泰豪科技股份有限公司 关于2024年度拟申请综合授信额度 并进行担保预计的公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信额度及期限：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2024年度向金融机构申请总额不超过75.8亿元人民币的综合授信额度，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　● 被担保人：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。

　　● 担保金额：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。

　　● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　● 本次新增担保额度不涉及反担保。

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，均系公司合并报表范围内子公司。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

　　一、申请综合授信额度事项概述

　　2024年4月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》。根据公司2024年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过75.8亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示：

　　单位：万元

　　上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

　　二、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。

　　其中为资产负债率70%及以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过15.3亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过10.4亿元。

　　（二）审议程序

　　2024年4月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，同意公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

　　本事项需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　（三）担保预计基本情况

　　本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，明细如下表所示：

　　注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

　　在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　三、担保授权情况概述

　　为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

　　1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；

　　2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度(含新设立的控股子公司)，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

　　3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须视情况另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　4、授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　四、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1、江西泰豪军工集团有限公司

　　2、衡阳泰豪通信车辆有限公司

　　3、 江西清华泰豪三波电机有限公司

　　4、 北京泰豪装备科技有限公司

　　5、 上海红生系统工程有限公司

　　6、 龙岩市海德馨汽车有限公司

　　7、 上海泰创智享智能科技有限公司

　　8、 泰豪电源技术有限公司

　　（二） 主要财务数据

　　单位：万元

　　以上数据为截至2023年12月31日的已经审计的被担保方单体报表数据。

　　（三） 上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被执行人。

　　五、拟签署担保协议的主要内容

　　本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

　　六、担保的必要性和合理性

　　本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

　　七、对担保预计事项的董事会意见

　　董事会认为：本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额222,219.00万元，占公司最近一期经审计净资产的63.82%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保金额为218,719.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的62.82%。对联营企业福州德塔电源技术有限公司的合同担保金额为3,500.00万，占公司最近一期经审计净资产的1.01%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，亦不存在逾期担保和违规担保情形。

　　九、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、第八届监事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月27日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2024-009

　　泰豪科技股份有限公司关于

　　计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　为更加真实、准确和公允地反映公司2023年度资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及已实际无法收回的应收账款进行核销处理。

　　一、本次计提资产减值准备及核销情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及合同资产，2023年1-12月计提各项资产减值准备总计321,721,688.40元。具体明细如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　2、本次核销的资产项目主要包括应收账款、固定资产及无形资产，2023年1-12月核销金额总计45,988,199.66元。具体明细如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、计提资产减值准备及资产核销的依据，原因和具体金额

　　（一）本次应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款计提坏账准备及核销情况说明

　　1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款坏账准备计提：公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2023年度公司计提应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款减值准备共321,721,688.40元。

　　2、应收账款核销：2023年，公司对债务人的应收账款予以核销共计17,323.54元，该款项已取得和客户间扣减结算协议。以上欠款实质均已无法收回，经讨论决定核销。

　　（二）本次固定资产、无形资产核销情况说明

　　1.固定资产核销：

　　1）为满足军工产品生产经营需要，子公司天津七六四通信导航技术有限公司（以下简称“七六四公司”）于2023年搬迁至新的生产经营场所，七六四公司基础设施改造项目固定资产因搬迁无法带走，且无转让价值，公司决定对该项固定资产进行资产处置核销处理，本次核销固定资产原值3,272,275.34元，处置损益-2,637,453.98元。

　　2）对固定资产中因已无使用价值且无转让价值的资产进行报废处理，本次报废固定资产账面原值共计5,057,192.63元, 处置报废损益-183,751.19元。

　　2.无形资产核销：

　　因公司“调整产业结构，聚焦军工产业”的战略实施，子公司上海博辕信息技术服务有限公司 （以下简称“上海博辕”）原有的新能源电站开发、综合能源服务、信息技术服务等相关业务近年已停止经营。上海博辕账面无形资产均为原有的相关业务开展形成的专用软件类无形资产，由于业务已停止经营，相关资产预计无法带来经济效益且无转让价值，不再符合《企业会计准则》对无形资产的认定条件。为更加客观、公允地反映资产状况，本着谨慎性原则，公司决定对上海博辕相关的无形资产进行核销。

