宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：603076    证券简称：乐惠国际    公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　此外，公司2023年年度股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、3-11已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案2已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案12-14已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2024年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

　　2、登记时间：2024年5月15日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

　　4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年5月15日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。

　　六、 其他事项

　　1.会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　2.公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号（邮政编码：315722）。

　　3.联系人：徐力韬

　　4.电话：0574-65832846。

　　5.传真：0574-65836111。

　　6.邮箱地址：international@lehui.com。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　《第三届董事会第十八次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-024

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年4月16日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以现场方式召开，全体监事于2024年4月26日进行了表决。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席林长福先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十二）审议通过了《关于2023年度计提减值准备及预计负债的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十三）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-018）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十四）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十五）审议通过了《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2024-023）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　《公司第三届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　=====================================

　　公司代码：603076                                                  公司简称：乐惠国际

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以总股本120,701,344股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配股利18,105,201.60元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装设备，以及乳品包装设备等(以下简称“装备板块”)。根据国家《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业（行业代码C3531）和包装专用设备制造行业（行业代码C3467）。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本公司属“C35专用设备制造业”。报告期内，该业务未发生重大变化。

　　公司已经将精酿啤酒业务作为公司第二主业，通过延伸产业链，利用公司30多年积累的行业技术和经验，在国内经济发达地区建设城市精酿鲜啤酒厂，打造全国性分布式精酿鲜啤供应链，并创立“鲜啤30公里”精酿啤酒品牌(以下简称“精酿板块”)。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本业务属于啤酒制造行业（行业代码C1513）。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入165,178.47万元，同比增长37.17%。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,556.26万元,同比增长12.37%。

　　其中：

　　公司装备板块收入154,460.14万元，同比增长34.93%，实现利润8,034.11万元，同比增长15.43%。其中装备板块出口海外收入为65,853.97万元,占装备板块营业收入比重为42.63%。

　　公司鲜啤30公里板块收入10,191.46万元,同比增长89.88%，亏损6,065.06万元。主要由于该业务处于建厂投入高峰期和市场与销售的扩张阶段。

　　公司高度重视并持续投入技术创新和产品的研发，2023年度研发总投入达6,286.19万元，同比增加1,080.82万元，同比增长20.76%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-011

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　董事会审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2023年开展的主要工作和对2024年的工作计划。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《公司审计委员会2023年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过了《公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十二）审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

　　本议案已事先经公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议并通过。

　　关联董事赖云来先生和黄粤宁先生对本议案回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　（十三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十四）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十五）审议通过了《关于2023年度计提减值准备及预计负债的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十六）审议通过了《公司2023年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十七）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-018）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(十八) 审议《关于公司董事2024年薪酬的议案》

　　公司第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事的基本薪酬不变，即10万元/人/年（税前）；公司非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，同时将根据公司2024年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放2024年度奖金，公司不向其另行发放报酬。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，全体董事一致同意本议案直接提请公司股东大会审议。

　　(十九)审议通过了《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》

　　公司第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，并同意提交公司董事会审议。

　　2024年度，公司高级管理人员的基本薪酬不变。高级管理人员将根据公司2024年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放2024年度奖金。

　　关联董事黄粤宁先生、于化和先生和万财飞先生对本议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　（二十）审议通过了《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》。

　　关联董事王占龙先生、王延才先生和许凌先生对本议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　（二十一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二十二）审议通过了《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2024-023）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二十三）审议通过了《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二十四）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　《公司第三届董事会第十八会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2024-012

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以120,701,344股为基数，每10股分配现金1.50元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2023年度利润分配预案的主要内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为19,690,456.21元，截止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币373,588,673.57元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以120,701,344股为基数，每10股分配现金1.50元人民币（含税），共计派发人民币18,105,201.60元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于上市公司股东净利润的比例为91.95%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2024年4月27日