中国医药健康产业股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

　　证券代码：600056   证券简称：中国医药   公告编号：临2024-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.21019元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,650,392,684.75元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1019元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,495,879,748股，以此计算合计拟派发现金红利314,418,964.23元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　公司2023年度不实施公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 公司于2024年4月25日召开第九届董事会第12次会议，审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　(二) 监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第九届监事会第7次会议，审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、 相关风险提示

　　本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600056    证券简称：中国医药   公告编号：临2024-013号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值损失

　　和信用减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司年度审计情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估，基于谨慎性原则，2023年度公司需计提资产减值损失1,353.93万元，计提信用减值损失14,384.52万元。现将有关情况公告如下：

　　一、资产减值损失情况

　　（一）存货跌价损失

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　2023年末，经清查和盘点，公司存货跌价损失金额为1,341.12万元。其中，医疗器械计提存货跌价损失710.53万元，中药材及原料药计提存货跌价损失204.81万元，其他存货计提跌价损失425.78万元。

　　（二）合同资产减值损失12.81万元。

　　二、信用减值损失情况

　　按照公司会计估计政策，并结合实际情况，2023年公司计提信用减值损失14,384.52万元，其中按账龄组合计提信用减值损失14,536.41万元；按单项认定法计提信用减值损失-151.89万元，包括应收账款计提减值损失1,053.81万元，长期应收款计提减值损失-495.70万元，其他应收款计提减值损失-710.00万元。

　　三、对公司的影响

　　2023年，公司计提资产减值损失1,353.93万元，计提信用减值损失14,384.52元，减少2023年度公司利润总额15,738.45万元。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司第九届董事会第12次会议审议并通过了《关于公司2023年度资产减值及资产核销的议案》。公司董事会在年度审计过程中，与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通，董事会认为，本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600056   证券简称：中国医药   公告编号：临2024-014号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于公司日常关联交易2023年实际完成

　　及2024年度预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　● 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序

　　1、经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》提交董事会审议。

　　2、经公司第九届董事会第12次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》，公司5名关联董事回避表决，其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2023年日常关联交易的执行情况

　　经公司第九届董事会第3次会议、2022年年度股东大会审议并通过的《关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案》及第九届董事会第7次会议审议并通过的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常关联交易预计2023年度交易金额不超过157.74亿元。2023年实际发生交易金额约为102.84亿元，未超出预计总额。具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务经营发展需要，并结合2023年实际情况，预计公司2024年日常关联交易总额不超过162.37亿元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方关联关系

　　（一） 重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医药”）为公司持有27%股权的重要参股企业，与公司构成关联关系；重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司，与公司构成关联关系；

　　（二） 西藏天晟泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、内蒙古立信医疗器械有限责任公司、上海润达医疗科技股份有限公司、湛江市丰泽投资有限公司、李强、金树立、李宇新、于建华作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东或其实控人，与公司构成关联关系；

　　（三） 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司、秦皇岛德信北方医药有限责任公司、秦皇岛万可美商贸有限公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；

　　（四）佛山市平安药业有限公司、广东诚辉医疗科技股份有限公司、新乡市爱森大药房连锁有限责任公司、阜阳万生医院受公司控股子公司持股10%以上小股东的实际控制人控制，与公司构成关联关系；

　　（五）北京鼎信龙诚科技有限公司为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东的实际控制人担任总经理及财务负责人的公司；

　　除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司。

　　三、关联方介绍

　　(一) 通用技术集团为公司控股股东，直接持有公司31.92%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

　　企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：83.5479亿元人民币

　　（注：通用技术集团注册资本已变更为83.5479亿元，目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。）

　　法定代表人：于旭波

　　住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层

　　主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

　　(二) 通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）

　　注册资本：53亿元人民币

　　法定代表人：冯松涛

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001

　　主要经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。

　　(三) 通用技术集团医疗健康有限公司

　　注册资本：700,000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨光

　　住所：北京市朝阳区创远路36号院2号楼二层201

　　主要经营范围：医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；健康管理及咨询服务；医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询；企业管理及咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；销售药品、食品、Ι类医疗器械、消杀用品；医疗器械、医疗设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　(四) 通用技术集团健康养老产业有限公司

