塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于变更“塞力转债”转股来源的公告

　　证券代码：603716    证券简称：塞力医疗      公告编号：2024-031

　　债券代码:113601    债券简称:塞力转债

　　重要内容提示:

　　● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换

　　公司债券“塞力转债”原转股来源为：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股。由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或即将满三年，公司拟尽快启动注销手续，详见2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分回购股份到期尚未注销事项的情况说明公告》（公告编号：2024-029） 。现将“塞力转债”的转股来源由“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股”变更为“全部使用新增股份”，上述回购库存股份的注销程序将随后启动。

　　● 当前转股价格：16.98元/股?

　　● 转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日?

　　● 转股来源全部使用新增股份的待生效日期：2024年4月29日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 可转债发行上市及转股情况

　　经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所决定同意，公司发行的 54,331万元“塞力转债”于2020年9月15日起在上交所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。 当前转股价格：16.98元/股，转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日。公司已于2021年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布开始转股的公告，具体内容详见《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

　　二、 关于确认可转换公司债券转股来源的相关情况

　　（一） 已履行的法定程序

　　公司于2024年4月9日召开第四届董事会第三十七次会议，2024年4月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更“塞力转债”转股来源的议案》，公司拟将“塞力转债”的转股来源由“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股”变更为“全部使用新增股份”。

　　（二） 现有库存股及拟待回购注销相关股份

　　1、 现有回购库存股情况

　　截至本公告披露日，回购账户共持有12,441,040股股份。其中10,371,040股原拟用于可转债转股，2,070,000股拟用于出售。上述库存股存放于公司已开立的回购账户中，回购账户信息如下：

　　持有人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B882327407

　　现有回购库存股数量演变历程如下：

　　（1）2018年10月19日召开第三届董事会第三次会议和2018年11月7日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，截至2019年11月6日，公司二次通过集中竞价方式累计完成回购公司股份数量为8,931,069股。公司将其中二次回购已实施回购股份2,137,230股和公司前次回购的股份合并存放于前次回购专用证券账户（账户号为B882226774）的全部股份2,916,300股，合计5,053,530股全部用于股权激励。而后因激励对象放弃授予9,000股，实际股权激励5,044,530股。

　　（2）2021年2月4日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，截至2021年6月18日，公司实际完成回购公司股份3,624,946股。

　　（3）股权激励授予过程中有3名股权激励对象放弃授予，依照有关规定将拟授予的9,000股予以注销。公司2021年6月18日披露《关于注销部分已回购股份减资的实施进展公告》（公告编号：2021-051），回购专用证券账户中的9,000股已于2021年6月17日注销完成。

　　（4）“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。公司于2021年2月24日召开第三届董事会第三十三次会议，于2021年3月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》，公司将使用用途为转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的回购库存股和新增发股份作为转股来源，优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股。前期1,284股转股为新增股份。截至本公告披露日，累计转股股数为49,029股（含前期1,284股新增股份）。尚未转股的“塞力转债”金额为54,247.6万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.8465%。

　　（5）2024年2月5日，公司临时召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过12.16元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案起三个月，即自从2024年2月6日至2024年5月5日，回购用途为出售。截至目前，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,070,000股，本次回购期限尚未届满。

　　2、 拟注销回购账户中的部分股份

　　由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或即将满三年，按照相关法律规定，公司拟尽快启动办理注销手续。

　　三、其他事项

　　1、中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“塞力转债”的转股来源由“优先使用回购库存股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“全部使用新增股份”的相关程序。

　　2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗        公告编号：2024-030

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖金山大道1310号）A栋A会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡风女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更“塞力转债”转股来源的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；

　　2、本次议案1，已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：叶嘉雯、李婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议