西陇科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年4月15日以电话、专人送达方式发出。

　　本次董事会于2024年4月25日上午在公司会议室召开并表决。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会由董事长黄少群先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司年度股东大会上述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于2023年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网。

　　3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　公司《2023年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网；《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

　　本议案已经董事会审计委员会审议同意，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2023年度计提资产减值准备和核销资产，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　本议案已经董事会审计委员会审议同意。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　5、审议通过了《<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　本议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公司2023年度实现的净利润57,372,955.12元为基数，提取10%法定盈余公积金 5,737,295.51元，加上以前年度滚存未分配利润787,591,101.05元，减去2023年内派发上年度现金股利0元，截止2023年12月31日止累计可供股东分配的利润为839,226,760.66元。

　　考虑到公司2023年度经营实际、重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本585,216,422股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计拟派发现金红利11,704,328.44元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配的利润转入下一年度。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度内部控制审计报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议同意。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：2023年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　根据公司业务开展实际情况，公司经营范围增加“标准物质研制及销售”。

　　同时对《公司章程》经营范围条款进行相应修订，并授权公司相关部门办理增加经营范围的工商登记事宜。

　　除对上述经营范围内容进行修订外，本次《公司章程》修订不涉及其他内容的变更。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网公告。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2024年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合融资授信额度。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　2024年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的公告》。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，5票回避。

　　为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过38亿元人民币担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。

　　上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《西陇科学：关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

　　12、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《西陇科学：关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告》。

　　13、 审议通过了《关于制订<商品期货及期权套期保值业务管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学：商品期货及期权套期保值业务管理制度》。

　　14、审议通过了《关于2024年开展套期保值业务的议案》；

　　与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

　　1、 审议通过《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

　　同意公司及下属子公司开展商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币50,000万元。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、 审议通过《关于2024年开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务交易金额不超过2000万美元（含本数）或等值人民币。

　　本次开展商品期货、期权和外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。经审议通过的套期保值交易额度在有效期内可以循环使用，但任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

　　《关于2024年开展套期保值业务的可行性分析报告》已与本公告同日刊登于巨潮资讯网，内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《西陇科学：关于2024年开展套期保值业务的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于非独立董事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，6票回避表决。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生6名非独立董事回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司2023年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，6票回避表决。

　　鉴于现任高管中有4位同时担任公司董事，且董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰系一致行动人，出于谨慎原则黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰、赵晔6位董事回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》。

　　17、审议通过了《关于变更总裁的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　公司董事长兼总裁黄少群先生不再兼任总裁职务，继续担任公司董事长及董事会专门委员会委员职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵晔先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于总裁变更暨聘任高级管理人员的公告》。

　　18、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任祁红波先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于总裁变更暨聘任高级管理人员的公告》。

　　19、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：2024年第一季度报告》。

　　20、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会，审议公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议提交的有关议案。

　　具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签署的第六届董事会第二次会议决议；

　　2、经与会委员签署的董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3、经与会委员签署的董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　4、经与会委员签署的董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

　　5、经全体独立董事签署的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-036

　　西陇科学股份有限公司

　　关于召开公司2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始；

　　网络投票时间：2024年5月17日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024年5月17日上午9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2024年5月10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　公司独立董事已提交了年度述职报告，在本次股东大会上，公司独立董事将就2023年度的工作情况作述职报告。

　　上述第6项议案、第8项议案为特别表决事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　对于本次股东大会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　上述议案已经2024年4月25日公司召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事第二次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月14日下午17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

　　会议联系人：宗岩、莫娇

　　电子邮箱：xlhg@xlhg.cn

　　邮编：510663

　　联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232

　　4、注意事项：

　　1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

　　2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西陇科学股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：

　　1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　2、委托人对本次股东大会提案的应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的，则受托人可以按照自己的意见投票；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数量：

　　委托人持有上市公司股份性质：

　　受托人签名：                          受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：  年  月 日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-022

　　西陇科学股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年4月25日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　《西陇科学：2023年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，董事会审议公司2023年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司2023年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。经审核，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司拟定的2023年度利润分配预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　7、审议了《关于监事2023年薪酬的情况以及2024年薪酬方案》

　　表决结果：全体监事回避表决

　　具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》。

　　本议案提交公司2023年度股东大会进行审议。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　2024年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司2024年度接受关联方无偿担保额度预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于公司及子公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度接受关联方无偿担保事项。

　　10、 审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品，额度范围内资金可以滚动使用。

　　11、 审议通过了《关于2024年开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经核查，监事会认为：公司开展商品期货和外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动和汇率波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定和完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司开展套期保值业务。

　　12、 审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，董事会审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：2024年第一季度报告》。

　　13、 审议通过了《补选非职工代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　监事会主席牛佳先生因职务调整，辞去第六届监事会监事、监事会主席职务。监事会提名吴倞先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《西陇科学：关于监事会主席辞职暨补选公司非职工代表监事的议案》详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公告。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：002584           证券简称：西陇科学           公告编号：2024-038

　　西陇科学股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西陇科学股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：张丽      会计机构负责人：张丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：张丽    会计机构负责人：张丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西陇科学股份有限公司

　　法定代表人：黄少群

　　2024年04月25日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-034

　　西陇科学股份有限公司关于非独立董事、

　　监事、高级管理人员2023年薪酬的情况

　　以及2024年度薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）于 2024年4月25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了非独立董事、高级管理人员和监事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案，关于非独立董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2023年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况

　　根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司2023年非独立董事、监事、高级管理人员税前薪酬如下表：

　　单位：万元

　　注：1、合计数为四舍五入保留1位小数计算。2、财务总监张丽的薪酬从其2023年7月任职起算。

　　二、2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　为了充分调动公司非独立董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2024年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　1、本方案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

　　2、本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　3、发放薪酬标准：

　　1) 非独立董事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员担任董事的，不领取董事薪酬。

　　2) 监事：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司监事不领取监事津贴。

　　3) 高级管理人员：根据其在公司的职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

　　4、其他事项：

　　（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司 代扣代缴；

　　（2）凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

　　上述非独立董事、监事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日