　　注册资本：200,000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：张刚

　　住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区16号楼1至12层101内5层505室

　　主要经营范围：一般项目：养老服务；职工疗休养策划服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　(五) 中国机械进出口（集团）有限公司

　　注册资本：202,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：朱震敏

　　住所：北京市西城区阜成门外大街一号

　　主要经营范围：许可项目：对外劳务合作；保税物流中心经营；保税仓库经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备销售；企业管理咨询；对外承包工程；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；环保咨询服务；社会经济咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息技术咨询服务；汽车零配件零售；汽车销售；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。

　　(六) 美康中成药保健品进出口有限公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王志广

　　住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室

　　主要经营范围：预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2026年05月07日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售木材。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　(七) 通用天方药业集团有限公司

　　注册资本：55,355.5万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：吕和平

　　住所：驻马店市光明路2号

　　主要经营范围：医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询。

　　(八) 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

　　注册资本：111,606万人民币

　　法定代表人：林春海

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　住所：哈尔滨市香坊区和平路44号

　　主要经营范围：量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外）。

　　(九) 中国邮电器材东北有限公司

　　注册资本：3,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨海林

　　住所：辽宁省沈阳市于洪区沈新路106号

　　主要经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；技术进出口；企业管理咨询；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；家用电器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；日用百货销售；日用品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；招投标代理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销售；通讯设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；会议及展览服务；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；创业空间服务；企业管理；智能家庭消费设备销售；家用电器安装服务；销售代理；新能源汽车整车销售；塑料制品销售；家具销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；二手车经纪；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；汽车装饰用品销售；电池零配件销售；轮胎销售；润滑油销售；智能车载设备销售；机动车修理和维护；洗车服务；集中式快速充电站；小微型客车租赁经营服务；充电控制设备租赁；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务。

　　(十) 中国仪器进出口集团有限公司

　　注册资本：30,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：汪晓

　　住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼15层、16层、17层

　　主要经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；商用密码产品销售；广播影视设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；软件销售；安防设备销售；新能源原动设备销售；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；仪器仪表销售；进出口代理；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；专用设备修理；招投标代理服务；工程造价咨询业务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车销售。

　　(十一) 通用技术集团医药控股有限公司

　　注册资本：40,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：罗晓舫

　　住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号

　　主要经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。

　　(十二) 江西省医药集团有限公司

　　注册资本：15,892万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王克勤

　　住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号

　　主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。

　　(十三) 江西南华医药有限公司

　　注册资本：18,000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：王克勤

　　住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号

　　主要经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发；中药材收购；健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售；汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品（弩除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；化学试剂的销售、咨询服务；医疗仪器设备及器械专业修理；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（危化品除外）；房屋租赁、设备租赁；物业管理、清洁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；会议及展览服务；数据处理服务、信息系统集成服务；计算机软硬件开发；网络工程；技术开发、转让、推广服务；建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标；工程管理服务；汽车租赁；汽车修理与维护。

　　(十四) 重药控股股份有限公司

　　注册资本：172,818.4696万元人民币

　　企业性质：股份有限公司(上市公司)

　　法定代表人：袁泉

　　住所：重庆市渝北区金石大道303号

　　主要经营范围：许可项目：药品委托生产；道路货物运输（不含危险货物）；利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；货物进出口；技术进出口；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。

　　(十五) 重庆医药健康产业有限公司

　　注册资本：100,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：牛跃强

　　住所：重庆市渝北区回兴街道羽裳路13号附1、2、3号富渝苑A区4幢负1-1门面

　　主要经营范围：一般项目：医药健康产业基础设施建设、运营、管理；医药健康产业项目的开发、引进、运营、应用推广及管理；药品、医疗器械及医用耗材技术研究、开发、生产及销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；工程项目规划咨询；工程项目可行性评估咨询；建设项目内部管理。

　　(十六) 西藏天晟泰丰药业有限公司

　　注册资本：22,000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：徐攀峰

　　住所：拉萨经济技术开发区B区工业中心二期4号楼2层

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售

　　(十七) 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司

　　注册资本：29,130.079998万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张建武

　　住所：郑州市金水路96号

　　主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。

　　持有公司下属公司通用技术河南省医药有限公司40%股权。

　　(十八) 安徽贝苓生物科技有限公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：于燕

　　住所：安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲1#车间及办公楼0室

　　主要经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业管理，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。

