泰豪科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2024-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、孙尚民先生回避表决。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　2、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

　　公司2023年度日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于公司日常正常经营活动业务往来，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　公司2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则，由双方协商确定。

　　我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2024年度日常关联交易的预计情况

　　2024年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下：

　　单位：万元

　　公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、同方股份有限公司

　　成立于1997年6月，注册资本335029.7713万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

　　2、泰豪集团有限公司

　　成立于1993年4月，注册资本70,000万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资等业务。

　　3、上海中泰城市建设发展有限公司

　　成立于2018年7月，企业性质为其他有限责任公司，注册资本50,000万元，注册地上海市松江区九亭镇坊东路100号2幢305室，法定代表人顾雪平，主要经营范围包括：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计等。

　　4、3 Tech Power Solution Limited

　　成立于2016年7月，企业性质为有限责任公司(合资)，注册资本150万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

　　5、中内动力科技（上海）有限公司

　　成立于2015年8月，注册资本2,000.00万元人民币，企业性质为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14层，法定代表人陈予博，主要经营范围包括：各类货物进出口、技术进出口、供应链管理服务等。

　　6、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司

　　成立于2015年10月，注册资本1,000万元，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路1318号，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘妍，主要经营范围包括：科技企业的孵化；科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；物业服务；实业投资；投资管理；国内贸易；会展服务；房屋租赁、物业管理。

　　（二）关联方与本公司的关联关系

　　同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东, 泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；上海中泰城市建设发展有限公司、3 Tech Power Solution Limited、中内动力科技（上海）有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

　　关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

　　（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2024年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、第八届监事会第十三次会议决议；

　　3、第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600590                                                  证券简称：泰豪科技

　　泰豪科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）徐饶梁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　*注：股东深圳市高新投集团有限公司持有的10,139,998股由原股东胡健的股份司法拍卖过户而

　　来，因原股东胡健未完成对公司的业绩补偿等原因，其持有9,300,227股股份未予解除限售，故

　　深圳市高新投集团有限公司持有的10,139,998股中有9,241,951股仍为限售股份。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:泰豪科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：徐饶梁

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：泰豪科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：徐饶梁

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：泰豪科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：徐饶梁

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：600590        证券简称：泰豪科技      公告编号：临2024-010

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月24日   14点 00分

　　召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月24日

　　至2024年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、黄代放先生、杨剑先生

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年5月22日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。

　　公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

　　邮编：330096

　　联系人：罗丝丝

　　电话:（0791）88105057

　　传真：（0791）88106688

　　（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泰豪科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2024-004

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年4月25日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司现任独立董事王晋勇先生、眭珺钦先生、张横峰先生及离任独立董事李世刚先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《2023年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《2023年度利润分配预案》；

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润56,342,566.33元。2023年度母公司实现净利润为-179,738,951.29元，2023年末母公司累计未分配利润为-452,992,294.10元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，2023年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要）；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《2023年度社会责任报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

　　大信会计师事务所依据相关规定，本着严格谨慎的原则对公司2023年度财务报表出具保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规，公司董事会高度重视保留意见审计报告中所涉事项对公司产生的不利影响，并努力采取有效措施消除风险因素，维护公司和全体股东的利益。除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　专项说明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》；

　　针对内部控制审计报告的强调事项，公司管理层高度重视，已经积极在采取相应的措施，尽快消除上述事项及其影响。除上述事项产生的影响外，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　专项说明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度公司审计工作履职情况的评估报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十二、审议通过《会计师事务所选聘制度》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

　　同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司2023年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　十四、审议通过《关于2024年度申请综合授信额度的议案》；

　　根据公司2024年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过75.8亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　十五、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》；

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

　　本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　十六、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

　　关联董事杨剑先生、孙尚民先生回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-008）。

　　十七、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

　　为更加真实、准确和公允地反映公司2023年度资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及已实际无法收回的应收账款进行核销处理。

　　本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2024-009）。

　　十八、审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为：公司拟定的《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》符合国家相关法规政策，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标的实现。全体委员回避表决，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　董事会全体董事回避表决，提交股东大会审议。

　　十九、审议通过《2024年第一季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二十、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》；

　　同意于2024年5月24日召开公司2023年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-010）。

　　以上第一项、第三至五项、第十三至十六项、第十八项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月27日