北京宝兰德软件股份有限公司关于修订《公司章程》、修订并制定部分内控制度的公告

　　证券代码：688058                  证券简称：宝兰德                  公告编号：2024-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行制定及修订，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订。主要内容修订如下：

　　除上表所列条款修订外，《公司章程》中的阿拉伯数字统一调整为中文文字。除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过。公司董事会同意本次《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　修订后的《公司章程》全文已于2024年4月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、公司部分管理制度制定及修订情况

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》。

　　为进一步完善公司治理结构，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况,对公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》有关条款进行了修订，部分制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　其中，《会计师事务所选聘制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2024 年4月27日