隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：603766              证券简称：隆鑫通用             公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日  14点00 分

　　召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2024年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：隆鑫控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2024年5月15日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　登记传真：023-89028051

　　登记邮箱：security@loncinindustries.com

　　3、登记时间：2024年5月15日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

　　邮 编：401329

　　电 话：023-89028829

　　传 真：023-89028051

　　联系人：张先生

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2024年5月15日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆鑫通用动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603766          股票简称：隆鑫通用           编码：临2024-009

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第四届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2024年4月25日以现场会议（含视频）的方式在公司C区会议室召开。本次会议通知于2024年4月15日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告全文》及摘要；

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员第二十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年年度报告全文》及摘要。）

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。）

　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。）

　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于2023年度利润分配的预案的公告》。）

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度独立董事述职报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。）

　　公司董事会依据独立董事出具的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事独立性情况自查表》，结合法律法规等对独立董事独立性相关规定进行了审查后，作出了专项评估意见，详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。）

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员第二十次会议审议通过。

　　（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》；

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员第二十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。）

　　（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度资本性支出预算方案的议案》；

　　公司2023年资本性投入计划投资支出128,990万元，由于部分项目未开展或进展低于预期，实际支出43,850万元。其中：以前年度已实施的投资预算结转2023年实际支出16,054万元；2023年新增投资预算预计实际支出27,796万元。根据公司的战略，2024年公司将重点向大排量摩托车，全地形车和大排量发动机业务产能和研发等投入，同时将加大对数字能源领域等新业务的产能和研发投入，预计2024年资本性支出共计152,458万元。

　　（十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；关联董事涂建华先生已回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。）

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》。）

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员第二十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）会议以0票同意，0票反对，0票弃权，会议审议《关于制定公司<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,全体董事对本议案已回避表决；

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司制定的董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度进行了审查，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议就本议案提出建议，认为：公司制定的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》符合公司实际情况，与《公司章程》与薪酬管理等规定相符。不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的议案》，关联董事龚晖先生、李杰先生、姚翔先生、陈朝辉先生、张洪武先生和晏国菀女士已回避表决；

　　公司2023年度公司董事税前基本薪酬及绩效薪酬、津贴共计633.28万元。主要为：外部非独立董事不在本公司领取董事津贴；公司内部非独立董事按其担任的高管或下属子公司相关职位，由基本薪酬及绩效薪酬组成，每年根据公司年度经营业绩、岗位工作绩效和公司相关薪酬制度予以考核确定，在公司领取薪酬非独立董事2023年度薪酬合计为税前人民币603.28万元；2023年度独立董事津贴合计为税前人民币30万元。

　　根据《公司章程》及内部薪酬制度，2024年董事薪酬方案为外部非独立董事不在本公司领取董事津贴；公司内部非独立董事薪资主要按其兼任公司或下属子公司相关职位，由基本薪酬及绩效薪酬组成，公司不再另行支付其担任董事的薪酬；独立董事津贴为10万元/年。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事的履职和薪酬津贴情况进行了审查，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议就本议案提出建议，认为：公司董事的薪酬和津贴符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬和津贴的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的议案》；

　　2023年度，公司高级管理人员税前基本薪酬及绩效薪酬共计1,487.64万元。主要按公司高级管理人员担任的相关职位，每年根据公司年度经营业绩、岗位工作绩效和公司相关薪酬制度予以考核确定，由基本薪酬及绩效薪酬组成。

　　2024年薪资方案主要由基本薪酬及绩效薪酬（含月度绩效和年度绩效）组成，根据公司年度经营业绩情况和高级管理人员岗位工作绩效予以考核确定。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职和薪酬情况进行了审查，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>及<关联交易管理制度>的议案》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》；

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员第二十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2024年5月17日以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会。

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。）

　　（二十一）会议听取了《公司关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》；

　　（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》和《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。）

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　公司代码：603766                      公司简称：隆鑫通用

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2023年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截止2023年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计205,354,185.00元，占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润的35.20%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、摩托车行业

　　2023年，行业摩托车实现销量1899万辆，同比下降11.34%。其中，国内摩托车实现销量1067.39万辆，同比下降22.51%；出口市场实现销量831.68万辆，同比增长8.79%。在行业下滑趋势下，行业竞争加剧，具备技术、人才、渠道、资金等优势的行业头部企业将进一步扩大市场份额。