　　本次核销的上海博辕无形资产原值共计37,641,408.15元，账面净值20,740,072.81元，处置损益-20,740,072.81元。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提各项减值准备321,721,688.40元，减少公司2023年度合并报表税前利润321,721,688.40元；本次资产核销金额45,988,199.66元，减少公司 2023年度合并报表税前利润23,573,750.60元。本次计提的各项资产减值准备及资产核销业务共减少公司2023年合并报表税前利润345,295,439.00元。本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月27日

　　公司代码：600590                                                  公司简称：泰豪科技

　　泰豪科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，2023年度本公司母公司净利润和累计未分配利润均为负，因此不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.行业整体情况

　　1.1 军工装备

　　全球地缘政治紧张局势加剧，多国防务政策出现历史性转变，新一轮全球性军备竞赛已悄然而至，2023年全球主要经济体国防预算均创新高。2023年我国军费预算15537亿元，比上年执行数增长7.2%。俄乌冲突仍在进行当中，在世界安全局势趋于紧张的背景下，军贸市场在冲突中重启扩张态势，或将持续扩容。

　　党的二十大报告提出，增加新域新质作战力量比重。未来重点建设以信息化技术和现代化装备为支撑，以高度自主和网络化为特征，具有快速机动、精确打击、信息化保障和协同作战能力的作战力量。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入，全面提升国防和军队现代化建设水平。

　　1.2 应急装备

　　近年来，我国灾害事故多发频发，对我国防灾减灾救灾能力提出了更高要求，政府对事故灾难救援处置装备及服务需求增强。2023年5月，习近平总书记在深入推进京津冀协同发展座谈会上指出，要巩固壮大实体经济根基，把安全应急装备等战略性新兴产业发展作为重中之重，着力打造世界级先进制造业集群。2023年9月，工信部等五部门发布《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》，提出力争到2025年，安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升，对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强；安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。应急电源作为灾害事故救援工作电力的基础保障设备，被列为行动计划的重点推广装备。此外，中央财政增发1万亿特别国债用于灾后重建或提升防灾减灾救灾能力，多地应急管理部门正在迅速行动，开展应急重点领域装备发展的战略部署。

　　2.公司产品及行业情况

　　2.1 军工装备

　　（1）车载通信指挥系统：产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产多系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，在近两年定型完成后将迎来快速发展阶段。

　　（2）军用导航装备：公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全，应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内主要的陆基导航装备供应商，产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品，服务超过一百个场站及大部分类型军机，装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主，机载为辅的各类军用抗干扰北斗导航装备，产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。

　　导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件，随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升，导航装备市场将快速增长。同时，在军方实战化要求的背景下，野战机场快速布设需求亦将快速增长，机动式陆基导航产品成为重要增量市场。

　　（3）军用电源装备：军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括各类机动式电源、固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电源产品覆盖面较广，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。同时，公司在传统军用电源的基础上，加快向便携式应急电源装备、多能源微电网等军用新能源电源方向发展。

　　2.2 应急装备

　　（1）智能应急电源：公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用。目前，应急电源国内市场规模约300亿元，市场格局相对稳定。公司是国内应急电源行业主要参与者，以较强的供应链资源、完善的国内外分销体系及服务网络、非标定制化能力等竞争优势，在中高端市场占据国内品牌领先地位。

　　（2）应急特种车辆：公司研发与制造各类应急电源车、炊事车、通信指挥车、箱变车、照明车、医疗车、装备车、净水淋浴车等应急特种车辆，以及“懒猫”应急车辆综合管控服务系统、快速供电连接装置，广泛应用于电力、应急救援、核电、通信、消防、军警、市政、交通、医疗、民防等领域。应急装备车辆产品种类广泛，市场发展空间较大，2023年国内专用车销售105.5万辆，同比增长7.75%。公司具有多年专用车辆和应急装备改装经验，电源车市场占有率连续多年稳居前列。

