021年07月至今，任小芄医药科技（成都）有限公司董事；2023年06月至今，任贵州德昌祥医药股份有限公司董事；2023年09月至今，任贵州三康中药材产业发展有限公司董事长兼总经理及财务负责人；2023年11月至今，任贵州三康种植有限责任公司执行董事兼总经理。

　　2.第四届监事会职工代表监事候选人简历

　　杨依，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年加入贵州三力制药股份有限公司，历任公司人力资源专员、人力资源部副经理，现任贵州三力制药股份有限公司人力资源部经理。