　　2023年，燃油摩托车实现销量1418.01万辆，同比增长2.85%，250cc以上大排量休闲娱乐摩托车实现销量52.54万辆，同比下降5.06%。

　　2023年，中国摩托车发动机销量1453.58万台，其中250cc以上排量段发动机实现销量90.88万台，同比基本持平。

　　2023年，电动摩托车销量481.05万辆，同比下降36.97%。其中，电动两轮轻便摩托车（≤50km/h）销量131.96万辆，同比下降39.83%；电动两轮摩托车（>50km/h）销量242.83万台，同比下降46.13%，电动两轮市场加速出清。

　　（数据来源：中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》）

　　2、通用机械行业

　　传统通用机械行业方面，2023年，中国内燃机全年总销量4473.76万台，同比增长2.85%，其中发电机组出口量 869.22万台，同比下降2.25%，出口额20.30亿美元，同比下降3.68%。

　　发电机和发动机行业，中国小型发电机组和汽油发动机出口规模为29.15亿美元，同比下降11.52%，其中，汽油通用发动机8.8亿美元，同比下降25.46%；小型发电机组20.30亿美元，同比下降3.68%。

　　园林机械行业发展历史悠久，需求主要与公共绿化、家庭园艺及专业草坪的绿化面积直接相关，同时受宏观经济以及欧美园艺文化的影响，行业规模及需求预计总体保持稳定。

　　（数据来源：中国内燃机工业协会、中国海关、Statista、OPEI）

　　3、充电桩行业

　　截至2023年12月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩约272.6万台，其中直流充电桩120.3万台、交流充电桩152.2万台。截至2023年底，全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65.0%。

　　（数据来源：中国充电联盟）

　　（一）主要业务及主要产品

　　公司秉持低碳环保理念，构建智能制造、智慧运营和智享服务的全场景产业生态，为人们的居家出行提供低碳动力、智慧产品，成为全球消费者喜爱和信赖的品牌。公司产品主要包括两轮摩托车、三轮摩托车、摩托车发动机、全地形车、通用机械和充电桩。

　　两轮摩托车主要包含50cc-900cc仿赛、复古巡航、街车、越野、弯梁车、踏板车及电动两轮摩托车等产品，丰富的产品品类既可满足消费者日常通勤代步需求，也可满足消费者社交娱乐需求；三轮摩托车主要包括110-300cc运输车、客运车、物流车、环卫车、特种车及电动三轮车等产品，可满足消费者工作和生活的运输需求；全地形车主要包括200cc-1000cc的多款产品，可用于户外娱乐、复杂地形穿越、农场运输等场景；摩托车发动机主要包括50cc～1000cc的单缸、双缸、四缸的多款产品；通用机械主要包括79cc-999cc的通用动力发动机产品，功率1kW-20kW的家用小型发电机组，储能电源、园林机械等终端产品，可满足消费者备用电源、户外露营、园林养护等需求；充电桩主要包括7kW-480kW交流、直流充电桩，主要用于公共及私人停车场为电动汽车充电。

　　（二）经营模式：

　　公司经营涵盖各类业务的研发、采购、生产及销售。

　　1、研发模式

　　公司搭建了“集团技术中心+事业部工程研究院”的研发架构，拥有各类研发团队人员1400余人。以基础研究、信息化、知识产权为赋能三角，以市场为导向，赋能各业务。

　　2、采购模式

　　对采购的常用物资，通过招标等方式固定采购渠道，确定价格或定价方式，与核心供应商建立起战略伙伴关系。

　　3、生产模式

　　生产模式主要为以销定产，部分自主销售产品根据市场需求适度备货。

　　4、销售模式

　　摩托车业务，在国内主要采取直接对终端经销商销售和区域代理商销售模式，货物入库后挂账结算；在国外主要通过进口国区域代理商销售，货物报关后以FOB方式结算；

　　发动机业务，在国内主要采用与终端产品主机厂提供产品配套和区域代理的销售模式，货物入库后或货物使用后挂账结算，出口方面主要采取OEM/ODM供货模式，货物报关后以FOB方式结算；

　　通机业务，国内主要采取为主机厂提供产品配套的经营模式，出口方面主要采取与国际大客户的OEM/ODM合作模式；

　　商用发电机组业务，为客户自主集成定制研发，提供系统化解决方案，国内销售主要采取招标供货、区域代理销售、租赁等，出口方面主要采取为大客户供货和区域代理销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　3

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司主营业务情况详见本章“经营情况讨论与分析”和“报告期内所从事的业务情况”相关内容。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：603766        股票简称：隆鑫通用           编码：临2024-011

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2023年末公司对各项资产全面检查和减值测试，经测试后公司部分资产存在减值情况。为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失总体情况