　　持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司45.8%股权。

　　(十九) 李强持有公司下属公司通用技术辽宁医药有限公司40%股权。

　　(二十) 于建华为安徽省万生中药饮片有限公司小股东安徽贝苓生物科技有限公司实际控制人，且持有安徽省万生中药饮片有限公司3.2046%股权。

　　(二十一) 金树立持有公司下属公司通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司49.02%股权。

　　(二十二) 李宇新持有公司下属公司河北通用华创医疗器械有限公司45%股权。

　　(二十三) 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司

　　注册资本：500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：胡春香

　　住所：秦皇岛市海港区秦山路58-2号

　　主要经营范围：中成药、化学药制剂、特殊医学用途配方食品、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、特殊食品（婴幼儿配方乳粉销售）、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资咨询除外）；企业营销策划；市场调查；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含广告喷绘、写真）；房屋、场地租赁；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；互联网药品信息服务；工商登记代理服务；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；市场营销策划及推广；市场信息咨询**

　　(二十四) 秦皇岛德信北方医药有限责任公司

　　注册资本：2,200万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨立安

　　住所：河北省秦皇岛市海港区建国路215号

　　主要经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；办公用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；针纺织品销售；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；医院管理；网络技术服务；会议及展览服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品零售。

　　(二十五) 秦皇岛万可美商贸有限公司

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：杨立安

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：河北省秦皇岛市海港区秦山路58-2号一层

　　主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；礼品花卉销售；家具销售；文具用品零售；五金产品零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；住房租赁；园林绿化工程施工；广告发布；广告设计、代理；照相机及器材销售；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；仓储设备租赁服务；家政服务；摄影扩印服务；电动自行车销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。

　　(二十六) 湛江市丰泽投资有限公司

　　注册资本：1,200万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：彭萍

　　住所：湛江市霞山区华港工业区华夏大道8号

　　主要经营范围：商业项目投资；工业项目投资；企业信息咨询（除证券和期货投资咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务）；房地产开发；物业租赁。

　　持有公司下属公司湛江通用万邦医药有限公司40%股权。

　　(二十七) 广东诚辉医疗科技股份有限公司

　　注册资本：3,098.1万元人民币

　　企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：张旭辉

　　住所：台山市台城东坑路88号A幢101

　　主要经营范围：销售：第一、二、三类医疗器械（属许可类凭有效《医疗器械经营企业许可证》经营）；国内贸易；医学研究和试验发展；技术推广服务；健康医疗领域信息化服务；医疗软件的设计与开发及相关技术咨询；健康管理咨询服务（上述范围不含医疗诊治）；健康科技项目开发；健康档案管理；健康档案管理系统开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；通讯设备及配套设备批发；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；软件服务；软件开发；软件批发和零售；多媒体设计服务；通信线路和设备的安装；通信工程设计服务；计算机网络系统工程服务；计算机批发和零售；计算机零配件批发和零售；计算机和辅助设备修理；供应链管理；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；研究开发医学影像诊断技术、医学检验技术及新设备。生产：I、II类6864医用卫生材料、敷料及制品、医用服装、无纺布、纺织品、无纺布制品和相关产品一次性消耗品及成型包装（凭有效许可证经营）。生产、加工：纺织品、无纺布制品和劳保用品。研发、生产、销售、技术服务：自动化设备及配件、超声波焊接机、超声波探测设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

　　(二十八) 上海润达医疗科技股份有限公司

　　注册资本：57,953.4079万元人民币

　　企业性质：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：张诚栩

　　住所：上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室

　　主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发。

　　持有公司下属公司上海通用润达医疗技术有限公司49%股权。

　　(二十九) 内蒙古立信医疗器械有限责任公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王立健

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座2603室

　　主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭许可证经营）、日用品、汽车的销售；医疗器械的租赁及维修、医疗器械专业领域内的技术咨询、技术服务；会务会展服务。