　　（3）储能产品：依托在应急市场强大的分销体系和深厚的电源技术积累，公司正积极探索储能市场的发展机会。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模31.39GW，同比增长超260%，“碳达峰”目标要求至2030年达120GW，未来市场潜力巨大。公司目前已投资以电芯研发、生产为主的好风光储能技术(成都)有限公司，并组建专业的储能业务团队，将以工商业储能产品为切入口，依托公司成熟分销网络为客户提供从储能系统集成产品到储能站开发、投资及运维集成解决方案，并积极探索储能在军用领域市场的应用机会。

　　公司围绕“聚焦军工产业发展”的发展战略，主营业务聚焦于军工装备产业及军民融合发展的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等；公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上，积极践行军民融合发展，在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源、应急特种车辆及系统解决方案；同时积极探索储能业务发展机会。

　　公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，基于型号预研、样机研制、产品定型后批量生产的模式以销定产；公司智能应急电源产品主要以分销模式为主，通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业总收入428,269.89万元，较上年下降30.82%；实现净利润13,272.28万元，比上年减少1,122.69万元，其中归属于上市公司股东的净利润5,634.26万元，比上年减少2,123.90万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2024-005

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年4月25日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》;

　　监事会对公司2023年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

　　1、公司依法运作情况

　　2023年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度会计报表出具的审计报告客观、公正。除2023年度审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司财务报表公允反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、检查公司关联交易情况

　　2023年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2023年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《2023年度利润分配预案》；

　　经全体监事审议，认为公司2023年度利润分配预案的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等文件的要求。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要）；

　　根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对2023年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。除审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司2023年年度报告真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；

　　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》；

　　监事会认为：公司董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明和意见。监事会将继续关注、监督公司董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除所涉事项及其影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会对董事会专项说明的意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《关于<董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明>的议案》；

　　监事会对董事会出具的关于非标准内部控制审计意见涉及事项专项说明发表如下审核意见：

　　公司董事会对2023年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，我们同意公司董事会相关说明及意见。监事会将监督公司董事会和管理层执行整改措施，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，强化内部控制检查，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会对董事会专项说明的意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

　　公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构及内部控制审计机构期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，且已与公司建立良好的业务合作关系。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司2023年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　九、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》；

　　为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过25.7亿元人民币。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　十、审议《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联监事饶琛敏、王鹏回避表决。

　　2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成有效决议，本议案提交股东大会审议。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-008）。

　　十一、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

　　为更加真实、准确和公允地反映公司2023年度资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及已实际无法收回的应收账款进行核销处理。

　　本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2024-009）。

　　十二、审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》；

　　监事会全体监事回避表决，提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《2024年第一季度报告》；

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　以上第一项至四项、第八至十项、第十二项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月27日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2024-006

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：李国平

　　拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务。2019-2023年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司2018-2022年度审计报告、2022-2023年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司2021-2022年度审计报告，2021-2024年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2020-2023年度审计报告、2022-2024年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司2021-2023年度审计报告、2023-2024年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022-2023年度审计报告，2024年签署的上市公司江西省盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司2023年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

　　拟签字注册会计师：陈馨仪

　　拥有注册会计师执业资质。2022年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年参与审计的上市公司有凤形股份有限公司2021-2023年报审计、江西万年青水泥股份有限公司2023年报审计、中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年报审计、江西赣粤高速公路股份有限公司2021-2022年报审计。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

　　拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费

　　2023年度收取财务报告审计费用100万元，内部控制审计40万元。该笔费用系按照提供审计服务所需工作人数和每人工作日收费标准等收取服务费用。2023年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2022年度相同。2024年度财务报告审计费用及内控审计费用价格将根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司2023年度审计费用等因素综合决定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2024年4月23日召开第八届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司2023年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月27日