　　2023年公司计提信用减值损失及资产减值损失金额38,937.07万元，具体如下：

　　（一）对计提信用减值损失及资产减值损失的情况说明

　　公司对应收账款及其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提信用减值损失1,039.88万元，其中，应收账款按组合账龄计提信用减值损失1,207.33万元；其他应收款前期计提减值损失本期冲回936.86万元,主要为公司本年收回山东丽驰股权转让尾款及质保金，对应冲回前期按账龄计提信用减值损失。

　　（二）对存货计提跌价损失的情况说明

　　公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，本年度计提存货跌价准备769.48万元

　　（三）对固定资产计提减值损失的情况说明

　　公司年末按可回收金额计算固定资产，低于其账面价值的差额计提减值损失。因汽车零部件业务客户需求下降，相关专用设备闲置造成相关设备闲置等原因，本年计提固定资产减值损失1,238.69万元。

　　（四）对无形资产计提减值损失的情况说明

　　公司年末按可回收金额计算无形资产，低于其账面价值的差额计提减值损失，因部分研发技术对应产品需求下降，商业计划不达预期，本年对相关研发形成的无形资产计提减值损失3,358.74万元。

　　（五）对持有待售资产减值损失的情况说明

　　公司根据与意大利CMD少数股东签订的《框架协议》约定条款等，公司将对持有的意大利CMD公司股权进行转让，目前因《框架协议》各方约定的协议交割先决条件尚未全部达成未实施交割，同时，各方均愿意继续履行《框架协议》，即在《框架协议》约定的交割条件满足的情况下尽快实施交割。据此，公司对意大利CMD的股权投资作持有待售处理，根据股权转让价格与账面价值的差额计提减值损失19,967.75万元。

　　（六）对商誉计提减值损失的情况说明

　　2023年，公司管理层根据《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定，结合公司当期实际经营情况，公司聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）作为第三方评估机构对公司收购的遵义金业机械铸造有限公司（以下简称“金业机械”）形成的资产组商誉减值事项进行评估和测定，秉着谨慎性原则，对公司形成资产组商誉计提减值损失，合计金额为12,516.39万元。具体如下：

　　1、背景

　　公司第三届董事会第十九次会议于2019年2月18日审议通过了《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》，同意公司以人民币6,500万元增资取得金业机械10%的股权，并以人民币36,400万元现金方式受让金业机械三名自然人股东增资后的金业机械56%的股权，即交易完成后公司持有金业机械66%的股权，在合并报表中形成的商誉初始价值为29,421.24万元，截至2022年12月31日商誉账面净值13,946.89万元。

　　2、商誉价值的评估情况

　　经华康评估对商誉资产组的评估，出具了《隆鑫通用动力股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的隆鑫通用动力股份有限公司收购遵义金业机械铸造有限公司股权形成的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（重康评报字【2024】第20号），2023年计提商誉减值损失12,516.39万元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提信用及资产减值损失共计38,937.07万元，本期发生的信用减值损失及资产减值损失影响当期利润总额38,937.07万元。

　　四、董事会关于本次计提信用及资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提，公司本次计提信用及资产减值准备公允地反映了截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提信用及资产减值准备。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　股票代码：603766         股票简称：隆鑫通用          编码：临2024-010

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第二十二次会议。本次会议通知于2024年4月15日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席郑峥先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》；

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度报告全文及摘要》；

　　经审议，监事会认为：

　　1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司2023年度经营情况和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　经审议，监事会认为：

　　公司2023年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司2023年度财务情况。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；

　　经审议，监事会认为：

　　该利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2023年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　经审议，监事会认为：

　　公司2023年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）以0票赞成，0票反对，0票弃权，会议审议《关于公司监事2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的议案》；

　　公司2023年度公司监事税前基本薪酬及绩效薪酬、津贴共计88.65万元。主要为：公司内部监事（含职工监事，下同）薪资按其兼任公司及下属子公司相关管理职务，结合行业水平等确定，由基本薪酬及绩效薪酬组成，每年根据公司年度经营业绩情况和岗位工作绩效予以考核确定，在公司领取薪酬内部监事2023年度薪酬合计为税前人民币80.65万元; 外部监事津贴合计为税前人民币8万元。

　　根据《公司章程》及内部薪酬制度，2024年监事薪酬方案为公司内部监事薪资主要按其兼任公司及下属子公司相关管理职务确定，由基本薪酬及绩效薪酬组成，每年根据公司年度经营业绩情况和岗位工作绩效予以考核确定。外部监事津贴为8万元/年。