　　持有公司下属公司内蒙古中技服医疗器械有限公司49%股权。

　　(三十) 佛山市平安药业有限公司

　　注册资本：50万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：谭国镇

　　住所：佛山市禅城区张槎大沙五峰路商铺第二排二层B201之一（住所申报）

　　主要经营范围：药品经营、医疗器械经营、食品经营；医药商品信息咨询；医疗器械信息咨询；营养健康信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、医疗器械维护、保养服务；企业管理咨询服务；销售：健身器材、化妆品、消毒清洁用品、日用百货。

　　(三十一) 北京鼎信龙诚科技有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　法定代表人：韩佳

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：北京市丰台区中核路1号院1号楼3层303室

　　主要经营范围：销售食品；销售第三类医疗器械；经营电信业务；技术推广；经济信息咨询；销售日用品、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电；技术开发、技术转让、技术服务；会议服务；医药信息咨询(不含诊疗服务)；销售医疗器械Ⅰ类Ⅱ类；技术咨询；软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械、销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　(三十二) 新乡市爱森大药房连锁有限责任公司

　　注册资本：50万人民币

　　法定代表人：李国民

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：新乡市市辖区道清路6号

　　主要经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）

　　(三十三) 阜阳万生医院

　　开办资金：200万人民币

　　法定代表人：于建华

　　社会组织类型：民办非企业单位

　　住所：安徽省阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区新安大道369号

　　业务类型：内科、中医科、普外科、眼科（门诊）、检验科（临床体液、血液、生化检查）、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电诊断专业）、麻醉科、医学检验科（临床免疫血清学专业）

　　四、定价政策

　　(一) 商品贸易定价政策

　　1、市场价格；

　　2、市场批发价格；

　　3、收取服务费；

　　4、运费为市场价格；

　　交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。

　　(二) 集团财务公司定价政策

　　公司与集团财务公司签订了金融服务框架协议，规定了相关存贷款利率定价原则。

　　(三) 其他关联方提供资金支持的收费政策

　　参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600056        股票简称：中国医药        公告编号：临2024-010号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第12次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第12次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。

　　每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《2023年度审计与风控委员会履职情况报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《公司2023年度内控体系工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过了《公司2023年度法律合规工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-012号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过了《关于公司2023年度对外担保情况的专项说明》。

　　报告期内，公司提供担保的业务发生额为5.67亿元，截至2023年12月31日，公司对外担保余额为2.35亿元，均为银行授信担保，且未发生到期未清偿情况。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司2023年度商誉减值测试的议案》。

　　根据企业会计准则相关规定，公司对2023年底的商誉进行减值测试。经测试，2023年无需计提商誉减值准备。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于公司2023年度资产减值及资产核销的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-013号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于确定公司2023年度审计费用的议案》。

　　基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，经协商，确定公司2023年度财务报告审计费用含税金额为158万元，内部控制审计费用含税金额为38万元，审计费用含税总额为196万元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）逐项审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

　　表决结果：

　　1.关于董事2023年度薪酬情况的议案，同意2票；反对0票；弃权0票。在公司领取薪酬的董事李亚东、汪晓、胡慧冬、张新民、闫永红、李志勇及周兴兵均回避表决。

　　2.关于高级管理人员2023年度薪酬情况的议案，同意8票；反对0票；弃权0票。兼任总经理的董事胡慧冬回避表决。

　　本议案涉及的董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于公司2024年度重大风险评估结果的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过了《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-014号公告。

　　该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十一）审议通过了《关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-015号公告。

　　该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十二）审议通过了《关于对集团财务公司的风险评估报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

　　（二十三）审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营需要，公司2024年度拟向银行申请238亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度131.50亿元人民币，其他授信额度106.50亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

　　单位：万元

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十四）审议通过了《关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-016号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十五）审议通过了《关于制定<金融衍生业务管理办法>的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十六）审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十七）审议通过了《关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-017号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-019号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十九）审议通过了《关于公司董事会2024年度定期会议安排的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三十）审议通过了《关于公司董事会专门委员会2023年度工作总结及2024年度召开计划的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三十一）审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》。

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理2024年中期利润分配相关事宜。董事会将根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润30%的前提下，制定公司2024年中期利润分配具体方案。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三十二）审议通过了《关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-018号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2024年4月27日