中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议 公告

　　证券代码：600528   证券简称：中铁工业   编号：临2024-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　本公司第九届监事会第三次会议通知和议案等材料已于2024年4月16日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2024年4月26日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场与视频连线相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以视频连线方式出席监事1名）。会议由监事会主席范经华主持。公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现2024年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现2024年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<公司2024年第一季度财务报告>的议案》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：600528   证券简称：中铁工业   编号：临2024-023

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第九届董事会第三次会议通知和议案等材料已于2024年4月16日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2024年4月26日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张威主持。公司监事会主席范经华，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏，监事陈荟羽及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现2024年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<公司2024年第一季度财务报告>的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司债券2023年度报告的议案》。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-024）。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案》。同意公司及所属子公司中铁环境科技工程有限公司与中铁城市发展投资集团有限公司等关联方以及兰州交通发展建设集团有限公司等成立项目公司投资建设G1816高速公路项目，公司及所属子公司中铁环境科技工程有限公司出资金额合计1791.31万元，合计持有项目公司股份1.34%。由于董事杨峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日及股东大会召开时间，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：600528    证券简称：中铁工业   编号：临2024-024

　　中铁高新工业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函【2012】52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、建筑业、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.项目人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘磊，中国注册会计师协会执业会员。2000年取得注册会计师资格并开始从事上市公司审计， 2022年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：陈静，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员。2002年起成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近3年已签署或复核3家 A 股上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：周妍，中国注册会计师协会执业会员，2008年取得注册会计师资格，2008年起开始从事上市公司审计，2022年起为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师刘磊先生、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师周妍女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为中铁高新工业股份有限公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刘磊先生、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师周妍女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2024年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为不超过人民币418万元(其中内部控制审计费用为不超过人民币100万元)，与2023年度审计服务收费一致。

　　二、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）2024年4月26日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。经充分了解和审查，董事会审计与风险管理委员会认为：普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）2024年4月26日，公司第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：600528                       证券简称：中铁工业

　　中铁高新工业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年1-3月，公司完成新签合同额1,289,782万元，同比增长3.49%。

　　（一）按业务类型统计

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二）按地区分布统计

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中铁高新工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张威 主管会计工作负责人：宁辉东 会计机构负责人：石磊

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张威 主管会计工作负责人：宁辉东 会计机构负责人：石磊

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张威 主管会计工作负责人：宁辉东 会计机构负责人：石磊

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日