　　本议案所有监事均回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》；

　　经审议，监事会认为：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2024年第一季度的经营状况、财务成果和现金流量状况；

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月27日

　　股票代码：603766          股票简称：隆鑫通用            编码：临2024-013

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况及

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该日常关联交易事项尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　● 该日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第四十次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事涂建华先生已回避表决。

　　就该关联交易事项，公司于2024年4月15日召开的独立董事专门会议第二次会议审议了议案，会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。

　　该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　一、2023年日常关联交易执行情况

　　单位：人民币/万元

　　二、2024年日常关联交易预计情况

　　单位：人民币/万元

　　三、关联方及关联关系

　　1、 重庆亚庆机械制造有限公司

　　注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号综合楼

　　统一社会信用代码：91500116671046253D

　　成立日期：2008-03-13

　　法定代表人：张庆

　　注册资本：300万元人民币

　　股权结构：张庆持股93.3333%、张小蓉持股6.6667%

　　主营业务：通用机械零配件的加工和销售；汽车零配件和摩托车零配件的研发、生产、销售；工程机械设备和金属材料的销售。

　　关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股93.3%）的企业。

　　2、重庆镁业科技股份有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园

　　统一社会信用代码：915000007093650157

　　成立日期：2001-04-19

　　法定代表人：万学仕

　　注册资本：11,567.9762万元人民币

　　股权结构：重庆丰华（集团）股份有限公司持股97.80%、隆鑫控股有限公司持股2.20%

　　主营业务：货物进出口；有色金属铸造，有色金属压延加工，金属材料制造，金属包装容器及材料销售和制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，钢压延加工，电子专用材料研发、制造和销售，有色金属合金制造和销售，高性能有色金属及合金材料销售。

　　关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）的控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股5%，隆鑫控股通过其控股子公司重庆丰华（集团）股份有限公司持股95%。

　　3、重庆宝汇钢结构工程有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区华龙大道111号26幢

　　统一社会信用代码：91500108739821181P

　　成立日期：2002-07-01

　　法定代表人：欧智刚

　　注册资本：5,000万元人民币

　　股权结构：涂建敏持股99.00%、唐菡遥持股1.00%

　　主要业务：建设工程施工；道路货物运输；金属结构销售；金属结构制造；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；住房租赁。

　　关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏控制的企业。

　　4、重庆隆恒酒店有限公司

　　注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段172号

　　统一社会信用代码：91500000709326964L

　　成立日期：2001-01-20

　　法定代表人：郑亚民

　　注册资本：4,600万元人民币

　　主营业务：餐饮服务经营、住宿服务等。

　　股权结构：渭南鸿景商贸有限公司持股100.00%

　　关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持有渝商投资集团股份有限公司53.29%的股权；渝商投资集团股份有限公司间接持有重庆隆恒酒店有限公司100%的股权。

　　四、2024年度关联交易协议的签署情况

　　1、2024年度公司与亚庆机械签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

　　2、2024年度公司及全资子公司重庆隆鑫压铸有限公司与镁业科技签订了《产品购销合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务、承接镁业科技部分机加业务。

　　3、2024年度公司与宝汇钢结构签订了《房屋租赁合同》，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费用。

　　4、2023年度公司与镁业科技签订了《房屋租赁合同》，租赁期从2023年5月1日起至2033年4月30日，租期10年，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费用，租赁面积合计3,029.10平方米。

　　5、2023年9月，公司与重庆隆恒签订了《商务协议》等，主要约定公司享受优惠房价、结算等内容。

　　五、定价政策和定价依据

　　公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

　　六、关联方履约能力

　　公司上述关联方均依法存续，公司对关联方往来款项定期进行结算和检查，以避免形成关联方长期非经营性占用公司资金并形成坏账的风险。

　　七、关联交易对公司的影响情况

　　公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月27日

　　股票代码：603766          股票简称：隆鑫通用           编码：临2024-015

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于续聘2024年度财务和

　　内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月15日和2024年4月25日召开了公司第四届董事会审计委员会第二十次会议和公司第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。本次续聘事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：熊卫红女士，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：李耀忠先生，1993年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：李锐先生，2018年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2024年审计（含财务报告审计及内部控制审计）费用总额不超过人民币248万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会，若因审计内容变更超出预期导致审计费用增加，由董事会确定相关审计费用的调整。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会第二十次会议于2024年4月15日审议通过了《关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2023年财务和内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司2024年度财务和内部控制审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日